РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№35230551000207303342

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.08.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-18T08:43:04.992852Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-18T11:51:49.103091Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-18T11:51:49.103091Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-18T11:51:49.103091Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность в области налогового консультирования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.19
Наименование проверочного листа Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 95.11
Наименование проверочного листа Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Николаева Надежда Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Зайцева Олега Владимировича (вх. № 28597/23/3500) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе административного расследования установлено, что ООО «Эверест» превысило количество взаимодействий с Зайцевым О.В., посредством телефонных переговоров телефонных переговоров, как в день, так в неделю и месяц. Согласно детализации взаимодействий, предоставленной Зайцевым О.В., установлено, что на номер телефона Зайцева О.В. +7911-510-2819 осуществлялись исходящие звонки от ООО «Эверест» в период времени с 17.04.2023 по 21.05.2023. 1 неделя с 17.04.2023 по 23.04.2023: 20.04.2023 в 08:55 с номера +79875303494 (00:10); 21.04.2023 в 08:12 с номера +79873934117 (1:09) 2 неделя с 24.04.2023 по 30.04.2023: 25.04.2023 в 13:41 с номера +79101045311 (00:04); 26.04.2023 в 13:07 с номера +79873933952 (00:04); 28.04.2023 в 9:09 с номера +79875436342 (00:09); 29.04.2023 в 12:47 с номера +79101044493 (00:51); 29.04.2023 в 15:40 с номера +79101044493 (00:17) 29.04.2023 в 18:39 с номера +79875436141 (00:52). Таким образом, за календарную неделю с 24.04.2023 по 30.04.2023 с Зайцевым О.В. осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров более 1 раза в сутки, более 2 раз в неделю. 3 неделя с 01.05.2023 по 07.05.2023: 03.05.2023 в 18:07 с номера;+79875436588 (00:14); 05.05.023 в 08:17 с номера +79101044479 (00:18); 4 неделя с 08.05.2023 по 14.05.2023: 08.05.2023 в 13:51 с номера +79159321657 (00:04); 5 неделя с 15.05.2023 по 21.05.2023: 17.05.2023 в 20:24 с номера +79875354045 (00:29); 18.05.2023 в 08:40 с номера +79101241702 (00:09); 19.05.2023 в 08:59 с номера +79101239266 (00:01); 19.05.2023 в 18:17 с номера +79875349780 (00:01); 20.05.2023 в 09:49 с номера +79875302295 (00:09); 20.05.2023 в 10:33 с номера +79875349780 (00:01); 20.05.2023 в 13:47 с номера +79875301164 (00:04); 21.05.2023 в 10:02 с номера +79875302955 (00:08); 21.05.2023 в 10:31 с номера +79875438578 (02:55); 21.05.2023 в 12:49 с номера +79875302295 (00:06). Таким образом, за календарный месяц с 01.05.2023 по 31.05.2023 с Зайцевым О.В. осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров более 1 раза в сутки, более 2 раз в неделю, более 8 раз в неделю. Согласно поступившего в Управление ответа от 28.07.2023 № 30441-СЗ-2023 на определение об истребовании сведений от 17.07.2023 № 35907/23/35279 от ПАО «МТС» установлено, что указанные выше номера телефонов находятся в пользовании у ООО «Эверест». В результате изучения сведений, предоставленных ООО «Эверест» установлено, что на основании агентского договора № 04-05-04-03/01, заключенного между Обществом и АО «ОТП Банк» просроченная задолженность Зайцева О.В. находилась в работе Общества в период с 17.04.2023 по 26.05.2023. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 2654280268 от 20.08.2014. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Зайцева Олега Владимировича (вх. № 28597/23/3500) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе административного расследования установлено, что ООО «Эверест» превысило количество взаимодействий с Зайцевым О.В., посредством телефонных переговоров телефонных переговоров, как в день, так в неделю и месяц. Согласно детализации взаимодействий, предоставленной Зайцевым О.В., установлено, что на номер телефона Зайцева О.В. +7911-510-2819 осуществлялись исходящие звонки от ООО «Эверест» в период времени с 17.04.2023 по 21.05.2023. 1 неделя с 17.04.2023 по 23.04.2023: 20.04.2023 в 08:55 с номера +79875303494 (00:10); 21.04.2023 в 08:12 с номера +79873934117 (1:09) 2 неделя с 24.04.2023 по 30.04.2023: 25.04.2023 в 13:41 с номера +79101045311 (00:04); 26.04.2023 в 13:07 с номера +79873933952 (00:04); 28.04.2023 в 9:09 с номера +79875436342 (00:09); 29.04.2023 в 12:47 с номера +79101044493 (00:51); 29.04.2023 в 15:40 с номера +79101044493 (00:17) 29.04.2023 в 18:39 с номера +79875436141 (00:52). Таким образом, за календарную неделю с 24.04.2023 по 30.04.2023 с Зайцевым О.В. осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров более 1 раза в сутки, более 2 раз в неделю. 3 неделя с 01.05.2023 по 07.05.2023: 03.05.2023 в 18:07 с номера;+79875436588 (00:14); 05.05.023 в 08:17 с номера +79101044479 (00:18); 4 неделя с 08.05.2023 по 14.05.2023: 08.05.2023 в 13:51 с номера +79159321657 (00:04); 5 неделя с 15.05.2023 по 21.05.2023: 17.05.2023 в 20:24 с номера +79875354045 (00:29); 18.05.2023 в 08:40 с номера +79101241702 (00:09); 19.05.2023 в 08:59 с номера +79101239266 (00:01); 19.05.2023 в 18:17 с номера +79875349780 (00:01); 20.05.2023 в 09:49 с номера +79875302295 (00:09); 20.05.2023 в 10:33 с номера +79875349780 (00:01); 20.05.2023 в 13:47 с номера +79875301164 (00:04); 21.05.2023 в 10:02 с номера +79875302955 (00:08); 21.05.2023 в 10:31 с номера +79875438578 (02:55); 21.05.2023 в 12:49 с номера +79875302295 (00:06). Таким образом, за календарный месяц с 01.05.2023 по 31.05.2023 с Зайцевым О.В. осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров более 1 раза в сутки, более 2 раз в неделю, более 8 раз в неделю. Согласно поступившего в Управление ответа от 28.07.2023 № 30441-СЗ-2023 на определение об истребовании сведений от 17.07.2023 № 35907/23/35279 от ПАО «МТС» установлено, что указанные выше номера телефонов находятся в пользовании у ООО «Эверест». В результате изучения сведений, предоставленных ООО «Эверест» установлено, что на основании агентского договора № 04-05-04-03/01, заключенного между Обществом и АО «ОТП Банк» просроченная задолженность Зайцева О.В. находилась в работе Общества в период с 17.04.2023 по 26.05.2023. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 2654280268 от 20.08.2014. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой