РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№35240551000211014694

🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
📍 Адрес:
117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.06.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: 117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7743384078
ОГРН проверяемого лица 1227700365815
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Логинова Екатерина Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Слепцова Юлия Викторовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящимся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Триумвират» (далее – ООО МКК «Триумвират», Общество), ИНН 7743384078, КПП 772801001, ОГРН 1227700365815, адрес (место нахождения): 117342, г. Москва, м.о. Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, пом. 235/3, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц под реестровой записью 1592/24. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Капраловой Екатерины Дмитриевны (вх. № 12484/24/35000) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе административного расследования установлено, что у Капраловой Е.Д. имеется непогашенная задолженность перед ООО МКК «Триумвират». Согласно детализации взаимодействий, предоставленной Капраловой Е.Д., установлено, что 07.03.2024 в 15:41 на номер телефона Капраловой Е.Д. +79517441725 поступил звонок с номера телефона +79995009939, направленный на возврат просроченной задолженности. Аудиозапись телефонного разговора свидетельствует о том, что неизвестное лицо требовало погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Триумвират» и владеет информацией о договоре займа, сроках погашения, сумме задолженности. Согласно поступившего в Управление ответа от 27.03.2024 № 1033237 на определение об истребовании сведений от 18.03.2024 № 35907/24/14316 от ПАО «Мегафон» установлено, что указанный выше номер телефона принадлежит физическому лицу. Исходя из вышеизложенного, делаем вывод о том, что ООО МКК «Триумвират» передало сведения третьим лицам без согласия Капраловой Е.Д., а именно сведения о должнике, его просроченной задолженности, ее взыскании, а также другие персональные данные должника. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: ч. 3 ст. 6 Закона № 230-ФЗ, выразившееся в передаче (сообщении) третьим лицам без согласия должника сведений о должнике, его просроченной задолженности, ее взыскание, а также других персональных данных должника.

Предупреждение

Описание документа 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Триумвират» (далее – ООО МКК «Триумвират», Общество), ИНН 7743384078, КПП 772801001, ОГРН 1227700365815, адрес (место нахождения): 117342, г. Москва, м.о. Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, пом. 235/3, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц под реестровой записью 1592/24. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Капраловой Екатерины Дмитриевны (вх. № 12484/24/35000) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе административного расследования установлено, что у Капраловой Е.Д. имеется непогашенная задолженность перед ООО МКК «Триумвират». Согласно детализации взаимодействий, предоставленной Капраловой Е.Д., установлено, что 07.03.2024 в 15:41 на номер телефона Капраловой Е.Д. +79517441725 поступил звонок с номера телефона +79995009939, направленный на возврат просроченной задолженности. Аудиозапись телефонного разговора свидетельствует о том, что неизвестное лицо требовало погасить просроченную задолженность перед ООО МКК «Триумвират» и владеет информацией о договоре займа, сроках погашения, сумме задолженности. Согласно поступившего в Управление ответа от 27.03.2024 № 1033237 на определение об истребовании сведений от 18.03.2024 № 35907/24/14316 от ПАО «Мегафон» установлено, что указанный выше номер телефона принадлежит физическому лицу. Исходя из вышеизложенного, делаем вывод о том, что ООО МКК «Триумвират» передало сведения третьим лицам без согласия Капраловой Е.Д., а именно сведения о должнике, его просроченной задолженности, ее взыскании, а также другие персональные данные должника. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: ч. 3 ст. 6 Закона № 230-ФЗ, выразившееся в передаче (сообщении) третьим лицам без согласия должника сведений о должнике, его просроченной задолженности, ее взыскание, а также других персональных данных должника.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой