Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
№34260551000220898731
🔢 ИНН:
6318072015
🆔 ОГРН:
1236300018460
📍 Адрес:
г Самара, ул Победы, д 86, помещ 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.02.2026
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) о... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, н... Еще...При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (обращение <ФИО> от 24.12.2025 № 115609/25/34000-ОГ).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) в адрес <ФИО> поступают требования о погашении просроченной задолженности от ООО "МКК "МАНИ ТРИ".
Согласно предоставленной информации установлено, что ООО "МКК "МАНИ ТРИ", в своих интересах, на основании Агентского договора № 3-МТ/КР от 16.12.2024 привлекло ООО ПКО «Куратор» для осуществления взаимодействия с <ФИО>, направленного на возврат просроченной задолженности по Договору, в периоды: с 03.08.2025 по 31.08.2025.
В ходе изучения уведомления о привлечении агента для осуществления взаимодействия с должником установлено нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно указаны инициалы директора, подписавшего сообщение, что является не полной информацией о представителе кредитора, отсутствуют сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроки и порядок ее погашения.
ООО «МКК «Мани три» (ИНН 6318072015, ОГРН 1236300018460) внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
На основании изложенного, в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ" (ИНН: 6318072015) , адрес: г Самара, ул Победы, д 86, помещ 2
Предостережение:
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (обращение <ФИО> от 24.12.2025 № 115609/25/34000-ОГ).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) в адрес <ФИО> поступают требования о погашении просроченной задолженности от ООО "МКК "МАНИ ТРИ".
Согласно предоставленной информации установлено, что ООО "МКК "МАНИ ТРИ", в своих интересах, на основании Агентского договора № 3-МТ/КР от 16.12.2024 привлекло ООО ПКО «Куратор» для осуществления взаимодействия с <ФИО>, направленного на возврат просроченной задолженности по Договору, в периоды: с 03.08.2025 по 31.08.2025.
В ходе изучения уведомления о привлечении агента для осуществления взаимодействия с должником установлено нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно указаны инициалы директора, подписавшего сообщение, что является не полной информацией о представителе кредитора, отсутствуют сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроки и порядок ее погашения.
ООО «МКК «Мани три» (ИНН 6318072015, ОГРН 1236300018460) внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
На основании изложенного, в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6318072015
ОГРН
1236300018460
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Объект контроля
Адрес
г Самара, ул Победы, д 86, помещ 2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Кононов Андрей Владимирович
ФИО инспектора
Давыдова Наталия Александровна
ФИО инспектора
Штыренкова Светлана Владимировна
ФИО инспектора
Жаворонкова Ольга Сергеевна
ФИО инспектора
Алексеева Анна Умудовна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (обращение <ФИО> от 24.12.2025 № 115609/25/34000-ОГ).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) в адрес <ФИО> поступают требования о погашении просроченной задолженности от ООО "МКК "МАНИ ТРИ".
Согласно предоставленной информации установлено, что ООО "МКК "МАНИ ТРИ", в своих интересах, на основании Агентского договора № 3-МТ/КР от 16.12.2024 привлекло ООО ПКО «Куратор» для осуществления взаимодействия с <ФИО>, направленного на возврат просроченной задолженности по Договору, в периоды: с 03.08.2025 по 31.08.2025.
В ходе изучения уведомления о привлечении агента для осуществления взаимодействия с должником установлено нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно указаны инициалы директора, подписавшего сообщение, что является не полной информацией о представителе кредитора, отсутствуют сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроки и порядок ее погашения.
ООО «МКК «Мани три» (ИНН 6318072015, ОГРН 1236300018460) внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
На основании изложенного, в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
