РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФАСТМАНИ.РУ"
№35250551000217879904

🔢 ИНН:
7805714988
🆔 ОГРН:
1177847323741
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.04.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФАСТМАНИ.РУ" (ИНН: 7805714988)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7805714988
ОГРН проверяемого лица 1177847323741
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФАСТМАНИ.РУ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Скрипка Ольга Васильевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Н248-ФЗ) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Фастмани.ру» (сокращенное название ООО МКК «Фастмани.ру» (далее - Общество); адрес регистрации: 198217, г. Санкт-Петербург, Бульвар Новаторов, д. 108, литера А, пом. 4Н, ИНН: 7805714988, КПП: 780501001, ОГРН 1177847323741, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц под реестровой записью 1218/24. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Трапезникова Андрея Юрьевича (вх. № 14758/24/35000) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие по вопросам просроченной задолженности. Взаимодействие осуществлялось путем направления текстовых сообщений на номер телефона +79114410234 Трапезникова Андрея Юрьевича (далее — Заявитель) указанный при оформлении договора займа. На номер телефона +79114410234 Заявителя указанный в договоре при оформлении займа, Общество направляло следующие смс-сообщения: 20.03.2025 в 11:00 - смс-сообщение с альфанумерологического номера zaimirub.ru. Акция! Погаси долг по займу со скидкой 40%, и мы закроем займ! Https://fastmoneу.ru/login/NmVB75RS Срок акции ограничен! ООО МКК «Фастмани.ру» fastmoneу.ru тел. +7 (812) 740-74-31. 27.03.2025 в 11:01 - смс-сообщение с альфанумерологического номера zaimirub.ru. Акция! Погаси долг по займу со скидкой 40%, и мы закроем займ! Https://fastmoneу.ru/login/8Sgbm8bv Срок акции ограничен! ООО МКК «Фастмани.ру» fastmoneу.ru тел. +7 (812) 740-74-31. 03.04.2025 в 11:02 - смс-сообщение с альфанумерологического номера zaimirub.ru. Акция! Погаси долг по займу со скидкой 40%, и мы закроем займ! Https://fastmoneу.ru/login/w2k5UZkS Срок акции ограничен! ООО МКК «Фастмани.ру» fastmoneу.ru тел. +7 (812) 740-74-31. В результате изучения сведений, предоставленных Обществом установлено, что между Обществом и Заявителем заключен договор потребительского займа №16-00-000/ZMR/25/5008174 от 03.01.2025 (далее — договор займа). Обязательства по договору займа исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего, образовалась просроченная задолженность. Согласно таблице, предоставленной Обществом взаимодействие осуществлялось посредством направления текстовых сообщений на номер +79114410234 принадлежавший Заявителю по договору займа. Таким образом из предоставленных сведений от 10.04.2025 № Б/Н следует, что Общество осуществляло направление текстовых сообщений с альфанумерологического номера zaimirub.ru. Таким образом, Общество взаимодействовало с должником со скрытой информацией о номере, которая не позволяет потребителю установить номер, с которого осуществляется взаимодействие. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой