РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№35240551000209765714

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.03.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Николаева Надежда Геннадьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ 5074065562

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Мишина Александра Алекандровича (70124/23/3500 от 26.12.2023) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе административного расследования установлено, что ООО «ПКО М.Б.А. Финансы» превысило количество взаимодействий с Мишиным А.А., посредством телефонных переговоров телефонных переговоров, как в день, так в неделю и месяц. Согласно детализации взаимодействий, предоставленной Мишиным А.А., установлено, что на номер телефона Мишина А.А. +7951-730-72-88 осуществлялись исходящие звонки от ООО «ПКО М.Б.А. Финансы» в период времени с 01.12.2023 по 31.12.2023. 1 неделя с 04.12.2023 по 10.12.2023: 04.12.2023 в 16:50 с номера +7902-782-00-80; 05.12.2023 в 13:30 с номера +7950-604-04-57; 06.12.2023 в 10:53 с номера +7950-364-93-18; 06.12.2023 в 12:51 с номера +7904-783-68-04; 06.12.2023 в 14:34 с номера +7904-783-68-04; 07.12.2023 в 8:41 с номера +7950-607-64-41; 09.12.2023 в 11:39 с номера +7904-399-80-72 2 неделя с 11.12.2023 по 17.12.2023: 11.12.2023 в 11:13 с номера +7996-017-78-36; 13.12.2023 в 11:44 с номера +7951-918-55-25; 14.12.2023 в 13:28 с номера +7950-605-27-52; 15.12.2023 в 13:39 с номера +7996-016-28-60; 3 неделя с 18.12.2023 по 24.12.2023: 19.12.2023 в 11:04 с номера +7951-918-55-31; 19.12.2023 в 16:46 с номера +7904-781-64-66; 21.12.2023 в 10:10 с номера +7996-016-43-45; 22.12.2023 в 11:31 с номера +7952-477-73-20. Таким образом, за календарную неделю с 01.12.2023 по 31.12.2023 с Мишиным А.А. осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров более 1 раза в сутки, более 2 раз в неделю. Согласно поступившего в Управление ответа от 12.02.2024 № 22777 на определение об истребовании сведений от 24.01.2023 № 35907/23/6650 от ООО «Т2 Мобайл» установлено, что указанные выше номера телефонов находятся в пользовании у ООО «ПКО М.Б.А. Финансы». В результате изучения сведений, предоставленных ООО «ПКО М.Б.А. Финансы» установлено, что на основании агентского договора № 166/2019/ДРВ, заключенного между Обществом и ПАО Банк ВТБ просроченная задолженность Мишина А.А. находилась в работе Общества. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 633/0006-0291397 от 02.08.2013.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Мишина Александра Алекандровича (70124/23/3500 от 26.12.2023) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе административного расследования установлено, что ООО «ПКО М.Б.А. Финансы» превысило количество взаимодействий с Мишиным А.А., посредством телефонных переговоров телефонных переговоров, как в день, так в неделю и месяц. Согласно детализации взаимодействий, предоставленной Мишиным А.А., установлено, что на номер телефона Мишина А.А. +7951-730-72-88 осуществлялись исходящие звонки от ООО «ПКО М.Б.А. Финансы» в период времени с 01.12.2023 по 31.12.2023. 1 неделя с 04.12.2023 по 10.12.2023: 04.12.2023 в 16:50 с номера +7902-782-00-80; 05.12.2023 в 13:30 с номера +7950-604-04-57; 06.12.2023 в 10:53 с номера +7950-364-93-18; 06.12.2023 в 12:51 с номера +7904-783-68-04; 06.12.2023 в 14:34 с номера +7904-783-68-04; 07.12.2023 в 8:41 с номера +7950-607-64-41; 09.12.2023 в 11:39 с номера +7904-399-80-72 2 неделя с 11.12.2023 по 17.12.2023: 11.12.2023 в 11:13 с номера +7996-017-78-36; 13.12.2023 в 11:44 с номера +7951-918-55-25; 14.12.2023 в 13:28 с номера +7950-605-27-52; 15.12.2023 в 13:39 с номера +7996-016-28-60; 3 неделя с 18.12.2023 по 24.12.2023: 19.12.2023 в 11:04 с номера +7951-918-55-31; 19.12.2023 в 16:46 с номера +7904-781-64-66; 21.12.2023 в 10:10 с номера +7996-016-43-45; 22.12.2023 в 11:31 с номера +7952-477-73-20. Таким образом, за календарную неделю с 01.12.2023 по 31.12.2023 с Мишиным А.А. осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров более 1 раза в сутки, более 2 раз в неделю. Согласно поступившего в Управление ответа от 12.02.2024 № 22777 на определение об истребовании сведений от 24.01.2023 № 35907/23/6650 от ООО «Т2 Мобайл» установлено, что указанные выше номера телефонов находятся в пользовании у ООО «ПКО М.Б.А. Финансы». В результате изучения сведений, предоставленных ООО «ПКО М.Б.А. Финансы» установлено, что на основании агентского договора № 166/2019/ДРВ, заключенного между Обществом и ПАО Банк ВТБ просроченная задолженность Мишина А.А. находилась в работе Общества. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 633/0006-0291397 от 02.08.2013.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой