Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
№34260551000221588485
🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.05.2026
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) о... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроч... Еще...При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (обращение «ФИО» от 03.03.2026 № 18456/26/34000-ОГ).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) ООО ПКО «Филберт» превышают полномочия в части взыскания просроченной задолженности матери «ФИО» - «ФИО», умершей 10.07.2025.
Исходя предоставленных ООО ПКО «Филберт» сведений известно о том, что между АО «Почта Банк» и ООО ПКО «Филберт» заключен Договор уступки прав (требований) № 091225/2 от 09.12.2025. В соответствии с указанным договором цессии АО «Почта Банк» уступило ООО ПКО «Филберт» права требования задолженности «ФИО».
Вместе с тем, из ответа ООО ПКО «Филберт» известно о том, что абонентский номер «ФИО» +79093939033 указан «ФИО» среди прочих в качестве контактного в заявлении о предоставлении потребительского кредита.
На телефонный номер «ФИО» поступали звонки от ООО ПКО «Филберт» с целью выяснения с кем ведется разговор. Взаимодействие по возврату просроченной задолженности ООО ПКО «Филберт» с «ФИО» не осуществлялось.
Указанные сведения подтверждаются доводами, содержащимися в обращении «ФИО», а именно о поступлении звонка с абонентского номера телефона 88006006001 (принадлежащего ООО ПКО «Филберт») с целью получения информации о должнике. Также, согласно предоставленным в обращении сведениям, на абонентский номер «ФИО» поступали звонки от ООО ПКО «Филберт» в период с 22.01.2026 по 23.02.2026.
Исходя из вышеизложенного доводы, представленные в обращении, а также полученная дополнительно информация, содержит сведения о намерении со стороны ООО ПКО «Филберт» нарушения ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно.
ООО ПКО «Филберт» (ОГРН 1107847250961, ИНН 7841430420) внесено в перечень профессиональных коллекторских организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц (1/17/78002-КЛ).
На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420)
Предостережение:
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (обращение «ФИО» от 03.03.2026 № 18456/26/34000-ОГ).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) ООО ПКО «Филберт» превышают полномочия в части взыскания просроченной задолженности матери «ФИО» - «ФИО», умершей 10.07.2025.
Исходя предоставленных ООО ПКО «Филберт» сведений известно о том, что между АО «Почта Банк» и ООО ПКО «Филберт» заключен Договор уступки прав (требований) № 091225/2 от 09.12.2025. В соответствии с указанным договором цессии АО «Почта Банк» уступило ООО ПКО «Филберт» права требования задолженности «ФИО».
Вместе с тем, из ответа ООО ПКО «Филберт» известно о том, что абонентский номер «ФИО» +79093939033 указан «ФИО» среди прочих в качестве контактного в заявлении о предоставлении потребительского кредита.
На телефонный номер «ФИО» поступали звонки от ООО ПКО «Филберт» с целью выяснения с кем ведется разговор. Взаимодействие по возврату просроченной задолженности ООО ПКО «Филберт» с «ФИО» не осуществлялось.
Указанные сведения подтверждаются доводами, содержащимися в обращении «ФИО», а именно о поступлении звонка с абонентского номера телефона 88006006001 (принадлежащего ООО ПКО «Филберт») с целью получения информации о должнике. Также, согласно предоставленным в обращении сведениям, на абонентский номер «ФИО» поступали звонки от ООО ПКО «Филберт» в период с 22.01.2026 по 23.02.2026.
Исходя из вышеизложенного доводы, представленные в обращении, а также полученная дополнительно информация, содержит сведения о намерении со стороны ООО ПКО «Филберт» нарушения ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно.
ООО ПКО «Филберт» (ОГРН 1107847250961, ИНН 7841430420) внесено в перечень профессиональных коллекторских организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц (1/17/78002-КЛ).
На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7841430420
ОГРН
1107847250961
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Кононов Андрей Владимирович
ФИО инспектора
Давыдова Наталия Александровна
ФИО инспектора
Орлова Екатерина Васильевна
ФИО инспектора
Алексеева Анна Умудовна
ФИО инспектора
Штыренкова Светлана Владимировна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (обращение «ФИО» от 03.03.2026 № 18456/26/34000-ОГ).
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) ООО ПКО «Филберт» превышают полномочия в части взыскания просроченной задолженности матери «ФИО» - «ФИО», умершей 10.07.2025.
Исходя предоставленных ООО ПКО «Филберт» сведений известно о том, что между АО «Почта Банк» и ООО ПКО «Филберт» заключен Договор уступки прав (требований) № 091225/2 от 09.12.2025. В соответствии с указанным договором цессии АО «Почта Банк» уступило ООО ПКО «Филберт» права требования задолженности «ФИО».
Вместе с тем, из ответа ООО ПКО «Филберт» известно о том, что абонентский номер «ФИО» +79093939033 указан «ФИО» среди прочих в качестве контактного в заявлении о предоставлении потребительского кредита.
На телефонный номер «ФИО» поступали звонки от ООО ПКО «Филберт» с целью выяснения с кем ведется разговор. Взаимодействие по возврату просроченной задолженности ООО ПКО «Филберт» с «ФИО» не осуществлялось.
Указанные сведения подтверждаются доводами, содержащимися в обращении «ФИО», а именно о поступлении звонка с абонентского номера телефона 88006006001 (принадлежащего ООО ПКО «Филберт») с целью получения информации о должнике. Также, согласно предоставленным в обращении сведениям, на абонентский номер «ФИО» поступали звонки от ООО ПКО «Филберт» в период с 22.01.2026 по 23.02.2026.
Исходя из вышеизложенного доводы, представленные в обращении, а также полученная дополнительно информация, содержит сведения о намерении со стороны ООО ПКО «Филберт» нарушения ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно.
ООО ПКО «Филберт» (ОГРН 1107847250961, ИНН 7841430420) внесено в перечень профессиональных коллекторских организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц (1/17/78002-КЛ).
На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
