РОСПРОВЕРКИ

Проверка НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
№35230551000204752980

🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.01.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-01-17T13:18:23.118764Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-01-18T07:58:21.782639Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-01-18T07:58:21.782639Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-01-18T07:58:21.782639Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-01-18T07:58:21.782639Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2723115222
ОГРН проверяемого лица 1092723000446
Наименование проверочного листа НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Асташина Татьяна Валерьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Махнева Александра Аркадьевича (вх. № 52098/22/3500), о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230), а именно НАО «ПКБ» превысило число взаимодействий с Махневым А.А. направленное на возврат просроченной задолженности, а именно превышение количества состоявшихся взаимодействий посредством телефонных звонков, как в неделю, так и в месяц. Согласно детализации телефонных звонков на номер телефона Махнева А.А. +7(921)-585-51-88 поступали звонки от НАО «ПКБ» по кредитному Договору: 1 неделя: с 29.08.2022 по 04.09.2022 2 неделя: с 12.09.2022 по 18.10.2022 03.09.2022 — 1 раз. 17.09.2022 — 1 раз; 18.09.2022 — 2 раза. 3 неделя: с 19.09.2022 по 25.10.2022 4 неделя: с 26.09.2022 по 02.10.2022 24.09.2022 — 16 раз; 26.09.2022 — 1 раз; 25.09.2022 — 1 раз. 27.09.2022 — 3 раза; 29.09.2022 — 4 раза. Таким образом, с 03.09.2022 по 29.09.2022 совершено 29 соединение на телефон Махнева А.А.. Согласно ответа оператора связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» установлено, что номера телефонов с которых 30 раз поступали звонки: +7(903)-535-81-89, +7(903)-537-85-14, +7(903)-538-06-00, +7(903)-538-13-24, +7(903)-539-36-27, +7(903)-539-40-81, +7(903)-539-42-14, +7(903)-539-47-90, +7(903)-539-48-28, +7(903)-539-61-94, +7(903)-538-26-01, +7(903)-538-37-61, +7(903)-538-37-01, +7(903)-540-28-13, +7(903)-540-31-47, зарегистрированы на юридическое лицо и принадлежат НАО «ПКБ». Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п. 3, ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Махнева Александра Аркадьевича (вх. № 52098/22/3500), о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230), а именно НАО «ПКБ» превысило число взаимодействий с Махневым А.А. направленное на возврат просроченной задолженности, а именно превышение количества состоявшихся взаимодействий посредством телефонных звонков, как в неделю, так и в месяц. Согласно детализации телефонных звонков на номер телефона Махнева А.А. +7(921)-585-51-88 поступали звонки от НАО «ПКБ» по кредитному Договору: 1 неделя: с 29.08.2022 по 04.09.2022 2 неделя: с 12.09.2022 по 18.10.2022 03.09.2022 — 1 раз. 17.09.2022 — 1 раз; 18.09.2022 — 2 раза. 3 неделя: с 19.09.2022 по 25.10.2022 4 неделя: с 26.09.2022 по 02.10.2022 24.09.2022 — 16 раз; 26.09.2022 — 1 раз; 25.09.2022 — 1 раз. 27.09.2022 — 3 раза; 29.09.2022 — 4 раза. Таким образом, с 03.09.2022 по 29.09.2022 совершено 29 соединение на телефон Махнева А.А.. Согласно ответа оператора связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» установлено, что номера телефонов с которых 30 раз поступали звонки: +7(903)-535-81-89, +7(903)-537-85-14, +7(903)-538-06-00, +7(903)-538-13-24, +7(903)-539-36-27, +7(903)-539-40-81, +7(903)-539-42-14, +7(903)-539-47-90, +7(903)-539-48-28, +7(903)-539-61-94, +7(903)-538-26-01, +7(903)-538-37-61, +7(903)-538-37-01, +7(903)-540-28-13, +7(903)-540-31-47, зарегистрированы на юридическое лицо и принадлежат НАО «ПКБ». Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п. 3, ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой