РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРИУС"
№36250551000219748493

🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.10.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Воронежской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9714011290
ОГРН проверяемого лица 1237700365506
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРИУС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Литвинова Оксана Валентиновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Нескоромных Анастасия Евгеньевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате На основании ч. 1 ст. 49 Федерального закона N 248-ФЗ в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Аквариус» (ООО МКК «Аквариус»), ИНН 9714011290, ОГРН 1237700365506 КПП 771401001, юридический адрес (адрес местонахождения): 125167, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 50, помещ. 4п, дата внесения сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций — 10.07.2023, при осуществлении Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Воронежской области государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, в рамках рассмотрения обращения Хариной Натальи Николаевны, поступившего в адрес УФССП России по Воронежской области 23.05.2025, поступили сведения о совершаемых в отношении неё действий представителями АО МФК «Саммит» по возврату просроченной задолженности. Из содержания поступившего в Управление обращения Хариной Н.Н. (входящий регистрационный номер № 31801/25/36000-ОГ от 23.05.2025) следует, что представители ООО МКК «Аквариус» осуществляли с ней взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с нарушением норм Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении возврата просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон №230-ФЗ). В рамках рассмотрения обращения у ООО МКК «Аквариус» 26.05.2025 исх. № 36907/25/29646, истребована информация о наличии договорных отношений, о порядке и способах взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности с Хариной Н.Н. Согласно ответу ООО МКК «Аквариус» (далее-Общество) установлено, что между Обществом и Хариной Н.Н. заключен договор займа № А25-6431133 от 28.03.2025. Просроченная задолженность образовалась 14.04.2025. С 19.05.2025 по 03.06.2025 ООО МКК «Аквариус» передало ООО ПКО «Бикэш», по агентскому договору № 01/03/2024 от 01.03.2024, совершать действия в отношении Хариной Н.Н., направленные на возврат просроченной задолженности. Из представленных документов Обществом установлено, что уведомление о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия было направлено Хариной Н.Н. 19.05.2025 посредством личного кабинета на сайте Общества. Однако, уведомление в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона №230-ФЗ, а именно: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном ч. 11 ст. 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку, иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником Хариной Н.Н., Обществом не направлялось. Соглашения и (или) согласия с должником, предусматривающие иные способы взаимодействия, направленные на возврат просроченной задолженности, отсутствуют, Обществом не представлены. Тем не менее частью 1 статьи 9 Федерального закона №230-ФЗ установлено, что кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1) через нотариуса; 2) по почте заказным письмом; 3) по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном ч. 11 ст. 4 настоящего Федерального закона; 5) путем вручения уведомления под расписку; 6) иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Федеральный закон №230-ФЗ от 03.07.2016 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее-Федеральный закон №230-ФЗ) в целях защиты прав и законных интересов устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, возникшей из денежных обязательств. В силу п. 4 ч. 1 ст. 45 Федерального закона №248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 248-ФЗ) контрольные (надзорные) органы вправе проводить профилактические мероприятия, к числу которых отнесено объявление предостережения. На основании ч. 1 ст. 49 Федерального закона N 248-ФЗ в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. На основании вышеизложенного, в целях предупреждения и недопущения нарушения обязательных требований Федерального закона №230-ФЗ, руководствуясь ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 248-ФЗ,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой