РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№35240551000210162583

🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
📍 Адрес:
119530, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д. 34, 24/6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.04.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: 119530, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д. 34, 24/6

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5405074715
ОГРН проверяемого лица 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 119530, г. Москва, ш. Очаковское, д 34
Адрес объекта проведения КНМ 119530, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д. 34, 24/6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Николаева Надежда Геннадьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ 5074065562

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Ожоговой Натальи Сергеевны (5667/24/3500 от 02.02.2024) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе административного расследования установлено, что в период времени с 07.12.2023 по 26.01.2024 задолженность Зуева Максима Александровича перед ООО МКК «Триумвират» находилась в работе в ООО «ПКО Эквита-Капитал». ООО «ПКО Эквита- Капитал» предало сведения о задолженности Зуева М.А. третьим лицам, которые осуществляли взаимодействие в период с 25.01.2024 по 26.01.2024 (до момента оплаты задолженности) с Ожоговой Н.С. по месту работы, тем самым многочисленными звонками блокировали работу предприятия. Согласно детализации взаимодействий, предоставленной Ожоговой Н.С., установлено, что на номер телефона 8(8172)57-01-75 осуществлялись входящие многочисленные звонки с номера телефона +7937-064-9243 в период времени с 25.01.2024 14:58 по 26.01.2024 8:33 (совершено 33 звонка). С номера телефона +7937-181-30-86 третье лицо 26.01.2024 вел переписку с Ожоговой Н.С. по задолженности Зуй М.А.: 25.01.2024 в 8:00 вх «Доброе утро, оплаты нет продолжим» 26.01.2024 в 11:06 исх. «Сын мне сказал, что все оплатил» 26.01.2024 в 11:06 вх «Да». Зуй М.А. предоставил подтверждение из личного кабинета Тинькофф, что 26.01.2024 в 11:02 совершил операцию по оплате долга в МКК Триувират. 26.01.2024 после оплаты задолженности Зуй М.А. перед ООО МКК «Триумвират» звонки по месту работы Ожоговой Н.С. и сообщения направленные Ожоговой Н.С. прекратились. Таким образом, третье лицо, владея информацией, совершало взаимодействие с Ожоговой Н.С. по задолженности Зуй М.А. перед ООО МКК Триумвират». В период времени с 25.01.2024 по 26.01.2024 задолженность по договору находилась в работе ООО «ПКО Эквита-Капитал», следовательно ООО «ПКО Эквита-Капитал» передало сведения третьему лицу о задолженности Зуй М.А. перед ООО МКК «Триумвират». Согласно поступившего в Управление ответа от ПАО Мегафон, номера телефонов +7937-064-9243, +7937-181-30-86 принадлежат физическому лицу. В результате изучения сведений, предоставленных ООО «ПКО Эквита-Капитал» установлено, что на основании агентского договора № 13/09/23-1 от 13.09.2023, заключенного между Обществом и ООО МКК «Триумвират» просроченная задолженность Зуй Максима Александровича находилась в работе Общества с 07.12.2023 по 26.01.2024. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 2003112300041097 от 03.11.2023 года. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: ч. 3 ст. 6 Закона № 230-ФЗ, выразившееся в передаче (сообщении) третьим лицам без согласия должника сведений о должнике, его просроченной задолженности, ее взыскание, а также других персональных данных должника.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Ожоговой Натальи Сергеевны (5667/24/3500 от 02.02.2024) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе административного расследования установлено, что в период времени с 07.12.2023 по 26.01.2024 задолженность Зуева Максима Александровича перед ООО МКК «Триумвират» находилась в работе в ООО «ПКО Эквита-Капитал». ООО «ПКО Эквита- Капитал» предало сведения о задолженности Зуева М.А. третьим лицам, которые осуществляли взаимодействие в период с 25.01.2024 по 26.01.2024 (до момента оплаты задолженности) с Ожоговой Н.С. по месту работы, тем самым многочисленными звонками блокировали работу предприятия. Согласно детализации взаимодействий, предоставленной Ожоговой Н.С., установлено, что на номер телефона 8(8172)57-01-75 осуществлялись входящие многочисленные звонки с номера телефона +7937-064-9243 в период времени с 25.01.2024 14:58 по 26.01.2024 8:33 (совершено 33 звонка). С номера телефона +7937-181-30-86 третье лицо 26.01.2024 вел переписку с Ожоговой Н.С. по задолженности Зуй М.А.: 25.01.2024 в 8:00 вх «Доброе утро, оплаты нет продолжим» 26.01.2024 в 11:06 исх. «Сын мне сказал, что все оплатил» 26.01.2024 в 11:06 вх «Да». Зуй М.А. предоставил подтверждение из личного кабинета Тинькофф, что 26.01.2024 в 11:02 совершил операцию по оплате долга в МКК Триувират. 26.01.2024 после оплаты задолженности Зуй М.А. перед ООО МКК «Триумвират» звонки по месту работы Ожоговой Н.С. и сообщения направленные Ожоговой Н.С. прекратились. Таким образом, третье лицо, владея информацией, совершало взаимодействие с Ожоговой Н.С. по задолженности Зуй М.А. перед ООО МКК Триумвират». В период времени с 25.01.2024 по 26.01.2024 задолженность по договору находилась в работе ООО «ПКО Эквита-Капитал», следовательно ООО «ПКО Эквита-Капитал» передало сведения третьему лицу о задолженности Зуй М.А. перед ООО МКК «Триумвират». Согласно поступившего в Управление ответа от ПАО Мегафон, номера телефонов +7937-064-9243, +7937-181-30-86 принадлежат физическому лицу. В результате изучения сведений, предоставленных ООО «ПКО Эквита-Капитал» установлено, что на основании агентского договора № 13/09/23-1 от 13.09.2023, заключенного между Обществом и ООО МКК «Триумвират» просроченная задолженность Зуй Максима Александровича находилась в работе Общества с 07.12.2023 по 26.01.2024. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 2003112300041097 от 03.11.2023 года. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: ч. 3 ст. 6 Закона № 230-ФЗ, выразившееся в передаче (сообщении) третьим лицам без согласия должника сведений о должнике, его просроченной задолженности, ее взыскание, а также других персональных данных должника.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой