РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
№36240551000209841293

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.03.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ (ИНН: 7727551797) , адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Коняхина Мария Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление Правительства от 23.12.2023 №2272
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из поступившего обращения (вх. 78546/23/36000-ОГ) следует, что Тихоновой Т.В. на абонентский номер +79204399061 поступают многочисленные телефонные звонки от представителей ООО ПКО «НСВ» (далее-Общество) с требованием о возврате просроченной задолженности по договору, заключенному АО «ОТП Банк» с Даниелян Т.В., в то время как сама Тихонова Т.В. не имела и не имеет долговых обязательств перед АО «ОТП Банк», о чем неоднократно сообщала сотрудникам Общества. Согласно полученной информации от ООО ПКО «НСВ» установлено, что Тихонова Т.В. среди должников, находящихся в работе ООО ПКО «НСВ», не числится, однако Общество осуществляет действия, направленные на взыскание просроченной задолженности гр. Даниелян Т.В. на основании агентского договора с АО «ОТП Банк». В целях возврата просроченной задолженности сотрудниками Общества осуществлялось взаимодействие посредством совершения телефонных звонков, направления голосовых сообщений, текстовых сообщений на абонентский номер +79204399061 в следующие даты: 02.11.2023 в 10:47, 03.11.2023 в 8:29, 13.11.2023 в 13:33, 14.11.2023 в 12:12, 20.11.2023 в 13:39, 14:58, 28.11.2023 в 13:00, 16:18. Обществом сообщается, что абонентский номер +79204399061, получен из общедоступных источников и 28.11.2023 номер был исключен из хранилища данных Общества. Таким образом, Общество, совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Даниелян Т.В., в нарушение ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров, направления голосовых сообщений, текстовых сообщений на абонентский номер третьего лица (+79204399061), с абонентского номера телефона, принадлежащего Обществу. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При этом ч. 6 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ установлено, что указанные в п.1, 2 ч. 5 Федерального закона № 230-ФЗ согласия, содержащие в том числе согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Согласие должника и третьего лица на осуществление взаимодействия по вопросу просроченной задолженности Даниелян Т.В., отсутствует. Так, представители Общества, в нарушение ч. 5 ст. 4 Федерального закона №230-ФЗ осуществляли взаимодействие по абонентскому номеру +79204399061, принадлежащему третьему лицу , без согласия Даниелян Т.В. как должника, имеющей просроченное обязательство, а также без письменного согласия третьего лица.

Предупреждение

Описание документа Из поступившего обращения (вх. 78546/23/36000-ОГ) следует, что Тихоновой Т.В. на абонентский номер +79204399061 поступают многочисленные телефонные звонки от представителей ООО ПКО «НСВ» (далее-Общество) с требованием о возврате просроченной задолженности по договору, заключенному АО «ОТП Банк» с Даниелян Т.В., в то время как сама Тихонова Т.В. не имела и не имеет долговых обязательств перед АО «ОТП Банк», о чем неоднократно сообщала сотрудникам Общества. Согласно полученной информации от ООО ПКО «НСВ» установлено, что Тихонова Т.В. среди должников, находящихся в работе ООО ПКО «НСВ», не числится, однако Общество осуществляет действия, направленные на взыскание просроченной задолженности гр. Даниелян Т.В. на основании агентского договора с АО «ОТП Банк». В целях возврата просроченной задолженности сотрудниками Общества осуществлялось взаимодействие посредством совершения телефонных звонков, направления голосовых сообщений, текстовых сообщений на абонентский номер +79204399061 в следующие даты: 02.11.2023 в 10:47, 03.11.2023 в 8:29, 13.11.2023 в 13:33, 14.11.2023 в 12:12, 20.11.2023 в 13:39, 14:58, 28.11.2023 в 13:00, 16:18. Обществом сообщается, что абонентский номер +79204399061, получен из общедоступных источников и 28.11.2023 номер был исключен из хранилища данных Общества. Таким образом, Общество, совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Даниелян Т.В., в нарушение ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров, направления голосовых сообщений, текстовых сообщений на абонентский номер третьего лица (+79204399061), с абонентского номера телефона, принадлежащего Обществу. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При этом ч. 6 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ установлено, что указанные в п.1, 2 ч. 5 Федерального закона № 230-ФЗ согласия, содержащие в том числе согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Согласие должника и третьего лица на осуществление взаимодействия по вопросу просроченной задолженности Даниелян Т.В., отсутствует. Так, представители Общества, в нарушение ч. 5 ст. 4 Федерального закона №230-ФЗ осуществляли взаимодействие по абонентскому номеру +79204399061, принадлежащему третьему лицу , без согласия Даниелян Т.В. как должника, имеющей просроченное обязательство, а также без письменного согласия третьего лица.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой