РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№36240551000210395639

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.04.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 10 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6315626402
ОГРН проверяемого лица 1096315004720
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.20.1
Наименование проверочного листа Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.11
Наименование проверочного листа Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.25.1
Наименование проверочного листа Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.25.2
Наименование проверочного листа Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.26
Наименование проверочного листа 158. помещения не оборудованы системой автоматической установки пожаротушения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.8
Наименование проверочного листа Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 52.21.24
Наименование проверочного листа Деятельность стоянок для транспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.1
Наименование проверочного листа Деятельность по проведению финансового аудита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 80.10
Наименование проверочного листа Деятельность охранных служб, в том числе частных
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 80.20
Наименование проверочного листа Деятельность систем обеспечения безопасности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 80.30
Наименование проверочного листа Деятельность по расследованию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 81.29.9
Наименование проверочного листа Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Коняхина Мария Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Литвинова Оксана Валентиновна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате ч.1 ст.49 ФЗ №248
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из поступившего обращения (вх. 3189/24/36000-ОГ) следует, что в действиях представителей Общества усматривается нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении взаимодействий путем телефонных звонков третьи лицам, содержащих требования об оплате просроченной задолженности Петрова Ю.Б., что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В обоснование своих доводов заявителем также представлены снимки экранов телефонов третьих лиц, которые свидетельствуют об осуществлении взаимодействия представлениями Общества путем направления текстовых сообщений и осуществления телефонных звонков. Согласно полученному ответу Общества установлено, что на основании договора уступки прав требований №104/2019/ДРВ, заключенного с Банком (ПАО) ВТБ, Обществом приобретено право требования по кредитному договору, заключенному с Петровым Ю.Б. за номером 918/2121-0002810. Сотрудниками Общества сообщено, что представителями предпринимались попытки взаимодействия с Петровым Ю.Б., направленные на возврат просроченной задолженности путем осуществления телефонных звонков 28.12.2023 по номерам телефонов +79107442490, +79802468070, в ходе которых было установлено, что вышеуказанные номера телефонов принадлежат третьим лицам . Обществом сообщается, что вышеуказанные абонентские номера, получены из общедоступных источников. Звонки на указанные номера телефона осуществлялись с целью установления контакта с клиентом. В связи с тем, что указанные телефонные номера принадлежат третьим лицам, они были исключены из хранилища данных Общества, о чем предоставлены соответствующие акты от 29.12.2023, 18.01.2024. Таким образом, Общество, совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Петрова Ю.Б., в нарушение ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений на абонентские номера третьих лиц (+79107442490, +79802468070), с абонентских номеров телефонов, принадлежащих Обществу. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При этом ч. 6 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ установлено, что указанные в п.1, 2 ч. 5 Федерального закона № 230-ФЗ согласия, содержащие в том числе согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Согласие должника и третьих лиц на осуществление взаимодействия по вопросу просроченной задолженности Петрова Ю.Б., отсутствует. Так, представители Общества, в нарушение ч. 5 ст. 4 Федерального закона №230-ФЗ осуществляли взаимодействие по абонентским номерам +79107442490, +79802468070, принадлежащих третьим лицам , без согласия Петрова Ю.Б., как должника, имеющего просроченное обязательство, а также без письменного согласия третьих лиц. Принимая во внимание, что в обращении и представленных материалах имеются сведения, указывающие на событие правонарушения, и данные действия (бездействие) приводят к нарушению обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ, установлено, что ООО ПКО «СКМ» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. На основании ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее - Постановление Правительства РФ № 336), допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании п. 10 Постановления Правительства РФ № 336, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В силу моратория на проведение контрольных (надзорных) мероприятий основным инструментом профилактических мероприятий является выдача предостережений контролируемым лицам. На основании вышеизложенного, в целях предупреждения и недопущения нарушения обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ, руководствуясь ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 248-ФЗ, Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: генеральному директору ООО ПКО «СКМ» ИНН 6315626402, ОГРН 1096315004720 Дуде Игорю Викторовичу: усилить контроль за соблюдением сотрудниками ООО ПКО «СКМ», осуществляющими взаимодействие в целях взыскания просроченной задолженности, обязательных требований, установленных ч. 5 ст. 4 Федерального закона №230-ФЗ. Выданное предостережение имеет предупредительный характер, является профилактическим мероприятием, цель которого не привлечь к ответственности контролируемое лицо или обязать его выполнить те или иные действия, а принять меры по недопущению в будущем нарушений обязательных требований, которые могут повлечь применение в отношении контролируемого лица конкретных мер административного наказания. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктами 22-26 Постановления Правительства от 23.12.2023 №2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности».

Предупреждение

Описание документа Из поступившего обращения (вх. 3189/24/36000-ОГ) следует, что в действиях представителей Общества усматривается нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в осуществлении взаимодействий путем телефонных звонков третьи лицам, содержащих требования об оплате просроченной задолженности Петрова Ю.Б., что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В обоснование своих доводов заявителем также представлены снимки экранов телефонов третьих лиц, которые свидетельствуют об осуществлении взаимодействия представлениями Общества путем направления текстовых сообщений и осуществления телефонных звонков. Согласно полученному ответу Общества установлено, что на основании договора уступки прав требований №104/2019/ДРВ, заключенного с Банком (ПАО) ВТБ, Обществом приобретено право требования по кредитному договору, заключенному с Петровым Ю.Б. за номером 918/2121-0002810. Сотрудниками Общества сообщено, что представителями предпринимались попытки взаимодействия с Петровым Ю.Б., направленные на возврат просроченной задолженности путем осуществления телефонных звонков 28.12.2023 по номерам телефонов +79107442490, +79802468070, в ходе которых было установлено, что вышеуказанные номера телефонов принадлежат третьим лицам . Обществом сообщается, что вышеуказанные абонентские номера, получены из общедоступных источников. Звонки на указанные номера телефона осуществлялись с целью установления контакта с клиентом. В связи с тем, что указанные телефонные номера принадлежат третьим лицам, они были исключены из хранилища данных Общества, о чем предоставлены соответствующие акты от 29.12.2023, 18.01.2024. Таким образом, Общество, совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Петрова Ю.Б., в нарушение ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений на абонентские номера третьих лиц (+79107442490, +79802468070), с абонентских номеров телефонов, принадлежащих Обществу. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. При этом ч. 6 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ установлено, что указанные в п.1, 2 ч. 5 Федерального закона № 230-ФЗ согласия, содержащие в том числе согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Согласие должника и третьих лиц на осуществление взаимодействия по вопросу просроченной задолженности Петрова Ю.Б., отсутствует. Так, представители Общества, в нарушение ч. 5 ст. 4 Федерального закона №230-ФЗ осуществляли взаимодействие по абонентским номерам +79107442490, +79802468070, принадлежащих третьим лицам , без согласия Петрова Ю.Б., как должника, имеющего просроченное обязательство, а также без письменного согласия третьих лиц. Принимая во внимание, что в обращении и представленных материалах имеются сведения, указывающие на событие правонарушения, и данные действия (бездействие) приводят к нарушению обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ, установлено, что ООО ПКО «СКМ» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. На основании ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее - Постановление Правительства РФ № 336), допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании п. 10 Постановления Правительства РФ № 336, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В силу моратория на проведение контрольных (надзорных) мероприятий основным инструментом профилактических мероприятий является выдача предостережений контролируемым лицам. На основании вышеизложенного, в целях предупреждения и недопущения нарушения обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ, руководствуясь ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 248-ФЗ, Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: генеральному директору ООО ПКО «СКМ» ИНН 6315626402, ОГРН 1096315004720 Дуде Игорю Викторовичу: усилить контроль за соблюдением сотрудниками ООО ПКО «СКМ», осуществляющими взаимодействие в целях взыскания просроченной задолженности, обязательных требований, установленных ч. 5 ст. 4 Федерального закона №230-ФЗ. Выданное предостережение имеет предупредительный характер, является профилактическим мероприятием, цель которого не привлечь к ответственности контролируемое лицо или обязать его выполнить те или иные действия, а принять меры по недопущению в будущем нарушений обязательных требований, которые могут повлечь применение в отношении контролируемого лица конкретных мер административного наказания. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктами 22-26 Постановления Правительства от 23.12.2023 №2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой