РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№35250551000217259201

🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.02.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Регион:
Самарская область

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7459007268
ОГРН проверяемого лица 1197456052199
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шпаковская Светлана Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Слепцова Юлия Викторовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Н248-ФЗ) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушений
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Каппадокия» (сокращенное название ООО МКК «Каппадокия» (далее по тексту - Общество); адрес регистрации: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307а, этаж 6, помещ. 6; ИНН: 7459007268, ОГРН 1197456052199, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц под реестровой записью 1388/24. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Власова Алексея Юрьевича (2459/25/35000) (далее - Заявитель) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие по вопросам просроченной задолженности. Взаимодействие осуществлялось путем направления текстовых сообщений на номер телефона +79005059585 Заявителя указанный при оформлении договора потребительского займа. На номер телефона +79005059585 Заявителю указанный в договоре при оформлении потребительского займа, ООО МКК «Каппадокия» направляло следующие смс-сообщения с альфанумерического имени creditseven: 27.12.2024 в 10:18 — Срочно продлите заем по оплатив долг 5120р (на сегодня), во избежании обращения в Суд 88002228022 ООО МКК КАППАДОКИЯ credit7.ru 28.12.2024 в 09:39 — Документы по Вашему долгу могут быть переданы в суд. После получения Судебного приказа взыскание по Закону будет осуществлять ФССП РФ. Срочно оплатите долг! 89584853510 ООО МКК КАППАДОКИЯ credit7.ru 05.01.2025 — Срочно оплатите долг 6 580 р (актуально на текущий день). Для пролонгации срока договора. ООО МКК Каппадокия 88002228022 credit7.ru 06.02.2025 — Заем просрочен! Продлите срок займа или погасите долг, актуальная сумма на сайте credit7.ru/login ООО МКК Каппадокия 88002228022 07/02/2025 - Срочно оплатите долг 5 120,00 р (актуально на текущий день), для пролонгации срока договора. ООО МКК Каппадокия 89881995605 credit7.ru В результате изучения сведений, предоставленных ООО МКК «Каппадокия» установлено, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 7644090 от 25.11.2024 (далее -договор). Обязательства по договору займа исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего, 27.12.2024 образовалась просроченная задолженность. Согласно таблице, предоставленной Обществом взаимодействие осуществлялось посредством направления текстовых сообщений на номер +79005059585 принадлежащий Заявителю по договору займа. Таким образом из предоставленных сведений от 11.02.2025 № 196/2025 ООО МКК «Каппадокия» следует, что Общество осуществляло направление текстовых сообщений с альфанумерологического номера creditseven. Таким образом, Общество взаимодействовало с должником со скрытой информацией о номере, которая не позволяет потребителю установить номер, с которого осуществляется взаимодействие. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Предупреждение

Описание документа 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Каппадокия» (сокращенное название ООО МКК «Каппадокия» (далее по тексту - Общество); адрес регистрации: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307а, этаж 6, помещ. 6; ИНН: 7459007268, ОГРН 1197456052199, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц под реестровой записью 1388/24. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Власова Алексея Юрьевича (2459/25/35000) (далее - Заявитель) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие по вопросам просроченной задолженности. Взаимодействие осуществлялось путем направления текстовых сообщений на номер телефона +79005059585 Заявителя указанный при оформлении договора потребительского займа. На номер телефона +79005059585 Заявителю указанный в договоре при оформлении потребительского займа, ООО МКК «Каппадокия» направляло следующие смс-сообщения с альфанумерического имени creditseven: 27.12.2024 в 10:18 — Срочно продлите заем по оплатив долг 5120р (на сегодня), во избежании обращения в Суд 88002228022 ООО МКК КАППАДОКИЯ credit7.ru 28.12.2024 в 09:39 — Документы по Вашему долгу могут быть переданы в суд. После получения Судебного приказа взыскание по Закону будет осуществлять ФССП РФ. Срочно оплатите долг! 89584853510 ООО МКК КАППАДОКИЯ credit7.ru 05.01.2025 — Срочно оплатите долг 6 580 р (актуально на текущий день). Для пролонгации срока договора. ООО МКК Каппадокия 88002228022 credit7.ru 06.02.2025 — Заем просрочен! Продлите срок займа или погасите долг, актуальная сумма на сайте credit7.ru/login ООО МКК Каппадокия 88002228022 07/02/2025 - Срочно оплатите долг 5 120,00 р (актуально на текущий день), для пролонгации срока договора. ООО МКК Каппадокия 89881995605 credit7.ru В результате изучения сведений, предоставленных ООО МКК «Каппадокия» установлено, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 7644090 от 25.11.2024 (далее -договор). Обязательства по договору займа исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего, 27.12.2024 образовалась просроченная задолженность. Согласно таблице, предоставленной Обществом взаимодействие осуществлялось посредством направления текстовых сообщений на номер +79005059585 принадлежащий Заявителю по договору займа. Таким образом из предоставленных сведений от 11.02.2025 № 196/2025 ООО МКК «Каппадокия» следует, что Общество осуществляло направление текстовых сообщений с альфанумерологического номера creditseven. Таким образом, Общество взаимодействовало с должником со скрытой информацией о номере, которая не позволяет потребителю установить номер, с которого осуществляется взаимодействие. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой