Проверка Общество с ограниченной ответственностью М.Б.А. Финансы
№37250551000217274191
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
27f6a968-35c3-412a-b23c-7f6608a48f9d
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.02.2025
🎯
Основание проведения
21.02.2025 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области поступило обращение гражданина Сперидонова А.Н.
🔔
Предостережение
21.02.2025 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области поступило обращение гражданина Сперидонова А.Н.
Из жалобы следует, что с 16 января 2025 на номер телефона заявителя +79016813357 поступают звонки ООО ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ" по должнику Федотовой Софьи Олеговне. Данны... Еще...21.02.2025 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области поступило обращение гражданина Сперидонова А.Н.
Из жалобы следует, что с 16 января 2025 на номер телефона заявителя +79016813357 поступают звонки ООО ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ" по должнику Федотовой Софьи Олеговне. Данный должник заявителю не известен.
В соответствии с п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее - ФЗ от 03.07.2016 №230) направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:
1)имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом;
2)третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Общество с ограниченной ответственностью М.Б.А. Финансы (ИНН: 7726626680) , адрес: 27f6a968-35c3-412a-b23c-7f6608a48f9d
Предостережение:
21.02.2025 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области поступило обращение гражданина Сперидонова А.Н.
Из жалобы следует, что с 16 января 2025 на номер телефона заявителя +79016813357 поступают звонки ООО ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ" по должнику Федотовой Софьи Олеговне. Данный должник заявителю не известен.
В соответствии с п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее - ФЗ от 03.07.2016 №230) направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:
1)имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом;
2)третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью М.Б.А. Финансы
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бурнос Светлана Владимировна
ФИО инспектора
Поспелов Роман Александрович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области
Основание проведения
Текст
21.02.2025 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области поступило обращение гражданина Сперидонова А.Н.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
21.02.2025 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области поступило обращение гражданина Сперидонова А.Н.
Из жалобы следует, что с 16 января 2025 на номер телефона заявителя +79016813357 поступают звонки ООО ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ" по должнику Федотовой Софьи Олеговне. Данный должник заявителю не известен.
В соответствии с п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее - ФЗ от 03.07.2016 №230) направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:
1)имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом;
2)третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия.