РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№36250551000219749607

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.10.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680)

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Воронежской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Литвинова Оксана Валентиновна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате В силу пункта 4 части 1 статьи 45 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) контрольные (надзорные) органы вправе проводить профилактические мероприятия, к числу которых отнесено объявление предостережения.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении общества с ограниченной ответственностью «ПКО «М.Б.А. Финансы» (ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы»), ИНН 7726626680, КПП 772501001,ОГРН 1097746177693, юридический адрес (адрес местонахождения): 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, эт. 15, пом. 1, ком. 35, дата внесения сведений в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности - 29.12.2016 при осуществлении Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Воронежской области государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, в рамках обращения Пировой Юлии Валерьевны, поступившего в адрес УФССП России по Воронежской области 16.08.2025, поступили сведения о совершаемых в отношении неё действиях лиц в интересах ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» по возврату просроченной задолженности. В Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области (далее - Управление) 26.05.2025 поступило обращение Пировой Ю.В, проживающей по адресу: 394071, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 77, кв. 45, по вопросу неправомерных действий со стороны ООО ПКО «М.Б.А. Финансы», совершаемых при взыскании просроченной задолженности Бобровой Анастасии Вадимовны. Исходя из доводов, изложенных в обращении, Пирова Ю.В. ссылается на нарушение норм Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении возврата просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон №230-ФЗ), при осуществлении представителями ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» взаимодействия с третьим лицом, путем направления письменных уведомлений направленных на возврат просроченной задолженности Бобровой А.В. В рамках рассмотрения обращения Пировой Ю.В. у ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» (вх. 18.07.2025 № 36907/25/39996), истребована информация о наличии договорных отношений, о порядке и способах взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности с Бобровой А.В.. В ходе проверки информации, содержащейся в обращении Пировой Ю.В., установлено, что в почтовый ящик Пировой Ю.В., принадлежащего ей жилого дома обнаружены письма с уведомлением Бобровой А.В. о наличии просроченной задолженности по договорам заключенным между ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» и Бобровой А.В., которые не были исполнены в полном объеме. ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» направляло почтовые отправления 02.06.2025, 16.05.2025, 25.04.2025 по адресу: 394071, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 77, кв. 45. Вместе с тем, Боброва А.В. снята с регистрационного учета по данному адресу с 21.11.2024. Заявитель Пирова Ю.В. клиентом ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» не является. Федеральным законом N 230-ФЗ установлены правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств. В соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона №230-ФЗ кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.12.2016 №670 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 N 1999 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень", Федеральная служба судебных приставов является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень. В силу пункта 4 части 1 статьи 45 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) контрольные (надзорные) органы вправе проводить профилактические мероприятия, к числу которых отнесено объявление предостережения. На основании части 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. На основании вышеизложенного, в целях предупреждения и недопущения нарушения обязательных требований Федерального закона №230-ФЗ, руководствуясь ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 248-ФЗ, О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: генеральному директору ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» ИНН 7726626680, КПП 772501001, ОГРН 1097746177693, Вахата Федору: 1) принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных пунктами ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ. 2) усилить контроль за соблюдением сотрудниками ООО ПКО «М.Б.А. Финансы», осуществляющими взаимодействие в целях взыскания просроченной задолженности, обязательных требований, установленных ст. 6 Федерального закона №230-ФЗ, провести мероприятия, направленные на исключение фактов направления уведомлений и вопросу возврата просроченной задолженности по месту проживания третьих лиц. Выданное предостережение имеет предупредительный характер, является профилактическим мероприятием, цель которого не привлечь к ответственности контролируемое лицо или обязать его выполнить те или иные действия, а принять меры по недопущению в будущем нарушений обязательных требований, которые могут повлечь применение в отношении контролируемого лица конкретных мер административного наказания. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктами 22-24 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного Постановлением Правительства от 23.12.2023 № 2272.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой