Предостережение:

• При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Зайцева Олега Владимировича (вх. № 28597/23/3500) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе административного расследования установлено, что ООО «Эверест» превысило количество взаимодействий с Зайцевым О.В., посредством телефонных переговоров телефонных переговоров, как в день, так в неделю и месяц. Согласно детализации взаимодействий, предоставленной Зайцевым О.В., установлено, что на номер телефона Зайцева О.В. +7911-510-2819 осуществлялись исходящие звонки от ООО «Эверест» в период времени с 17.04.2023 по 21.05.2023. 1 неделя с 17.04.2023 по 23.04.2023: 20.04.2023 в 08:55 с номера +79875303494 (00:10); 21.04.2023 в 08:12 с номера +79873934117 (1:09) 2 неделя с 24.04.2023 по 30.04.2023: 25.04.2023 в 13:41 с номера +79101045311 (00:04); 26.04.2023 в 13:07 с номера +79873933952 (00:04); 28.04.2023 в 9:09 с номера +79875436342 (00:09); 29.04.2023 в 12:47 с номера +79101044493 (00:51); 29.04.2023 в 15:40 с номера +79101044493 (00:17) 29.04.2023 в 18:39 с номера +79875436141 (00:52). Таким образом, за календарную неделю с 24.04.2023 по 30.04.2023 с Зайцевым О.В. осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров более 1 раза в сутки, более 2 раз в неделю. 3 неделя с 01.05.2023 по 07.05.2023: 03.05.2023 в 18:07 с номера;+79875436588 (00:14); 05.05.023 в 08:17 с номера +79101044479 (00:18); 4 неделя с 08.05.2023 по 14.05.2023: 08.05.2023 в 13:51 с номера +79159321657 (00:04); 5 неделя с 15.05.2023 по 21.05.2023: 17.05.2023 в 20:24 с номера +79875354045 (00:29); 18.05.2023 в 08:40 с номера +79101241702 (00:09); 19.05.2023 в 08:59 с номера +79101239266 (00:01); 19.05.2023 в 18:17 с номера +79875349780 (00:01); 20.05.2023 в 09:49 с номера +79875302295 (00:09); 20.05.2023 в 10:33 с номера +79875349780 (00:01); 20.05.2023 в 13:47 с номера +79875301164 (00:04); 21.05.2023 в 10:02 с номера +79875302955 (00:08); 21.05.2023 в 10:31 с номера +79875438578 (02:55); 21.05.2023 в 12:49 с номера +79875302295 (00:06). Таким образом, за календарный месяц с 01.05.2023 по 31.05.2023 с Зайцевым О.В. осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров более 1 раза в сутки, более 2 раз в неделю, более 8 раз в неделю. Согласно поступившего в Управление ответа от 28.07.2023 № 30441-СЗ-2023 на определение об истребовании сведений от 17.07.2023 № 35907/23/35279 от ПАО «МТС» установлено, что указанные выше номера телефонов находятся в пользовании у ООО «Эверест». В результате изучения сведений, предоставленных ООО «Эверест» установлено, что на основании агентского договора № 04-05-04-03/01, заключенного между Обществом и АО «ОТП Банк» просроченная задолженность Зайцева О.В. находилась в работе Общества в период с 17.04.2023 по 26.05.2023. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 2654280268 от 20.08.2014. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.