РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ"
№35230551000206376168

🔢 ИНН:
7704527702
🆔 ОГРН:
1047796582305
📍 Адрес:
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.06.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ" (ИНН: 7704527702) , адрес: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-06-02T06:01:47.158267Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-06-02T08:44:48.199595Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-06-02T08:44:48.199595Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7704527702
ОГРН проверяемого лица 1047796582305
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 85.42.9
Наименование проверочного листа Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Асташина Татьяна Валерьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Агентова Олега Сергеевича (вх. № 24550/23/3500) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что АО «ФАСП» превысило количество взаимодействий с Агентовым О.С., направленных на возврат просроченной задолженности, выразившихся в направлении голосовых сообщений и телефонных переговоров, как в день, так в неделю и месяц. Согласно детализации взаимодействий, предоставленной АО «ФАСП», установлено, что на номер телефона Агентова О.С. +7(909)-597-99-35 осуществлялись исходящие звонки и направлялись голосовые сообщения (исходящий звонок автоинформатора) от АО «ФАСП» по кредитному Договору № 4136217 от 08.12.2022 (ООО МКК «Капитал-НТ»): 1 неделя взаимодействие посредством исходящих звонков с 06.02.2023 по 12.02.2023: 10.02.2023 —4 раза; 11.02.2023 — 2 раза; 12.02.2023 — 5 раз. 2 неделя взаимодействие посредством исходящих звонков с 13.02.2023 по 19.02.2023: 13.02.2023 — 3 раза; 14.02.2023 — 2 раза; 15.02.2023 — 7 раз; 16.02.2023 — 6 раз. Таким образом, с 06.02.2023 по 12.02.2023 на телефон Агентова О.С. осуществлено взаимодействие общим числом 11 исходящих вызовов, с 13.02.2023 по 19.02.2023 - 18 исходящих вызовов. Итого за месяц с 01.02.2023 по 28.02.2023 осуществлено 29 звонков. 3 неделя взаимодействие посредством исходящих звонков с 06.03.2023 по 12.03.2023: 09.03.2023 — 3 раза; 10.03.023 — 1 раз. 4 неделя взаимодействие посредством исходящих звонков с 13.03.2023 по 19.03.2023: 13.03.2023 — 3 раза; 14.03.2023 — 1 раз. Таким образом, с 06.03.2023 по 12.03.2023 на телефон Агентова О.С. осуществлено 4 исходящих вызова, с 13.03.2023 по 19.03.2023 - 4 исходящих вызова. Итого за месяц с 01.03.2023 по 31.03.2023 осуществлено 8 звонков. 3 неделя взаимодействие посредством исходящих звонков с03.04.2023 по 09.04.2023: 06.04.2023 — 7раз; 07.04.2023 — 8 раз. Таким образом, с 03.04.2023 по 09.04.2023 Агентова О.С. осуществлено 15 исходящих вызовов. Итого за месяц с 01.04.2023 по 30.04.2023 осуществлено 15 звонков. 1 неделя взаимодействие посредством направления голосовых сообщений с 13.02.2023 по 19.02.2023: 16.02.2023 — 1 раз; 17.02.2023 — 2 раза; 18.02.2023 — 5 раз; 19.02.2023 — 4 раза. 2 неделя взаимодействие посредством направления голосовых сообщений с 20.02.02.2023 по 26.02.2023: 20.02.2023 — 7 раз; 21.02.2023 — 7 раз; 22.02.2023 — 6 раз; 23.02.2023 — 5 раз; 24.02.2023 — 4 раза; 25.02.2023 — 6 раз; 26.02.2023 — 4 раза. 3 неделя взаимодействие посредством направления голосовых сообщений с 27.02.2023 по 05.03.2023: 27.02.2023 — 5 раз; 28.02.2023 — 7 раз; 01.03.2023 — 6 раз; 02.03.2023 — 6 раз; 03.03.2023 — 6 раз; 04.03.2023 — 5 раз; 05.03.2023 — 6 раз. Таким образом, с 13.02.2023 по 19.02.2023 на номер телефона Агентова О.С. направлено 12 голосовых сообщений, с 20.02.2023 по 26.02.2023 направлено 39 голосовых сообщений Итого за месяц с 01.02.2023 по 28.02.2023 направлено 63 голосовых сообщений. 4 неделя взаимодействие посредством направления голосовых сообщений с 06.03.2023 по 12.03.2023: 06.03.2023 — 5 раз; 07.03.2023 — 5 раз; 08.03.2023 — 6 раз. 5 неделя взаимодействие посредством направления голосовых сообщений с 13.03.2023 по 19.03.2023: 14.03.2023 — 4 раза; 15.03.2023 — 7 раз; 16.03.2023 —4 раза; 17.03.2023 — 4 раза 18.03.2023 — 3 раза; 19.03.2023 — 3 раза. 5 неделя взаимодействие посредством направления голосовых сообщений с 20.03.2023 по 26.03.2023: 20.03.2023 — 3 раза; 21.03.2023 — 6 раз; 22.03.2023 — 4 раза; 23.03.2023 — 5 раза; 24.03.2023 — 9 раз; 25.03.2023 — 3 раза; 26. 03. 2023 — 3 раза. 6 неделя взаимодействие посредством направления голосовых сообщений с 27.03.2023 по 02.04.2023: 27.03.2023 — 5 раз; 28.03.2023 — 4 раза; 29.03.2023 —6 раз; 30.03.2023 — 5 раз; 31.03.2023 — 5 раз; 01.04.2023 — 4 раза; 02.04.2023 — 5 раз. Таким образом, с 06.03.2023 по 12.03.2023 на номер телефона Агентова О.С. направлено 16 голосовых сообщений, с 13.03.2023 по 19.03.2023 направлено 25 голосовых сообщений, с 20.03.2023 по 26.03.2023 направлено 33 голосовых сообщений, с 27.03.2023 по 02.04.2023 направлено 34 голосовых сообщений. Итого за месяц с 01.03.2023 по 31.03.2023 направлено 137 голосовых сообщений. 7 неделя взаимодействие посредством направления голосовых сообщений с 03.04.2023 по 09.04.2023: 03.04.2023 — 3 раза; 06.04.2023 — 1 раз; 07.04.2023 — 1 раз; 08.04.2023 — 5 раз. Таким образом, с 03.04.2023 по 09.04.2023 на номер телефона Агентова О.С. направлено 10 голосовых сообщений. Итого за месяц с 01.04.2023 по 30.04.2023 направлено 19 голосовых сообщений.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Агентова Олега Сергеевича (вх. № 24550/23/3500) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что АО «ФАСП» превысило количество взаимодействий с Агентовым О.С., направленных на возврат просроченной задолженности, выразившихся в направлении голосовых сообщений и телефонных переговоров, как в день, так в неделю и месяц. Согласно детализации взаимодействий, предоставленной АО «ФАСП», установлено, что на номер телефона Агентова О.С. +7(909)-597-99-35 осуществлялись исходящие звонки и направлялись голосовые сообщения (исходящий звонок автоинформатора) от АО «ФАСП» по кредитному Договору № 4136217 от 08.12.2022 (ООО МКК «Капитал-НТ»): 1 неделя взаимодействие посредством исходящих звонков с 06.02.2023 по 12.02.2023: 10.02.2023 —4 раза; 11.02.2023 — 2 раза; 12.02.2023 — 5 раз. 2 неделя взаимодействие посредством исходящих звонков с 13.02.2023 по 19.02.2023: 13.02.2023 — 3 раза; 14.02.2023 — 2 раза; 15.02.2023 — 7 раз; 16.02.2023 — 6 раз. Таким образом, с 06.02.2023 по 12.02.2023 на телефон Агентова О.С. осуществлено взаимодействие общим числом 11 исходящих вызовов, с 13.02.2023 по 19.02.2023 - 18 исходящих вызовов. Итого за месяц с 01.02.2023 по 28.02.2023 осуществлено 29 звонков. 3 неделя взаимодействие посредством исходящих звонков с 06.03.2023 по 12.03.2023: 09.03.2023 — 3 раза; 10.03.023 — 1 раз. 4 неделя взаимодействие посредством исходящих звонков с 13.03.2023 по 19.03.2023: 13.03.2023 — 3 раза; 14.03.2023 — 1 раз. Таким образом, с 06.03.2023 по 12.03.2023 на телефон Агентова О.С. осуществлено 4 исходящих вызова, с 13.03.2023 по 19.03.2023 - 4 исходящих вызова. Итого за месяц с 01.03.2023 по 31.03.2023 осуществлено 8 звонков. 3 неделя взаимодействие посредством исходящих звонков с03.04.2023 по 09.04.2023: 06.04.2023 — 7раз; 07.04.2023 — 8 раз. Таким образом, с 03.04.2023 по 09.04.2023 Агентова О.С. осуществлено 15 исходящих вызовов. Итого за месяц с 01.04.2023 по 30.04.2023 осуществлено 15 звонков. 1 неделя взаимодействие посредством направления голосовых сообщений с 13.02.2023 по 19.02.2023: 16.02.2023 — 1 раз; 17.02.2023 — 2 раза; 18.02.2023 — 5 раз; 19.02.2023 — 4 раза. 2 неделя взаимодействие посредством направления голосовых сообщений с 20.02.02.2023 по 26.02.2023: 20.02.2023 — 7 раз; 21.02.2023 — 7 раз; 22.02.2023 — 6 раз; 23.02.2023 — 5 раз; 24.02.2023 — 4 раза; 25.02.2023 — 6 раз; 26.02.2023 — 4 раза. 3 неделя взаимодействие посредством направления голосовых сообщений с 27.02.2023 по 05.03.2023: 27.02.2023 — 5 раз; 28.02.2023 — 7 раз; 01.03.2023 — 6 раз; 02.03.2023 — 6 раз; 03.03.2023 — 6 раз; 04.03.2023 — 5 раз; 05.03.2023 — 6 раз. Таким образом, с 13.02.2023 по 19.02.2023 на номер телефона Агентова О.С. направлено 12 голосовых сообщений, с 20.02.2023 по 26.02.2023 направлено 39 голосовых сообщений Итого за месяц с 01.02.2023 по 28.02.2023 направлено 63 голосовых сообщений. 4 неделя взаимодействие посредством направления голосовых сообщений с 06.03.2023 по 12.03.2023: 06.03.2023 — 5 раз; 07.03.2023 — 5 раз; 08.03.2023 — 6 раз. 5 неделя взаимодействие посредством направления голосовых сообщений с 13.03.2023 по 19.03.2023: 14.03.2023 — 4 раза; 15.03.2023 — 7 раз; 16.03.2023 —4 раза; 17.03.2023 — 4 раза 18.03.2023 — 3 раза; 19.03.2023 — 3 раза. 5 неделя взаимодействие посредством направления голосовых сообщений с 20.03.2023 по 26.03.2023: 20.03.2023 — 3 раза; 21.03.2023 — 6 раз; 22.03.2023 — 4 раза; 23.03.2023 — 5 раза; 24.03.2023 — 9 раз; 25.03.2023 — 3 раза; 26. 03. 2023 — 3 раза. 6 неделя взаимодействие посредством направления голосовых сообщений с 27.03.2023 по 02.04.2023: 27.03.2023 — 5 раз; 28.03.2023 — 4 раза; 29.03.2023 —6 раз; 30.03.2023 — 5 раз; 31.03.2023 — 5 раз; 01.04.2023 — 4 раза; 02.04.2023 — 5 раз. Таким образом, с 06.03.2023 по 12.03.2023 на номер телефона Агентова О.С. направлено 16 голосовых сообщений, с 13.03.2023 по 19.03.2023 направлено 25 голосовых сообщений, с 20.03.2023 по 26.03.2023 направлено 33 голосовых сообщений, с 27.03.2023 по 02.04.2023 направлено 34 голосовых сообщений. Итого за месяц с 01.03.2023 по 31.03.2023 направлено 137 голосовых сообщений. 7 неделя взаимодействие посредством направления голосовых сообщений с 03.04.2023 по 09.04.2023: 03.04.2023 — 3 раза; 06.04.2023 — 1 раз; 07.04.2023 — 1 раз; 08.04.2023 — 5 раз. Таким образом, с 03.04.2023 по 09.04.2023 на номер телефона Агентова О.С. направлено 10 голосовых сообщений. Итого за месяц с 01.04.2023 по 30.04.2023 направлено 19 голосовых сообщений.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой