Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СКОРОСТЬ ФИНАНС"
№35240551000216348321
🔢 ИНН:
3664223480
🆔 ОГРН:
1163668109428
📍 Адрес:
344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 302
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.11.2024
🎯
Основание проведения
(336-ПП) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушений
🔔
Предостережение
1. В отношении общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Скорость финанс» (сокращенное название ООО МКК «Скорость финанс», Общество); адрес регистрации: 344034, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 302; ИНН: 3664223480, КПП: 616201001, ОГРН 116366810... Еще...1. В отношении общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Скорость финанс» (сокращенное название ООО МКК «Скорость финанс», Общество); адрес регистрации: 344034, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 302; ИНН: 3664223480, КПП: 616201001, ОГРН 1163668109428, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц под реестровой записью 1157/24.
2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
Обращение Молодцовой Ольги Евгеньевны (вх. № 51767/24/35000 от 15.10.2024) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230).
В результате изучения сведений, предоставленных ООО МКК «Скорость финанс» установлено, что между Обществом и Молодцовой О.Е. заключен договор займа № ФК-382/2400543 от 12.04.2024. Обязательства по договору исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего, образовалась просроченная задолженность.
Согласно таблице коммуникаций, предоставленной Обществом, на номер телефона Молодцовой О.Е. +79115110355 поступил звонок: 29.04.2024 в 17:19.
В результате прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, установлено, что Молодцовой О.Е. не были сообщены сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура.
3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п. 3 ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СКОРОСТЬ ФИНАНС" (ИНН: 3664223480) , адрес: 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 302
Предостережение:
1. В отношении общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Скорость финанс» (сокращенное название ООО МКК «Скорость финанс», Общество); адрес регистрации: 344034, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 302; ИНН: 3664223480, КПП: 616201001, ОГРН 1163668109428, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц под реестровой записью 1157/24.
2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
Обращение Молодцовой Ольги Евгеньевны (вх. № 51767/24/35000 от 15.10.2024) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230).
В результате изучения сведений, предоставленных ООО МКК «Скорость финанс» установлено, что между Обществом и Молодцовой О.Е. заключен договор займа № ФК-382/2400543 от 12.04.2024. Обязательства по договору исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего, образовалась просроченная задолженность.
Согласно таблице коммуникаций, предоставленной Обществом, на номер телефона Молодцовой О.Е. +79115110355 поступил звонок: 29.04.2024 в 17:19.
В результате прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, установлено, что Молодцовой О.Е. не были сообщены сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура.
3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п. 3 ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
3664223480
ОГРН
1163668109428
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СКОРОСТЬ ФИНАНС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Объект контроля
Адрес
344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 302
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Серебрякова Татьяна Сергеевна
ФИО инспектора
Слепцова Юлия Викторовна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Основание проведения
Текст
(336-ПП) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушений
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
1. В отношении общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Скорость финанс» (сокращенное название ООО МКК «Скорость финанс», Общество); адрес регистрации: 344034, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 302; ИНН: 3664223480, КПП: 616201001, ОГРН 1163668109428, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц под реестровой записью 1157/24.
2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
Обращение Молодцовой Ольги Евгеньевны (вх. № 51767/24/35000 от 15.10.2024) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230).
В результате изучения сведений, предоставленных ООО МКК «Скорость финанс» установлено, что между Обществом и Молодцовой О.Е. заключен договор займа № ФК-382/2400543 от 12.04.2024. Обязательства по договору исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего, образовалась просроченная задолженность.
Согласно таблице коммуникаций, предоставленной Обществом, на номер телефона Молодцовой О.Е. +79115110355 поступил звонок: 29.04.2024 в 17:19.
В результате прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, установлено, что Молодцовой О.Е. не были сообщены сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура.
3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п. 3 ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
