Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
№34260551000221040346
🔢 ИНН:
6318072015
🆔 ОГРН:
1236300018460
📍 Адрес:
г Самара, ул Победы, д 86, помещ 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.03.2026
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) о... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, ... Еще...При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (обращение <ФИО> от 12.01.2026 № 510/26/34000-ОГ).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) в адрес <ФИО> поступают требования о погашении просроченной задолженности от ООО "МКК "МАНИ ТРИ".
В ходе рассмотрения обращения установлено, что между «ФИО» и ООО "МКК "МАНИ ТРИ" заключен договор потребительского займа. Ввиду несвоевременного исполнения обязательств по договору займа возникла просроченная задолженность.
Из предоставленных ООО "МКК "МАНИ ТРИ" сведений установлено, что в связи с неисполнением «ФИО» обязательств по договору потребительского займа ООО "МКК "МАНИ ТРИ" 21.12.2025 уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО "Алькор" согласно договору уступки прав требования (цессии). Уведомление о переуступке направлено «ФИО» 13.01.2026, соответствующие сведения размещены в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 12.01.2026.
Вместе с тем, вышеуказанные сведения подлежали размещению в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности и информация подлежала направлению не позднее 26.12.2025.
Данные действия указывают на нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ.
В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ, кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление.
ООО «МКК «Мани три» (ИНН 6318072015, ОГРН 1236300018460) внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ" (ИНН: 6318072015) , адрес: г Самара, ул Победы, д 86, помещ 2
Предостережение:
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (обращение <ФИО> от 12.01.2026 № 510/26/34000-ОГ).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) в адрес <ФИО> поступают требования о погашении просроченной задолженности от ООО "МКК "МАНИ ТРИ".
В ходе рассмотрения обращения установлено, что между «ФИО» и ООО "МКК "МАНИ ТРИ" заключен договор потребительского займа. Ввиду несвоевременного исполнения обязательств по договору займа возникла просроченная задолженность.
Из предоставленных ООО "МКК "МАНИ ТРИ" сведений установлено, что в связи с неисполнением «ФИО» обязательств по договору потребительского займа ООО "МКК "МАНИ ТРИ" 21.12.2025 уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО "Алькор" согласно договору уступки прав требования (цессии). Уведомление о переуступке направлено «ФИО» 13.01.2026, соответствующие сведения размещены в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 12.01.2026.
Вместе с тем, вышеуказанные сведения подлежали размещению в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности и информация подлежала направлению не позднее 26.12.2025.
Данные действия указывают на нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ.
В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ, кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление.
ООО «МКК «Мани три» (ИНН 6318072015, ОГРН 1236300018460) внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6318072015
ОГРН
1236300018460
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Объект контроля
Адрес
г Самара, ул Победы, д 86, помещ 2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Давыдова Наталия Александровна
ФИО инспектора
Орлова Екатерина Васильевна
ФИО инспектора
Кононов Андрей Владимирович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (обращение <ФИО> от 12.01.2026 № 510/26/34000-ОГ).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) в адрес <ФИО> поступают требования о погашении просроченной задолженности от ООО "МКК "МАНИ ТРИ".
В ходе рассмотрения обращения установлено, что между «ФИО» и ООО "МКК "МАНИ ТРИ" заключен договор потребительского займа. Ввиду несвоевременного исполнения обязательств по договору займа возникла просроченная задолженность.
Из предоставленных ООО "МКК "МАНИ ТРИ" сведений установлено, что в связи с неисполнением «ФИО» обязательств по договору потребительского займа ООО "МКК "МАНИ ТРИ" 21.12.2025 уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО "Алькор" согласно договору уступки прав требования (цессии). Уведомление о переуступке направлено «ФИО» 13.01.2026, соответствующие сведения размещены в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 12.01.2026.
Вместе с тем, вышеуказанные сведения подлежали размещению в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности и информация подлежала направлению не позднее 26.12.2025.
Данные действия указывают на нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ.
В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ, кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление.
ООО «МКК «Мани три» (ИНН 6318072015, ОГРН 1236300018460) внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
