РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
№35240551000211042165

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.06.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность в области налогового консультирования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.19
Наименование проверочного листа Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 95.11
Наименование проверочного листа Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Логинова Екатерина Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Слепцова Юлия Викторовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящимся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» (далее – ООО «Эверест», Общество), ИНН 7716764909, КПП 770901001, ОГРН 1147746052475, адрес (место нахождения): 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34 корп. 8, пом. 2, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером 7/17/77000-КЛ. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Артюгина Николая Николаевича (вх. № 23825/24/35000) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе административного расследования установлено, что ООО «Эверест» превысило количество взаимодействий с Артюгиным Н.Н. по задолженности Артюгина Д.Н., посредством телефонных переговоров. Согласно детализации взаимодействий, предоставленной Артюгиным Н.Н., установлено, что на номер телефона заявителя +79218313470 осуществлялись входящие звонки от ООО «Эверест»: за неделю с 25.03.2024 по 31.03.2024: 26.03.2024 в 09:53 с номера +79255632668; 27.03.2024 в 11:38 с номера +79255527103, в 14:14 с номера +79255405697, в 18:58 с номера +79255710352; 28.03.2024 в 09:21 с номера +79255631024, в 16:48 с номера +79255345439, в 19:35 с номера +79255345439; 29.03.2024 в 10:04 с номера +79255544294, в 12:31 с номера +79255346176. Таким образом, за неделю с 25.03.2024 по 31.03.2024 совершено 6 входящих вызовов. за неделю с 01.04.2024 по 07.04.2024: 03.04.2024 в 09:18 с номера +79255487236, в 18:50 с номера +79255577354, в 19:43 с номера +79255602534; 04.04.2024 в 11:56 с номера +79255573120, в 19:22 с номера +79255573120; 05.04.2024 в 10:01 с номера +79255575479, в 19:45 с номера +79255577193; 06.04.2024 в 13:33 с номера +79255378929; Таким образом, за неделю с 01.04.2024 по 07.04.2024 совершено 8 входящих вызовов. за неделю с 08.04.2024 по 14.04.2024: 08.04.2024 в 09:32 с номера +79255767106; 11.04.2024 в 19:37 с номера +79255499268; 12.04.2024 в 10:11 с номера +79255656094, в 16:57 с номера +79255378566; 13.04.2024 в 10:20 с номера +79255347217. Таким образом, за неделю с 08.04.2024 по 07.04.2024 совершено 5 входящих вызовов. Согласно поступившего в Управление ответа от 29.05.2024 № 1099956 на определение об истребовании сведений от 15.05.2024 № 35907/24/23233 от ПАО «Мегафон» установлено, что указанные выше номера телефонов находятся в пользовании у ООО «Эверест». В результате изучения сведений, предоставленных ООО «Эверест» установлено, что на основании агентского договора № А/Э/25/1016 от 25.10.2016, заключенного между Обществом и ООО МФК «МигКредит» просроченная задолженность Артюгина Д.Н. была передана в работу Общества 14.03.2024. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 1363612268 от 26.09.2023.j pfo

Предупреждение

Описание документа 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» (далее – ООО «Эверест», Общество), ИНН 7716764909, КПП 770901001, ОГРН 1147746052475, адрес (место нахождения): 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34 корп. 8, пом. 2, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером 7/17/77000-КЛ. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Артюгина Николая Николаевича (вх. № 23825/24/35000) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе административного расследования установлено, что ООО «Эверест» превысило количество взаимодействий с Артюгиным Н.Н. по задолженности Артюгина Д.Н., посредством телефонных переговоров. Согласно детализации взаимодействий, предоставленной Артюгиным Н.Н., установлено, что на номер телефона заявителя +79218313470 осуществлялись входящие звонки от ООО «Эверест»: за неделю с 25.03.2024 по 31.03.2024: 26.03.2024 в 09:53 с номера +79255632668; 27.03.2024 в 11:38 с номера +79255527103, в 14:14 с номера +79255405697, в 18:58 с номера +79255710352; 28.03.2024 в 09:21 с номера +79255631024, в 16:48 с номера +79255345439, в 19:35 с номера +79255345439; 29.03.2024 в 10:04 с номера +79255544294, в 12:31 с номера +79255346176. Таким образом, за неделю с 25.03.2024 по 31.03.2024 совершено 6 входящих вызовов. за неделю с 01.04.2024 по 07.04.2024: 03.04.2024 в 09:18 с номера +79255487236, в 18:50 с номера +79255577354, в 19:43 с номера +79255602534; 04.04.2024 в 11:56 с номера +79255573120, в 19:22 с номера +79255573120; 05.04.2024 в 10:01 с номера +79255575479, в 19:45 с номера +79255577193; 06.04.2024 в 13:33 с номера +79255378929; Таким образом, за неделю с 01.04.2024 по 07.04.2024 совершено 8 входящих вызовов. за неделю с 08.04.2024 по 14.04.2024: 08.04.2024 в 09:32 с номера +79255767106; 11.04.2024 в 19:37 с номера +79255499268; 12.04.2024 в 10:11 с номера +79255656094, в 16:57 с номера +79255378566; 13.04.2024 в 10:20 с номера +79255347217. Таким образом, за неделю с 08.04.2024 по 07.04.2024 совершено 5 входящих вызовов. Согласно поступившего в Управление ответа от 29.05.2024 № 1099956 на определение об истребовании сведений от 15.05.2024 № 35907/24/23233 от ПАО «Мегафон» установлено, что указанные выше номера телефонов находятся в пользовании у ООО «Эверест». В результате изучения сведений, предоставленных ООО «Эверест» установлено, что на основании агентского договора № А/Э/25/1016 от 25.10.2016, заключенного между Обществом и ООО МФК «МигКредит» просроченная задолженность Артюгина Д.Н. была передана в работу Общества 14.03.2024. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 1363612268 от 26.09.2023.j pfo

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой