РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН "
№35250551000218613000

🔢 ИНН:
2635261859
🆔 ОГРН:
48ccb5feddd54517a79bda06708d53c2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.07.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН " (ИНН: 2635261859)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2635261859
ОГРН проверяемого лица 48ccb5feddd54517a79bda06708d53c2
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН "
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Скрипка Ольга Васильевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шпаковская Светлана Викторовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Н248-ФЗ) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью профессиональной коллекторской организации «Диоген» (сокращенное название ООО ПКО «Диоген» (далее по тексту - Общество); адрес регистрации: 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 44; ИНН: 2635261859, КПП: 263501001, ОГРН 1242600007540, включенного в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности под реестровой записью В006-00127-26/01404675. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Кисель Даниэлы Олеговны (30343/25/35000) (далее - Заявитель) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие по вопросам просроченной задолженности. Взаимодействие осуществлялось путем направления текстовых сообщений на номер телефона +79814247329 Заявителя. На номер телефона +79814247329 Заявителю, ООО ПКО «Диоген» направляло следующие смс-сообщения: 25.04.2025 в 10:24 - смс-сообщение с альфанумерического номера PKO-Diogen. Даниэла Олеговна, у Вас образовалась просроченная задолженность. Сохраните положительную кредитную историю. Оплатите Ваш долг по ссылке: dg.finfive.ru/pay/6XR0gYB ООО ПКО «Диоген» 88462110750. 11.05.2025 в 10:28 - смс-сообщение с альфанумерического номера PKO-Diogen. Даниэла Олеговна, у Вас образовалась просроченная задолженность. Сохраните положительную кредитную историю. Оплатите Ваш долг по ссылке: dg.finfive.ru/pay/6XR0gYB ООО ПКО «Диоген» 88462110750. 30.05.2025 в 15:14 смс-сообщение с альфанумерического номера PKO-Diogen. ОТКАЗ от оплаты зафиксирован. Ввиду наличия просроченной задолженности, по указанному Вами адресу регистрации, назначен выезд специалиста на сегодня в период с 15:00 до 19:00. СРОЧНО оплатите долг. Вся информация В личном кабинете: dg.finfive.ru/pay/6XR0gYB ООО ПКО «Диоген» 88462110750. 25.06.2025 в 14:34 смс-сообщение с альфанумерического номера PKO-Diogen. ОТКАЗ от оплаты зафиксирован. Ввиду наличия просроченной задолженности, по указанному Вами адресу регистрации, назначен выезд специалиста на сегодня в период с 15:00 до 19:00. СРОЧНО оплатите долг. Вся информация В личном кабинете: dg.finfive.ru/pay/6XR0gYB ООО ПКО «Диоген» 88462110750. В результате изучения сведений, предоставленных ООО ПКО «Диоген» установлено, что правовым основанием для осуществления взаимодействия между Обществом и Заявителем является договор уступки прав (цессии) № МТ-ДИ/1 от 07.02.2025г., согласно которому в ООО ПКО «Диоген» от ООО МКК «Мани Три» 25.04.2025г., уступлено право требования по договору потребительского займа № 0122-4594979 от 22.01.2025г. (далее — договор займа). Обязательства по договору займа исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего, 06.02.2025 образовалась просроченная задолженность. Согласно информации, предоставленной Обществом взаимодействие осуществлялось посредством направления текстовых сообщений на номер +79814247329 принадлежащий Заявителю по договору займа. Таким образом из предоставленных сведений от 02.07.2025 № Д027-2025/07/02 ООО ПКО «Диоген» следует, что Общество осуществляло направление текстовых сообщений с альфанумерического номера PKO-Diogen Таким образом, Общество взаимодействовало с должником со скрытой информацией о номере, которая не позволяет потребителю установить номер, с которого осуществляется взаимодействие. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой