РОСПРОВЕРКИ

Проверка ДХАН МОХАМАД ЗАФЕР
№37240441000310842274

🔢 ИНН:
370207700001
🆔 ОГРН:
321370200022225
📍 Адрес:
153035, ОБЛАСТЬ, ИВАНОВСКАЯ, УЛИЦА, ГЕНЕРАЛА ХЛЕБНИКОВА, ГОРОД, ИВАНОВО, 370000010001067
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.06.2024

УФНС России по Ивановской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ДХАН МОХАМАД ЗАФЕР (ИНН: 370207700001) , адрес: 153035, ОБЛАСТЬ, ИВАНОВСКАЯ, УЛИЦА, ГЕНЕРАЛА ХЛЕБНИКОВА, ГОРОД, ИВАНОВО, 370000010001067

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Ивановской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 370207700001
ОГРН проверяемого лица 321370200022225
Наименование проверочного листа ДХАН МОХАМАД ЗАФЕР
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.11
Наименование проверочного листа Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 153035, ОБЛАСТЬ, ИВАНОВСКАЯ, УЛИЦА, ГЕНЕРАЛА ХЛЕБНИКОВА, ГОРОД, ИВАНОВО, 370000010001067

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Зайцева Марина Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Судакова Валентина Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Ивановской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наблюдение
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. ИП Дхан Мохамад Зафер ИНН 370207700001 ОГРНИП 321370200022225; дата рождения 01.01.1980; место рождения: Сирийская арабская республика Сирия; адрес регистрации: 153035, Ивановская область, г.Иваново, ул.Генерала Хлебникова, д.12, кв.62; адрес осуществления деятельности (адрес установки ККТ): 153000, Ивановская область, г.Иваново, ул.Красной Армии, д.9, магазин по продаже табачных изделий. 2. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица. 3. В УФНС России по Ивановской области поступило обращение гражданина от 29.05.2024г. (вх.№ 2024052901009835 от 29.05.2024), который сообщил о том, что в магазине продажи табачных изделий по адресу: г.Иваново, ул.Красной Армии, д.9, при продаже конфет покупателю 28.05.2024 на сумму 135 рублей при осуществлении расчета в безналичном порядке с использованием платежной карты с ее предъявлением, покупателю в момент расчета в 11 часов 14 минут был выдан платежный документ о переводе денежных средств, отпечатанный банковским POS – терминалом. Кассовый чек, отпечатанный ККТ, в нарушение п.1, п.2 ст.1.2 Федерального закона № 54-ФЗ покупателю не выдан. При проверке расчетов с использованием информационного ресурса МАРМ ТНО АСК ККТ установлено, что в нарушение пункта 1, пункта 2 статьи 1.2, пункта 2 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ расчет с покупателем, произведенный 28.05.2024 на сумму 135 рублей осуществлен без применения ККТ. При проверке расчетов с использованием информационных ресурсов налогового органа установлено, что выручка за период с 01.01.2024 по 03.06.2024 составила 0 рублей. Наблюдением за соблюдением ИП Дхан Мохамад Зафер обязательных требований (мониторинг безопасности) с использованием сведений о расчетах, содержащихся в государственных информационных системах ФНС России: ПК АИС Налог-3 ПРОМ, МАРМ ТНО АСК ККТ, информационной системе оператора фискальных данных установлено, что ИП Дхан Мохамад Зафер ИНН 370207700001 осуществляет деятельность “Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах” ОКВЭД 47.11.2. Для осуществления расчетов с покупателями в магазине по продаже табачных изделий зарегистрирована и используется ККТ модели Меркурий-115Ф, заводской номер 00143125, регистрационный номер (далее – РНМ) 0006968404051648, зарегистрирована в налоговом органе 18.01.2023. Контрольно-кассовая техника используется ИП Дхан Мохамад Зафер ИНН 370207700001 с нарушением обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Указанные действия (бездействие) ИП Дхан Мохамад Зафер могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: 3. В соответствии с пунктом 1, пункта 2 статьи 1.2, пункта 2 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ контролируемое лицо при осуществлении расчетов должно в обязательном порядке применять ККТ с установленным внутри корпуса фискальным накопителем, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации о применении ККТ и выдавать (направлять) покупателям (клиентам) при осуществлении расчетов в момент оплаты товаров (работ,услуг) кассовые чеки; 4. В соответствии с пунктом 4 статьи 4.3 Федерального закона № 54-ФЗ при выполнении корректировки расчетов, которые были произведены ранее, формируется кассовый чек коррекции после формирования отчета об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены. Кассовый чек коррекции формируется контролируемым лицом в целях исполнения обязанности по применению ККТ в случае осуществления ранее таким лицом расчета без применения ККТ либо в случае применения ККТ с нарушением требований законодательства Российской Федерации о применении ККТ.
Вакансии вахтой