Проверка Общество с ограниченной ответственностью М.Б.А. Финансы
№36230551000208701770
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, офис 326
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.12.2023
🎯
Основание проведения
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»
🔔
Предостережение
Принимая во внимание, что в обращении Г. и представленных материалах имеются сведения указывающие на событие правонарушения, указанные действия (бездействия) приводят к нарушению обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ, установлено ООО «М.Б.А. Финансы» совершило административное правона... Еще...Принимая во внимание, что в обращении Г. и представленных материалах имеются сведения указывающие на событие правонарушения, указанные действия (бездействия) приводят к нарушению обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ, установлено ООО «М.Б.А. Финансы» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Общество с ограниченной ответственностью М.Б.А. Финансы (ИНН: 7726626680) , адрес: г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, офис 326
Предостережение:
Принимая во внимание, что в обращении Г. и представленных материалах имеются сведения указывающие на событие правонарушения, указанные действия (бездействия) приводят к нарушению обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ, установлено ООО «М.Б.А. Финансы» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью М.Б.А. Финансы
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, офис 326
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Литвинова Оксана Валентиновна
ФИО инспектора
Глебова Людмила Валадимировна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области
Основание проведения
Текст
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Принимая во внимание, что в обращении Г. и представленных материалах имеются сведения указывающие на событие правонарушения, указанные действия (бездействия) приводят к нарушению обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ, установлено ООО «М.Б.А. Финансы» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ.