РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ"
№35250551000217421017

🔢 ИНН:
7736659589
🆔 ОГРН:
1137746390572
📍 Адрес:
г Москва, ул Вавилова, д 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.03.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ" (ИНН: 7736659589) , адрес: г Москва, ул Вавилова, д 19

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7736659589
ОГРН проверяемого лица 1137746390572
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва, ул Вавилова, д 19

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Слепцова Юлия Викторовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Н248-ФЗ) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушений
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью профессиональной коллекторской организации «АктивБизнесКонсалт» (сокращенное название ООО ПКО «АБК»), адрес регистрации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. ИНН: 7736659589 КПП: 773601001, ОГРН 1137746390572, включенного в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности под реестровой записью 2/16/77000-КЛ. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Лебедева Сергея Владимировича (вх. № 7532/24/35000) содержало данные о нарушении ООО ПКО «АБК» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО ПКО «АБК» осуществляло взаимодействие по вопросам просроченной задолженности. Взаимодействие осуществлялось путем телефонных переговоров на номер телефона +79212582545 Лебедеву Сергею Владимировичу (далее — Заявитель). В результате изучения сведений, предоставленных от ООО ПКО «АБК» (далее -Общество), установлено, что между Банком ВТБ и Обществом заключен договор уступки прав (требований), согласно которому Обществу были уступлены права требования к Заявителю по кредитному договору от 22.05.2017г. Заявителем, предоставлено определение об отмене судебного приказа мирового судьи Вологодской области по судебному участку №17, в порядке исполнения обязанностей мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 65 от 29 декабря 2023 года по гражданскому делу №2-6807/2023 по заявлению ООО ПКО «АБК» о взыскании задолженности с Лебедева Сергея Владимировича. Также предоставлены скриншоты звонков поступивших на номер телефона +79212582545 после вынесения определения об отмене судебного приказа №2-6807/2023. Из ответа от оператора связи ПАО «МТС», установлено, что номера +79153701415, +79153713085, +79863708126, +79864203425 зарегистрированы за ООО ПКО «АБК». Таким образом установлено что ООО ПКО «АБК» осуществляло телефонные звонки направленные на возврат просроченной задолженности на номер телефона +79212582545, при этом судебным приказом взыскания задолженности с Лебедева С.В. отменено. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п.п «а» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой