РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№35250551000219381943

🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.09.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526)

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Вологодской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9717113526
ОГРН проверяемого лица 1227700228766
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Скрипка Ольга Васильевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Серебрякова Татьяна Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (248-ФЗ) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Занимательные финансы» (сокращенное название ООО «Занимательные финансы» (далее — Общество) (ранее ООО МКК «Занимательные финансы»); адрес регистрации: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С, ИНН: 9717113526, КПП: 771701001, ОГРН 1227700228766, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Обращение Котугиной Людмилы Анатольевны (вх. № 15593/25/35000) содержало данные о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Взаимодействие осуществлялось путем направления текстовых сообщений на номер телефона +79535235039 Котугиной Л.А., указанный при оформлении договора займа. В результате изучения сведений, предоставленных Обществом установлено, что между Обществом и Котугиной Л.А. заключен договор потребительского займа № API8913305 от 23.12.2024 (далее — договор займа). Обязательства по договору займа исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего, 04.02.2025 образовалась просроченная задолженность. ООО «Занимательные финансы» (ранее - ООО МКК «Занимательные финансы») направляло следующие смс-сообщения: 16.02.2025 в 13:56 - смс-сообщение с альфанумерологического номера celfin.ru: «Оплатите Вашу просроченную задолженность https:zf.celfin.ru/personal/»; 04.03.2025 в 08:43 - смс-сообщение с альфанумерологического номера celfin.ru: «СРОЧНО!!! Оплатите просроченную задолженность https:zf.celfin.ru/personal/»; В соответствии с предоставленной детализацией, смс-сообщения направлялись с альфанумерологического номера celfin.ru, не содержащие фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего взаимодействие, наименование кредитора, номер контактного телефона кредитора. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства, а именно: п. 1,3 ч. 6 ст. 7, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр. ООО «Занимательные финансы» (ранее — ООО МКК «Занимательные финансы») принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований действующего законодательства, а именно: п. 1,3 ч. 6 ст. 7, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой