РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ТОПАЗ"
№37240441000310430194

🔢 ИНН:
3702092801
🆔 ОГРН:
1063702133648
📍 Адрес:
153000, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ЛЕЖНЕВСКАЯ, Д. Д.111,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.04.2024

УФНС России по Ивановской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ТОПАЗ" (ИНН: 3702092801) , адрес: 153000, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ЛЕЖНЕВСКАЯ, Д. Д.111,

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Ивановской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3702092801
ОГРН проверяемого лица 1063702133648
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ТОПАЗ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.6
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 153000, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ЛЕЖНЕВСКАЯ, Д. Д.111,

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Орлов Александр Владимирович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Павлычев Дмитрий Вячеславович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Ивановской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Решение №3 от 26.04.2024г.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение По результатам выездного обследования за соблюдением обязательных требований (согласно протоколу осмотра от 26.04.2024) установлено следующее: По адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.111 располагается пятиэтажный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже. На фасаде дома имеется адресная часть. Нежилое помещение с вывеской «Ломбард ТОПАЗ» находится со стороны проезжей части ул. Лежневская. Вход в ломбард свободный, в помещении справа от двери на стене расположен информационный стенд с информацией о лице, осуществляющем деятельность, в том числе свидетельством о государственной регистрации ООО «Ломбард «Топаз» ОГРН 1063702133648. Напротив входа находится окно для обслуживания клиентов ломбарда. На момент осмотра в помещении за окном находилась сотрудница ломбарда, которая обслуживала клиента. В представлении услуги краткосрочного займа под залог золотого украшения клиенту ломбарда было отказано по причине отнесения данного изделия к лому цветных металлов в связи с отсутствием на нем гравировки (пробы). В результате установлен факт ведения деятельности ломбарда «ТОПАЗ»; контрольно – кассовой техники в помещении ломбарда предназначенного для обслуживания клиентов осмотром не обнаружено. Согласно данных Государственного реестра ломбардов Центрального Банка Российской Федерации (далее – Государственный реестр) по состоянию на 26.04.2024 ООО «Ломбард «Топаз» 25.02.2009 внесен в Государственный реестр в качестве действующего ломбарда. По данным информационных ресурсов ФНС России (АИС НАЛОГ-3, МАРМ ТНО АСК ККТ) установлено, что у Общества нет зарегистрированной в налоговом органе контрольно – кассовой техники. Организация является налогоплательщиком, применяющим общую систему налогообложения, осуществляет деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества (ОКВЭД2 64.92.6). Из банковской выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Ломбард «Топаз» за 12.03.2024г. следует, что Общество производило расчеты с клиентами. За период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. на расчетный счет Общества № 40701810817000000102 инкассирована выручка в сумме 189500.00 руб. с использованием корпоративной банковской карты 547912*****5972 привязанной к расчетному счету № 30233810917000108000 (назначение платежа «SV Отражено по операции с картой MasterCard Business 547912*****5972. Взнос наличных через АТМ (в своем ТБ). RUS IVANOVO ATM 60018234 К»)
Вакансии вахтой