РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
№35250551000217815198

🔢 ИНН:
9201526872
🆔 ОГРН:
1189204008564
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.04.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ" (ИНН: 9201526872)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9201526872
ОГРН проверяемого лица 1189204008564
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Скрипка Ольга Васильевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Н248-ФЗ) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушений
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Кангария» (сокращенное название ООО МКК «Кангария» (далее - ООО МКК «Кангария»); адрес регистрации: 344101, Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д.7, пом. П-13; ИНН: 9201526872, КПП: 616201001, ОГРН 1189204008564, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц под реестровой записью 1330/24. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Трапезникова Андрея Юрьевича (вх. № 14758/24/35000) содержало данные о нарушении ООО МКК «Кангария» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МКК «Кангария» осуществляло взаимодействие в период времени после 20:00 до 09:00 выходного дня по месту жительства Трапезникова Андрея Юрьевича посредством направления текстового сообщения. В результате изучения сведений, предоставленных ООО МКК «Кангария» (далее - Общество) установлено, что между Обществом и Трапезниковым Андреем Юрьевичем (далее — Заявитель) заключен договор займа № КК-900/0099045 от 20.11.2024 (далее - договор). Обязательства по договору исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего, 20.01.2025 образовалась просроченная задолженность. Согласно таблице, предоставленной ООО МКК «Кангария» взаимодействие осуществлялось посредством направления текстовых сообщений на номер телефона +79114410234 принадлежащий Трепезникоау А.Ю., по договору. 15.02.2025 в 08:06 Таким образом, 15.02.2025 в 08:06 по месту жительства Трапезникова А.Ю., осуществлено направление текстового сообщения: - Здравствуйте. У вас имеется просроченная задолженность. Подробнее в личном кабинете на cash to you.ru ООО «МКК КАНГАРИЯ» тел. 88002228983.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой