Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№35230551000205406007
🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
г. Москва, Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип 1, помещ.37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.03.2023
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату... Еще...При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Кустовой Марины Валерьевны (вх. № 6233/23/3500) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230), а именно превышений ООО «СКМ» количества взаимодействий с Кустовой М.В направленных на возврат просроченной задолженности, а именно превышение количества текстовых и голосовых сообщений, как в день, так и неделю. Согласно детализации телефонных соединений на номер телефона Кустовой М.В. +7(900)-500-98-07 поступали текстовые и голосовые сообщения от ООО «СКМ» по кредитному Договору № 001-Р-62740392: 1 неделя: с 09.01.2023 по 15.01.2023 09.01.2023 — 3 раза; 10.01.2023 — 1 раз; 11.01.2023 — 2 раза; 12.01.2023 — 1 раз; 13.01.2023 — 1 раз. Таким образом, с 09.01.2023 по 15.01.2023 (на телефон Кустовой М.В.) направлено общим числом 8 текстовых и голосовых сообщений. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п.п. а), б) п. 2, ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: г. Москва, Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип 1, помещ.37
Предостережение:
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Кустовой Марины Валерьевны (вх. № 6233/23/3500) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230), а именно превышений ООО «СКМ» количества взаимодействий с Кустовой М.В направленных на возврат просроченной задолженности, а именно превышение количества текстовых и голосовых сообщений, как в день, так и неделю. Согласно детализации телефонных соединений на номер телефона Кустовой М.В. +7(900)-500-98-07 поступали текстовые и голосовые сообщения от ООО «СКМ» по кредитному Договору № 001-Р-62740392: 1 неделя: с 09.01.2023 по 15.01.2023 09.01.2023 — 3 раза; 10.01.2023 — 1 раз; 11.01.2023 — 2 раза; 12.01.2023 — 1 раз; 13.01.2023 — 1 раз. Таким образом, с 09.01.2023 по 15.01.2023 (на телефон Кустовой М.В.) направлено общим числом 8 текстовых и голосовых сообщений. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п.п. а), б) п. 2, ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6315626402
ОГРН
1096315004720
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Код
45.20.1
Наименование
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Код
47.11
Наименование
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Код
47.25.1
Наименование
Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
Код
47.25.2
Наименование
Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
Код
47.26
Наименование
158. помещения не оборудованы системой автоматической установки пожаротушения
Код
47.8
Наименование
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
Код
52.21.24
Наименование
Деятельность стоянок для транспортных средств
Код
69.20.1
Наименование
Деятельность по проведению финансового аудита
Код
80.10
Наименование
Деятельность охранных служб, в том числе частных
Код
80.20
Наименование
Деятельность систем обеспечения безопасности
Код
80.30
Наименование
Деятельность по расследованию
Код
81.29.9
Наименование
Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г. Москва, Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип 1, помещ.37
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Асташина Татьяна Валерьевна
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Кустовой Марины Валерьевны (вх. № 6233/23/3500) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230), а именно превышений ООО «СКМ» количества взаимодействий с Кустовой М.В направленных на возврат просроченной задолженности, а именно превышение количества текстовых и голосовых сообщений, как в день, так и неделю. Согласно детализации телефонных соединений на номер телефона Кустовой М.В. +7(900)-500-98-07 поступали текстовые и голосовые сообщения от ООО «СКМ» по кредитному Договору № 001-Р-62740392: 1 неделя: с 09.01.2023 по 15.01.2023 09.01.2023 — 3 раза; 10.01.2023 — 1 раз; 11.01.2023 — 2 раза; 12.01.2023 — 1 раз; 13.01.2023 — 1 раз. Таким образом, с 09.01.2023 по 15.01.2023 (на телефон Кустовой М.В.) направлено общим числом 8 текстовых и голосовых сообщений. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п.п. а), б) п. 2, ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Кустовой Марины Валерьевны (вх. № 6233/23/3500) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230), а именно превышений ООО «СКМ» количества взаимодействий с Кустовой М.В направленных на возврат просроченной задолженности, а именно превышение количества текстовых и голосовых сообщений, как в день, так и неделю. Согласно детализации телефонных соединений на номер телефона Кустовой М.В. +7(900)-500-98-07 поступали текстовые и голосовые сообщения от ООО «СКМ» по кредитному Договору № 001-Р-62740392: 1 неделя: с 09.01.2023 по 15.01.2023 09.01.2023 — 3 раза; 10.01.2023 — 1 раз; 11.01.2023 — 2 раза; 12.01.2023 — 1 раз; 13.01.2023 — 1 раз. Таким образом, с 09.01.2023 по 15.01.2023 (на телефон Кустовой М.В.) направлено общим числом 8 текстовых и голосовых сообщений. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п.п. а), б) п. 2, ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
