РОСПРОВЕРКИ

Проверка НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
№36250551000218727035

🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.07.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Воронежской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2723115222
ОГРН проверяемого лица 1092723000446
Наименование проверочного листа НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бахтина Наталья Вячеславовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яковлева Светлана Вячеславовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Горских Наталия Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение старший специалист 1 разряда структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате На основании ч. 1 ст. 49 Федерального закона N 248-ФЗ в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. На основании вышеизложенного, в целях предупреждения и недопущения нарушения обязательных требований Федерального закона №230-ФЗ, руководствуясь ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 248-ФЗ,
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении непубличного акционерного общества профессиональной коллекторской организации «Первое Клиентское Бюро» (НАО ПКО «ПКБ»), ИНН 2723115222, КПП 775101001, ОГРН 1092723000446, юридический адрес (адрес местонахождения): 108811, г. Москва, Киевское шоссе 22 км, довл.6, стр.1, дата включения в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций - 29.12.2016, при осуществлении Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Воронежской области государственного контроля (надзора) государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, в рамках рассмотрения обращения Горбунова Дмитрия Алексеевича, датированного 03.03.2025, поступили сведения о совершаемых в отношении него (третьих лиц) действиях НАО ПКО «ПКБ» по возврату просроченной задолженности. Из поступившего обращения следует, что в связи с невыплатой задолженности Горбунова Дмитрия Алексеевича, представители НАО ПКО «ПКБ» осуществляют взаимодействие с ним с нарушением требований Федерального закона N 230-ФЗ от 03.07.2016 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ). Из содержания поступившего в Управление обращения Горбунова Д.А. (входящий регистрационный номер 13914/25/36000 от 03.03.2025) следует, что в период c января по февраль 2025 года сотрудником НАО ПКО «ПКБ», в интересах НАО ПКО «ПКБ» был осуществлен выезд по месту жительства вышеназванного гражданина, а рамках которого от сотрудника НАО ПКО «ПКБ» в адрес Горбунова Д.А. последовали угрозы. На определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении №36908/25/30285 от 30.05.2025, НАО ПКО «ПКБ представлены аудиозаписи, произведенные сотрудником данной организации в рамках личных встреч с должником. Вместе с тем, качество представленной аудиозаписи не позволяет в полной мере воспроизвести содержание состоявшегося разговора. Федеральным законом N 230-ФЗ установлены правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств. Согласно ч. 4 ст. 7 Закона N 230-ФЗ в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора посредством личных встреч или телефонных переговоров должнику должны быть сообщены: 1) имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществлющего такое взаимодействие; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора; 3) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура. Вместе с тем, качество представленных НАО ПКО «ПКБ» аудиозаписей разговора, осуществленных в рамках личных встреч сотрудника данной организации с Горбуновым Д.А. не позволяет однозначно определить соблюдены ли в рамках непосредственного взаимодействия требования ч. 4 ст. 7 Закона N 230-ФЗ. Общие требования к осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности установлены в статье 6 Закона N 230-ФЗ. Согласно части 1 статьи 6 Закона N 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В данном случае в рамках рассмотрения обращения выявлены признаки нарушения частью 4 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ, выразившегося в не сообщении Горбунову Д.А. в рамках непосредственного взаимодействия с ним информации, предусмотренной вышеназванной нормоц закона. В силу п. 4 ч. 1 ст. 45 Федерального закона №248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 248-ФЗ) контрольные (надзорные) органы вправе проводить профилактические мероприятия, к числу которых отнесено объявление предостережения. На основании ч. 1 ст. 49 Федерального закона N 248-ФЗ в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. На основании вышеизложенного, в целях предупреждения и недопущения нарушения обязательных требований Федерального закона №230-ФЗ, руководствуясь ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Предупреждение

Описание документа В отношении непубличного акционерного общества профессиональной коллекторской организации «Первое Клиентское Бюро» (НАО ПКО «ПКБ»), ИНН 2723115222, КПП 775101001, ОГРН 1092723000446, юридический адрес (адрес местонахождения): 108811, г. Москва, Киевское шоссе 22 км, довл.6, стр.1, дата включения в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций - 29.12.2016, при осуществлении Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Воронежской области государственного контроля (надзора) государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, в рамках рассмотрения обращения Горбунова Дмитрия Алексеевича, датированного 03.03.2025, поступили сведения о совершаемых в отношении него (третьих лиц) действиях НАО ПКО «ПКБ» по возврату просроченной задолженности. Из поступившего обращения следует, что в связи с невыплатой задолженности Горбунова Дмитрия Алексеевича, представители НАО ПКО «ПКБ» осуществляют взаимодействие с ним с нарушением требований Федерального закона N 230-ФЗ от 03.07.2016 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ). Из содержания поступившего в Управление обращения Горбунова Д.А. (входящий регистрационный номер 13914/25/36000 от 03.03.2025) следует, что в период c января по февраль 2025 года сотрудником НАО ПКО «ПКБ», в интересах НАО ПКО «ПКБ» был осуществлен выезд по месту жительства вышеназванного гражданина, а рамках которого от сотрудника НАО ПКО «ПКБ» в адрес Горбунова Д.А. последовали угрозы. На определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении №36908/25/30285 от 30.05.2025, НАО ПКО «ПКБ представлены аудиозаписи, произведенные сотрудником данной организации в рамках личных встреч с должником. Вместе с тем, качество представленной аудиозаписи не позволяет в полной мере воспроизвести содержание состоявшегося разговора. Федеральным законом N 230-ФЗ установлены правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств. Согласно ч. 4 ст. 7 Закона N 230-ФЗ в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора посредством личных встреч или телефонных переговоров должнику должны быть сообщены: 1) имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществлющего такое взаимодействие; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора; 3) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура. Вместе с тем, качество представленных НАО ПКО «ПКБ» аудиозаписей разговора, осуществленных в рамках личных встреч сотрудника данной организации с Горбуновым Д.А. не позволяет однозначно определить соблюдены ли в рамках непосредственного взаимодействия требования ч. 4 ст. 7 Закона N 230-ФЗ. Общие требования к осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности установлены в статье 6 Закона N 230-ФЗ. Согласно части 1 статьи 6 Закона N 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В данном случае в рамках рассмотрения обращения выявлены признаки нарушения частью 4 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ, выразившегося в не сообщении Горбунову Д.А. в рамках непосредственного взаимодействия с ним информации, предусмотренной вышеназванной нормоц закона. В силу п. 4 ч. 1 ст. 45 Федерального закона №248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 248-ФЗ) контрольные (надзорные) органы вправе проводить профилактические мероприятия, к числу которых отнесено объявление предостережения. На основании ч. 1 ст. 49 Федерального закона N 248-ФЗ в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. На основании вышеизложенного, в целях предупреждения и недопущения нарушения обязательных требований Федерального закона №230-ФЗ, руководствуясь ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой