РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОСФИН"
№35250551000218011064

🔢 ИНН:
3702259225
🆔 ОГРН:
1213700007135
📍 Адрес:
153012, обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 10 Августа, д 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.05.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОСФИН" (ИНН: 3702259225) , адрес: 153012, обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 10 Августа, д 37

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Регион:
Ивановская область

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3702259225
ОГРН проверяемого лица 1213700007135
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОСФИН"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 153012, обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 10 Августа, д 37

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Слепцова Юлия Викторовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Н248-ФЗ) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «ФосФин» (сокращенное название ООО МКК «ФосФин» (далее - Общество); адрес регистрации: 153012, Ивановская область, г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 37, ИНН: 3702259225, КПП: 370201001, ОГРН 1213700007135, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц под реестровой записью 1484/24. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Даниловой Тамары Ивановны (далее - Заявитель) (вх. №19974/25/35000) содержало данные о нарушении ООО МКК «ФосФин» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МКК «ФосФин» превысил количество взаимодействий с Заявителем посредством телефонных звонков, на номер телефона Заявителя. В результате изучения сведений, предоставленных ООО МКК «ФосФин» установлено, что между Обществом и Заявителем заключен договор потребительского займа № ПО1062475 от 05.02.2025 (далее - договор). Обязательства по договору исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего, образовалась просроченная задолженность. Согласно сведениям, предоставленных ООО МКК «ФосФин», на номер телефона Заявителя поступали звонки: 10.03.2025 — 1 раза 11.03.2025 — 1 раз 15.03.2025 - 2 раза 16.03.2025 -1 раз Таким образом, с 11.03.2025 по 16.03 2025 совершено 5 исходящих вызова на номер принадлежащий Заявителю. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п.п «а, б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой