Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
№35250551000217815198
🔢 ИНН:
9201526872
🆔 ОГРН:
1189204008564
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.04.2025
🎯
Основание проведения
(Н248-ФЗ) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушений
🔔
Предостережение
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Кангария» (сокращенное название ООО МКК «Кангария» (далее - ООО МКК «Кангария»); адрес регистрации: 344101, Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д.7, пом. П-13; ИНН: 9201526872, КПП: 616201001, ОГРН 1189204008564, включен... Еще...1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Кангария» (сокращенное название ООО МКК «Кангария» (далее - ООО МКК «Кангария»); адрес регистрации: 344101, Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д.7, пом. П-13; ИНН: 9201526872, КПП: 616201001, ОГРН 1189204008564, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц под реестровой записью 1330/24.
2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
Обращение Трапезникова Андрея Юрьевича (вх. № 14758/24/35000) содержало данные о нарушении ООО МКК «Кангария» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МКК «Кангария» осуществляло взаимодействие в период времени после 20:00 до 09:00 выходного дня по месту жительства Трапезникова Андрея Юрьевича посредством направления текстового сообщения.
В результате изучения сведений, предоставленных ООО МКК «Кангария» (далее - Общество) установлено, что между Обществом и Трапезниковым Андреем Юрьевичем (далее — Заявитель) заключен договор займа № КК-900/0099045 от 20.11.2024 (далее - договор). Обязательства по договору исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего, 20.01.2025 образовалась просроченная задолженность.
Согласно таблице, предоставленной ООО МКК «Кангария» взаимодействие осуществлялось посредством направления текстовых сообщений на номер телефона +79114410234 принадлежащий Трепезникоау А.Ю., по договору.
15.02.2025 в 08:06
Таким образом, 15.02.2025 в 08:06 по месту жительства Трапезникова А.Ю., осуществлено направление текстового сообщения:
- Здравствуйте. У вас имеется просроченная задолженность. Подробнее в личном кабинете на cash to you.ru ООО «МКК КАНГАРИЯ» тел. 88002228983.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ" (ИНН: 9201526872)
Предостережение:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Кангария» (сокращенное название ООО МКК «Кангария» (далее - ООО МКК «Кангария»); адрес регистрации: 344101, Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д.7, пом. П-13; ИНН: 9201526872, КПП: 616201001, ОГРН 1189204008564, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц под реестровой записью 1330/24.
2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
Обращение Трапезникова Андрея Юрьевича (вх. № 14758/24/35000) содержало данные о нарушении ООО МКК «Кангария» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МКК «Кангария» осуществляло взаимодействие в период времени после 20:00 до 09:00 выходного дня по месту жительства Трапезникова Андрея Юрьевича посредством направления текстового сообщения.
В результате изучения сведений, предоставленных ООО МКК «Кангария» (далее - Общество) установлено, что между Обществом и Трапезниковым Андреем Юрьевичем (далее — Заявитель) заключен договор займа № КК-900/0099045 от 20.11.2024 (далее - договор). Обязательства по договору исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего, 20.01.2025 образовалась просроченная задолженность.
Согласно таблице, предоставленной ООО МКК «Кангария» взаимодействие осуществлялось посредством направления текстовых сообщений на номер телефона +79114410234 принадлежащий Трепезникоау А.Ю., по договору.
15.02.2025 в 08:06
Таким образом, 15.02.2025 в 08:06 по месту жительства Трапезникова А.Ю., осуществлено направление текстового сообщения:
- Здравствуйте. У вас имеется просроченная задолженность. Подробнее в личном кабинете на cash to you.ru ООО «МКК КАНГАРИЯ» тел. 88002228983.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9201526872
ОГРН
1189204008564
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Скрипка Ольга Васильевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Основание проведения
Текст
(Н248-ФЗ) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушений
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Кангария» (сокращенное название ООО МКК «Кангария» (далее - ООО МКК «Кангария»); адрес регистрации: 344101, Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д.7, пом. П-13; ИНН: 9201526872, КПП: 616201001, ОГРН 1189204008564, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц под реестровой записью 1330/24.
2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
Обращение Трапезникова Андрея Юрьевича (вх. № 14758/24/35000) содержало данные о нарушении ООО МКК «Кангария» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МКК «Кангария» осуществляло взаимодействие в период времени после 20:00 до 09:00 выходного дня по месту жительства Трапезникова Андрея Юрьевича посредством направления текстового сообщения.
В результате изучения сведений, предоставленных ООО МКК «Кангария» (далее - Общество) установлено, что между Обществом и Трапезниковым Андреем Юрьевичем (далее — Заявитель) заключен договор займа № КК-900/0099045 от 20.11.2024 (далее - договор). Обязательства по договору исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего, 20.01.2025 образовалась просроченная задолженность.
Согласно таблице, предоставленной ООО МКК «Кангария» взаимодействие осуществлялось посредством направления текстовых сообщений на номер телефона +79114410234 принадлежащий Трепезникоау А.Ю., по договору.
15.02.2025 в 08:06
Таким образом, 15.02.2025 в 08:06 по месту жительства Трапезникова А.Ю., осуществлено направление текстового сообщения:
- Здравствуйте. У вас имеется просроченная задолженность. Подробнее в личном кабинете на cash to you.ru ООО «МКК КАНГАРИЯ» тел. 88002228983.
