РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
№36250551000218739837

🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург, ул Маршала Говорова, д 35 к 5 литера Ж
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.07.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420) , адрес: г Санкт-Петербург, ул Маршала Говорова, д 35 к 5 литера Ж

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области
Регион:
Санкт-Петербург город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Воронежской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7841430420
ОГРН проверяемого лица 1107847250961
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Санкт-Петербург, ул Маршала Говорова, д 35 к 5 литера Ж

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Литвинова Оксана Валентиновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Горских Наталья Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение старший специалист 1 разряда структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате На основании ч. 1 ст. 49 Федерального закона N 248-ФЗ в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении общества с ограниченной ответственностью профессиональной коллекторской организации «Филберт» (ООО ПКО «Филберт»), ИНН 7841430420, ОГРН 1107847250961, КПП 780501001, юридический адрес (адрес местонахождения): 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5, лит. Ж, дата внесения сведений в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций — 11.01.2017, при осуществлении Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Воронежской области государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, в рамках рассмотрения обращения Афанасиади Софьи Александровны, поступившего в адрес УФССП России по Воронежской области 19.05.2025, поступили сведения о совершаемых в отношении неё действиях лиц в интересах ООО ПКО «Филберт», по возврату просроченной задолженности. Из поступившего в Управление обращения Афанасиади С.А. (входящий регистрационный номер № 30899/25/36000-ОГ от 19.05.2025) следует, что в связи с невыплатой задолженности Афанасиади С.А. по договору микрозайма № 9204203519-1 от 04.02.2023, Общество осуществляет взаимодействие с третьими лицами с нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ. Согласно ответу ООО ПКО «Филберт» установлено, что 27.09.2023 между ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» и ООО ПКО «Филберт» заключен договор уступки прав требований № 03/09/Ц, согласно которому ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» передало ООО ПКО «Филберт» право требования задолженности Афанасиади С.А. по договору микрозайма № 9204203519-1 от 04.023.2023. С 25.02.2023 возникла просроченная задолженность по договору. Взаимодействие Общества с Афанасиади С.А. осуществлялось посредством телефонных звонков на абонентский номер +7-920-420-35-19, однако все соединения являются не состоявшимися. Иные способы взаимодействия Общество не использовало. Вместе с тем, установлено, что на телефонный номер по месту работы Афанасиади С.В. был совершен телефонный звонок в интересах ООО ПКО «Филберт», с целью возврата просроченной задолженности. В подтверждение своих доводов заявителем приобщен скрин-шот переписки Афанасиади С.А. со своим работодателем. Согласие на осуществление взаимодействия с третьими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности Афанасиади С.А. не заключала, рабочий номер телефона, как личный, для связи с ней, не указывала. Согласно ч. 8 ст. 6 Федерального закона N 230-ФЗ вне зависимости от наличия согласия должника, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в сети "Интернет" или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы (учебы) должника не допускается. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона N 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона N 230-ФЗ при оформлении договора микрозайма, Афанасиади С.А. согласие на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с третьими лицами, в том числе, с работодателем не давала. В данном случае имеется нарушение п. 1 ч. 5 ст. 4 Федерального закона N 230-ФЗ, выразившееся в осуществлении взаимодействия с третьим лицом (работодателем) без согласия должника на осуществление такого взаимодействия. В силу п. 4 ч. 1 ст. 45 Федерального закона №248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 248-ФЗ) контрольные (надзорные) органы вправе проводить профилактические мероприятия, к числу которых отнесено объявление предостережения. На основании ч. 1 ст. 49 Федерального закона N 248-ФЗ в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. На основании вышеизложенного, в целях предупреждения и недопущения нарушения обязательных требований Федерального закона №230-ФЗ, руководствуясь ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой