Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН "
№34260551000221073425
🔢 ИНН:
2635261859
🆔 ОГРН:
48ccb5feddd54517a79bda06708d53c2
📍 Адрес:
край Ставропольский,г Ставрополь,ул Доваторцев,д. 44д
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.03.2026
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) о... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, н... Еще...При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (обращение <ФИО> от 19.01.2026 № 3063/26/34000-ОГ).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) в адрес Юрина Н.Н. поступают требования о погашении просроченной задолженности от ООО " ПКО "ДИОГЕН ".
В связи с неисполнением <ФИО> обязательств по Договору займа, 26.01.2026 ООО " ПКО "ДИОГЕН " уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО «Набат» согласно договору уступки прав требования (цессии) № Д-Н/1 от 25.01.2026. Уведомление о привлечении иного лица направлено Юрину Н.Н. на адрес электронной почты 30.01.2026, сведения своевременно внесены в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
Изучив содержание уведомления о передаче/уступке задолженности новому кредитору направленное ООО «ПКО «Диоген», установлено нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно указаны инициалы директора, подписавшего сообщение, что является не полной информацией о представителе кредитора, отсутствуют сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроки и порядок ее погашения.
ООО «ПКО «Диоген» внесено в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.
На основании изложенного, в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН " (ИНН: 2635261859) , адрес: край Ставропольский,г Ставрополь,ул Доваторцев,д. 44д
Предостережение:
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (обращение <ФИО> от 19.01.2026 № 3063/26/34000-ОГ).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) в адрес Юрина Н.Н. поступают требования о погашении просроченной задолженности от ООО " ПКО "ДИОГЕН ".
В связи с неисполнением <ФИО> обязательств по Договору займа, 26.01.2026 ООО " ПКО "ДИОГЕН " уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО «Набат» согласно договору уступки прав требования (цессии) № Д-Н/1 от 25.01.2026. Уведомление о привлечении иного лица направлено Юрину Н.Н. на адрес электронной почты 30.01.2026, сведения своевременно внесены в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
Изучив содержание уведомления о передаче/уступке задолженности новому кредитору направленное ООО «ПКО «Диоген», установлено нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно указаны инициалы директора, подписавшего сообщение, что является не полной информацией о представителе кредитора, отсутствуют сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроки и порядок ее погашения.
ООО «ПКО «Диоген» внесено в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.
На основании изложенного, в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
2635261859
ОГРН
48ccb5feddd54517a79bda06708d53c2
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН "
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
край Ставропольский,г Ставрополь,ул Доваторцев,д. 44д
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Жаворонкова Ольга Сергеевна
ФИО инспектора
Давыдова Наталия Александровна
ФИО инспектора
Кононов Андрей Владимирович
ФИО инспектора
Орлова Екатерина Васильевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (обращение <ФИО> от 19.01.2026 № 3063/26/34000-ОГ).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) в адрес Юрина Н.Н. поступают требования о погашении просроченной задолженности от ООО " ПКО "ДИОГЕН ".
В связи с неисполнением <ФИО> обязательств по Договору займа, 26.01.2026 ООО " ПКО "ДИОГЕН " уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО «Набат» согласно договору уступки прав требования (цессии) № Д-Н/1 от 25.01.2026. Уведомление о привлечении иного лица направлено Юрину Н.Н. на адрес электронной почты 30.01.2026, сведения своевременно внесены в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
Изучив содержание уведомления о передаче/уступке задолженности новому кредитору направленное ООО «ПКО «Диоген», установлено нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно указаны инициалы директора, подписавшего сообщение, что является не полной информацией о представителе кредитора, отсутствуют сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроки и порядок ее погашения.
ООО «ПКО «Диоген» внесено в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.
На основании изложенного, в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
