Проверка НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
№35230551000204752980
🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.01.2023
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврат... Еще...При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Махнева Александра Аркадьевича (вх. № 52098/22/3500), о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230), а именно НАО «ПКБ» превысило число взаимодействий с Махневым А.А. направленное на возврат просроченной задолженности, а именно превышение количества состоявшихся взаимодействий посредством телефонных звонков, как в неделю, так и в месяц. Согласно детализации телефонных звонков на номер телефона Махнева А.А. +7(921)-585-51-88 поступали звонки от НАО «ПКБ» по кредитному Договору: 1 неделя: с 29.08.2022 по 04.09.2022 2 неделя: с 12.09.2022 по 18.10.2022 03.09.2022 — 1 раз. 17.09.2022 — 1 раз; 18.09.2022 — 2 раза. 3 неделя: с 19.09.2022 по 25.10.2022 4 неделя: с 26.09.2022 по 02.10.2022 24.09.2022 — 16 раз; 26.09.2022 — 1 раз; 25.09.2022 — 1 раз. 27.09.2022 — 3 раза; 29.09.2022 — 4 раза. Таким образом, с 03.09.2022 по 29.09.2022 совершено 29 соединение на телефон Махнева А.А.. Согласно ответа оператора связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» установлено, что номера телефонов с которых 30 раз поступали звонки: +7(903)-535-81-89, +7(903)-537-85-14, +7(903)-538-06-00, +7(903)-538-13-24, +7(903)-539-36-27, +7(903)-539-40-81, +7(903)-539-42-14, +7(903)-539-47-90, +7(903)-539-48-28, +7(903)-539-61-94, +7(903)-538-26-01, +7(903)-538-37-61, +7(903)-538-37-01, +7(903)-540-28-13, +7(903)-540-31-47, зарегистрированы на юридическое лицо и принадлежат НАО «ПКБ». Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п. 3, ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1
Предостережение:
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Махнева Александра Аркадьевича (вх. № 52098/22/3500), о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230), а именно НАО «ПКБ» превысило число взаимодействий с Махневым А.А. направленное на возврат просроченной задолженности, а именно превышение количества состоявшихся взаимодействий посредством телефонных звонков, как в неделю, так и в месяц. Согласно детализации телефонных звонков на номер телефона Махнева А.А. +7(921)-585-51-88 поступали звонки от НАО «ПКБ» по кредитному Договору: 1 неделя: с 29.08.2022 по 04.09.2022 2 неделя: с 12.09.2022 по 18.10.2022 03.09.2022 — 1 раз. 17.09.2022 — 1 раз; 18.09.2022 — 2 раза. 3 неделя: с 19.09.2022 по 25.10.2022 4 неделя: с 26.09.2022 по 02.10.2022 24.09.2022 — 16 раз; 26.09.2022 — 1 раз; 25.09.2022 — 1 раз. 27.09.2022 — 3 раза; 29.09.2022 — 4 раза. Таким образом, с 03.09.2022 по 29.09.2022 совершено 29 соединение на телефон Махнева А.А.. Согласно ответа оператора связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» установлено, что номера телефонов с которых 30 раз поступали звонки: +7(903)-535-81-89, +7(903)-537-85-14, +7(903)-538-06-00, +7(903)-538-13-24, +7(903)-539-36-27, +7(903)-539-40-81, +7(903)-539-42-14, +7(903)-539-47-90, +7(903)-539-48-28, +7(903)-539-61-94, +7(903)-538-26-01, +7(903)-538-37-61, +7(903)-538-37-01, +7(903)-540-28-13, +7(903)-540-31-47, зарегистрированы на юридическое лицо и принадлежат НАО «ПКБ». Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п. 3, ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
2723115222
ОГРН
1092723000446
Наименование
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Асташина Татьяна Валерьевна
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Махнева Александра Аркадьевича (вх. № 52098/22/3500), о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230), а именно НАО «ПКБ» превысило число взаимодействий с Махневым А.А. направленное на возврат просроченной задолженности, а именно превышение количества состоявшихся взаимодействий посредством телефонных звонков, как в неделю, так и в месяц. Согласно детализации телефонных звонков на номер телефона Махнева А.А. +7(921)-585-51-88 поступали звонки от НАО «ПКБ» по кредитному Договору: 1 неделя: с 29.08.2022 по 04.09.2022 2 неделя: с 12.09.2022 по 18.10.2022 03.09.2022 — 1 раз. 17.09.2022 — 1 раз; 18.09.2022 — 2 раза. 3 неделя: с 19.09.2022 по 25.10.2022 4 неделя: с 26.09.2022 по 02.10.2022 24.09.2022 — 16 раз; 26.09.2022 — 1 раз; 25.09.2022 — 1 раз. 27.09.2022 — 3 раза; 29.09.2022 — 4 раза. Таким образом, с 03.09.2022 по 29.09.2022 совершено 29 соединение на телефон Махнева А.А.. Согласно ответа оператора связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» установлено, что номера телефонов с которых 30 раз поступали звонки: +7(903)-535-81-89, +7(903)-537-85-14, +7(903)-538-06-00, +7(903)-538-13-24, +7(903)-539-36-27, +7(903)-539-40-81, +7(903)-539-42-14, +7(903)-539-47-90, +7(903)-539-48-28, +7(903)-539-61-94, +7(903)-538-26-01, +7(903)-538-37-61, +7(903)-538-37-01, +7(903)-540-28-13, +7(903)-540-31-47, зарегистрированы на юридическое лицо и принадлежат НАО «ПКБ». Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п. 3, ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Махнева Александра Аркадьевича (вх. № 52098/22/3500), о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230), а именно НАО «ПКБ» превысило число взаимодействий с Махневым А.А. направленное на возврат просроченной задолженности, а именно превышение количества состоявшихся взаимодействий посредством телефонных звонков, как в неделю, так и в месяц. Согласно детализации телефонных звонков на номер телефона Махнева А.А. +7(921)-585-51-88 поступали звонки от НАО «ПКБ» по кредитному Договору: 1 неделя: с 29.08.2022 по 04.09.2022 2 неделя: с 12.09.2022 по 18.10.2022 03.09.2022 — 1 раз. 17.09.2022 — 1 раз; 18.09.2022 — 2 раза. 3 неделя: с 19.09.2022 по 25.10.2022 4 неделя: с 26.09.2022 по 02.10.2022 24.09.2022 — 16 раз; 26.09.2022 — 1 раз; 25.09.2022 — 1 раз. 27.09.2022 — 3 раза; 29.09.2022 — 4 раза. Таким образом, с 03.09.2022 по 29.09.2022 совершено 29 соединение на телефон Махнева А.А.. Согласно ответа оператора связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» установлено, что номера телефонов с которых 30 раз поступали звонки: +7(903)-535-81-89, +7(903)-537-85-14, +7(903)-538-06-00, +7(903)-538-13-24, +7(903)-539-36-27, +7(903)-539-40-81, +7(903)-539-42-14, +7(903)-539-47-90, +7(903)-539-48-28, +7(903)-539-61-94, +7(903)-538-26-01, +7(903)-538-37-61, +7(903)-538-37-01, +7(903)-540-28-13, +7(903)-540-31-47, зарегистрированы на юридическое лицо и принадлежат НАО «ПКБ». Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п. 3, ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия