|
🔢 ИНН:
|
7716764909 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1147746052475 |
|
📍 Адрес:
|
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
19.06.2024 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7716764909 |
|---|---|
| ОГРН | 1147746052475 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 66.11 |
|---|---|
| Наименование | Управление финансовыми рынками |
| Код | 53.20.3 |
| Наименование | Деятельность курьерская |
| Код | 62.01 |
| Наименование | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Код | 62.02 |
| Наименование | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.91 |
| Наименование | Деятельность информационных агентств |
| Код | 63.99.1 |
| Наименование | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
| Код | 64.91 |
| Наименование | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.12 |
| Наименование | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 69.20.3 |
| Наименование | Деятельность в области налогового консультирования |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 74.30 |
| Наименование | Деятельность по письменному и устному переводу |
| Код | 82.19 |
| Наименование | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| Код | 82.30 |
| Наименование | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Код | 82.91 |
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Код | 95.11 |
| Наименование | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Адрес | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Логинова Екатерина Николаевна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Слепцова Юлия Викторовна |
| Значение | руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области |
|---|
| Текст | Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящимся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» (далее – ООО «Эверест», Общество), ИНН 7716764909, КПП 770901001, ОГРН 1147746052475, адрес (место нахождения): 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34 корп. 8, пом. 2, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером 7/17/77000-КЛ. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Артюгина Николая Николаевича (вх. № 23825/24/35000) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе административного расследования установлено, что ООО «Эверест» превысило количество взаимодействий с Артюгиным Н.Н. по задолженности Артюгина Д.Н., посредством телефонных переговоров. Согласно детализации взаимодействий, предоставленной Артюгиным Н.Н., установлено, что на номер телефона заявителя +79218313470 осуществлялись входящие звонки от ООО «Эверест»: за неделю с 25.03.2024 по 31.03.2024: 26.03.2024 в 09:53 с номера +79255632668; 27.03.2024 в 11:38 с номера +79255527103, в 14:14 с номера +79255405697, в 18:58 с номера +79255710352; 28.03.2024 в 09:21 с номера +79255631024, в 16:48 с номера +79255345439, в 19:35 с номера +79255345439; 29.03.2024 в 10:04 с номера +79255544294, в 12:31 с номера +79255346176. Таким образом, за неделю с 25.03.2024 по 31.03.2024 совершено 6 входящих вызовов. за неделю с 01.04.2024 по 07.04.2024: 03.04.2024 в 09:18 с номера +79255487236, в 18:50 с номера +79255577354, в 19:43 с номера +79255602534; 04.04.2024 в 11:56 с номера +79255573120, в 19:22 с номера +79255573120; 05.04.2024 в 10:01 с номера +79255575479, в 19:45 с номера +79255577193; 06.04.2024 в 13:33 с номера +79255378929; Таким образом, за неделю с 01.04.2024 по 07.04.2024 совершено 8 входящих вызовов. за неделю с 08.04.2024 по 14.04.2024: 08.04.2024 в 09:32 с номера +79255767106; 11.04.2024 в 19:37 с номера +79255499268; 12.04.2024 в 10:11 с номера +79255656094, в 16:57 с номера +79255378566; 13.04.2024 в 10:20 с номера +79255347217. Таким образом, за неделю с 08.04.2024 по 07.04.2024 совершено 5 входящих вызовов. Согласно поступившего в Управление ответа от 29.05.2024 № 1099956 на определение об истребовании сведений от 15.05.2024 № 35907/24/23233 от ПАО «Мегафон» установлено, что указанные выше номера телефонов находятся в пользовании у ООО «Эверест». В результате изучения сведений, предоставленных ООО «Эверест» установлено, что на основании агентского договора № А/Э/25/1016 от 25.10.2016, заключенного между Обществом и ООО МФК «МигКредит» просроченная задолженность Артюгина Д.Н. была передана в работу Общества 14.03.2024. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 1363612268 от 26.09.2023.j pfo |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» (далее – ООО «Эверест», Общество), ИНН 7716764909, КПП 770901001, ОГРН 1147746052475, адрес (место нахождения): 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34 корп. 8, пом. 2, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером 7/17/77000-КЛ. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Артюгина Николая Николаевича (вх. № 23825/24/35000) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе административного расследования установлено, что ООО «Эверест» превысило количество взаимодействий с Артюгиным Н.Н. по задолженности Артюгина Д.Н., посредством телефонных переговоров. Согласно детализации взаимодействий, предоставленной Артюгиным Н.Н., установлено, что на номер телефона заявителя +79218313470 осуществлялись входящие звонки от ООО «Эверест»: за неделю с 25.03.2024 по 31.03.2024: 26.03.2024 в 09:53 с номера +79255632668; 27.03.2024 в 11:38 с номера +79255527103, в 14:14 с номера +79255405697, в 18:58 с номера +79255710352; 28.03.2024 в 09:21 с номера +79255631024, в 16:48 с номера +79255345439, в 19:35 с номера +79255345439; 29.03.2024 в 10:04 с номера +79255544294, в 12:31 с номера +79255346176. Таким образом, за неделю с 25.03.2024 по 31.03.2024 совершено 6 входящих вызовов. за неделю с 01.04.2024 по 07.04.2024: 03.04.2024 в 09:18 с номера +79255487236, в 18:50 с номера +79255577354, в 19:43 с номера +79255602534; 04.04.2024 в 11:56 с номера +79255573120, в 19:22 с номера +79255573120; 05.04.2024 в 10:01 с номера +79255575479, в 19:45 с номера +79255577193; 06.04.2024 в 13:33 с номера +79255378929; Таким образом, за неделю с 01.04.2024 по 07.04.2024 совершено 8 входящих вызовов. за неделю с 08.04.2024 по 14.04.2024: 08.04.2024 в 09:32 с номера +79255767106; 11.04.2024 в 19:37 с номера +79255499268; 12.04.2024 в 10:11 с номера +79255656094, в 16:57 с номера +79255378566; 13.04.2024 в 10:20 с номера +79255347217. Таким образом, за неделю с 08.04.2024 по 07.04.2024 совершено 5 входящих вызовов. Согласно поступившего в Управление ответа от 29.05.2024 № 1099956 на определение об истребовании сведений от 15.05.2024 № 35907/24/23233 от ПАО «Мегафон» установлено, что указанные выше номера телефонов находятся в пользовании у ООО «Эверест». В результате изучения сведений, предоставленных ООО «Эверест» установлено, что на основании агентского договора № А/Э/25/1016 от 25.10.2016, заключенного между Обществом и ООО МФК «МигКредит» просроченная задолженность Артюгина Д.Н. была передана в работу Общества 14.03.2024. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 1363612268 от 26.09.2023.j pfo |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |