Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
№35250551000217326622
🔢 ИНН:
7704784072
🆔 ОГРН:
1117746442670
📍 Адрес:
121096, Город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.02.2025
🎯
Основание проведения
15f1a59f3426440788e93d12f5985b87
🔔
Предостережение
1. В отношении общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Мани Мен» (сокращенное название ООО МФК «Мани Мен», Общество); адрес регистрации: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13, ОГРН 1117746442670, ИНН 7704784072, КПП 773001001, включенного в перечень кредит... Еще...1. В отношении общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Мани Мен» (сокращенное название ООО МФК «Мани Мен», Общество); адрес регистрации: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13, ОГРН 1117746442670, ИНН 7704784072, КПП 773001001, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц под реестровой записью 0740/24.
2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
Обращение Копотевой Екатерины Юрьевны (вх. № 4436/24/35000) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МФК «Мани Мен» превысило количество взаимодействий с Копотевой Е.Ю., посредством телефонных переговоров.
В результате изучения сведений, предоставленных ООО МФК «Мани Мен» установлено, что между Обществом и Копотевой Е.Ю. заключен договор займа № 27525377 от 03.10.2024. Обязательства по договору исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего, образовалась просроченная задолженность.
Из предоставленной детализации телефонных соединений установлено, что на номер телефона +79815015257, принадлежащий Копотевой Е.Ю. поступали звонки:
02.01.2025 в 15:25 с номера +79864049041;
03.01.2025 в 09:41 с номера +79864049046, в 18:04 с номера +79864049065, в 18:59 с номера +79863649252;
04.01.2025 в 11:44 с номера +79863694827.
Таким образом, за неделю с 30.12.2024 по 05.01.2025 поступило 5 входящих вызовов.
Из ответа оператора связи ПАО «МТС» установлено, что номера телефонов принадлежат ООО МФК «Мани Мен».
3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: пп. «а, б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" (ИНН: 7704784072) , адрес: 121096, Город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13
Предостережение:
1. В отношении общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Мани Мен» (сокращенное название ООО МФК «Мани Мен», Общество); адрес регистрации: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13, ОГРН 1117746442670, ИНН 7704784072, КПП 773001001, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц под реестровой записью 0740/24.
2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
Обращение Копотевой Екатерины Юрьевны (вх. № 4436/24/35000) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МФК «Мани Мен» превысило количество взаимодействий с Копотевой Е.Ю., посредством телефонных переговоров.
В результате изучения сведений, предоставленных ООО МФК «Мани Мен» установлено, что между Обществом и Копотевой Е.Ю. заключен договор займа № 27525377 от 03.10.2024. Обязательства по договору исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего, образовалась просроченная задолженность.
Из предоставленной детализации телефонных соединений установлено, что на номер телефона +79815015257, принадлежащий Копотевой Е.Ю. поступали звонки:
02.01.2025 в 15:25 с номера +79864049041;
03.01.2025 в 09:41 с номера +79864049046, в 18:04 с номера +79864049065, в 18:59 с номера +79863649252;
04.01.2025 в 11:44 с номера +79863694827.
Таким образом, за неделю с 30.12.2024 по 05.01.2025 поступило 5 входящих вызовов.
Из ответа оператора связи ПАО «МТС» установлено, что номера телефонов принадлежат ООО МФК «Мани Мен».
3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: пп. «а, б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7704784072
ОГРН
1117746442670
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.20
Наименование
Деятельность холдинговых компаний
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
64.99.11
Наименование
Вложения в ценные бумаги
Код
64.99.3
Наименование
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
121096, Город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Слепцова Юлия Викторовна
ФИО инспектора
Шпаковская Светлана Викторовна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Основание проведения
Текст
15f1a59f3426440788e93d12f5985b87
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
1. В отношении общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Мани Мен» (сокращенное название ООО МФК «Мани Мен», Общество); адрес регистрации: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13, ОГРН 1117746442670, ИНН 7704784072, КПП 773001001, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц под реестровой записью 0740/24.
2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
Обращение Копотевой Екатерины Юрьевны (вх. № 4436/24/35000) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МФК «Мани Мен» превысило количество взаимодействий с Копотевой Е.Ю., посредством телефонных переговоров.
В результате изучения сведений, предоставленных ООО МФК «Мани Мен» установлено, что между Обществом и Копотевой Е.Ю. заключен договор займа № 27525377 от 03.10.2024. Обязательства по договору исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего, образовалась просроченная задолженность.
Из предоставленной детализации телефонных соединений установлено, что на номер телефона +79815015257, принадлежащий Копотевой Е.Ю. поступали звонки:
02.01.2025 в 15:25 с номера +79864049041;
03.01.2025 в 09:41 с номера +79864049046, в 18:04 с номера +79864049065, в 18:59 с номера +79863649252;
04.01.2025 в 11:44 с номера +79863694827.
Таким образом, за неделю с 30.12.2024 по 05.01.2025 поступило 5 входящих вызовов.
Из ответа оператора связи ПАО «МТС» установлено, что номера телефонов принадлежат ООО МФК «Мани Мен».
3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: пп. «а, б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
