Проверка НАО ПКБ
№381902674713

🔢 ИНН:	2723115222
🆔 ОГРН:	1092723000446
📍 Адрес:	108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22 км, домовладение 6, строение 1.
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Не может быть проведена
⚠️ Нарушения:	Нет
📅 Дата начала:	24.04.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Не может быть проведена) . организации НАО ПКБ (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22 км, домовладение 6, строение 1.

Причина проверки:

- истребовать сведения о работниках, осуществлявших взаимодействие с Бутыриным В.В. и третьими лицами в июле, августе, сентябре 2018 года, в феврале, марте, апреле 2019 года; - истребовать сведения по осуществлению непосредственного взаимодействия посредством личных встреч с заявителем в сентябре 2018 года с представлением записей переговоров; - истребовать сведения по осуществлению непосредственного взаимодействия посредством личных встреч с третьим лицом Бутыриной Натальей Сергеевной в июле 2018 года, феврале 2019 года с представлением записей переговоров; - истребовать записи текстовых сообщений, направленных 24.03.2019 с номера 9041239090 на абонентский номер 9247181448, принадлежащий Бутыриной Н.С.; - истребовать сведения, касающиеся Неустроева Максима Юрьевича (состоит ли он в штате НАО «ПКБ», наделялся ли юридическим лицом Неустроев М.Ю. полномочиями на взыскание просроченной задолженности Бутырина В.В. с использованием способов взаимодействия с должником и третьими лицами, предусмотренных ст. 7 ФЗ № 230); - истребовать письменные пояснения от генерального директора НАО «ПКБ» по факту нарушений требований ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, лицами, непосредственно осуществлявших взаимодействие с заявителем, третьими лицами, от лиц, осуществляющих административно - распорядительные полномочия по контролю за реализацией НАО «ПКБ» функций по возврату просроченной задолженности.

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22 км, домовладение 6, строение 1.
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	28.05.2019 10:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	УФССП России по Иркутской области, г. Иркутск, ул. Партизанская д. 79
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Длительность КНМ (в днях)	20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Зарубина Юлия Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Шевчук Иван Иванович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
Формулировка сведения о результате	НАО "ПКБ" не представило в Управление сведения и документы необходимые для проведения внеплановой документарной проверки

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	НАО ПКБ
ИНН проверяемого лица	2723115222
ОГРН проверяемого лица	1092723000446

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002962282
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1043801066781
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Зарубина Юлия Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Шевчук Иван Иванович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	24.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия	28.05.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	- истребовать сведения о работниках, осуществлявших взаимодействие с Бутыриным В.В. и третьими лицами в июле, августе, сентябре 2018 года, в феврале, марте, апреле 2019 года; - истребовать сведения по осуществлению непосредственного взаимодействия посредством личных встреч с заявителем в сентябре 2018 года с представлением записей переговоров; - истребовать сведения по осуществлению непосредственного взаимодействия посредством личных встреч с третьим лицом Бутыриной Натальей Сергеевной в июле 2018 года, феврале 2019 года с представлением записей переговоров; - истребовать записи текстовых сообщений, направленных 24.03.2019 с номера 9041239090 на абонентский номер 9247181448, принадлежащий Бутыриной Н.С.; - истребовать сведения, касающиеся Неустроева Максима Юрьевича (состоит ли он в штате НАО «ПКБ», наделялся ли юридическим лицом Неустроев М.Ю. полномочиями на взыскание просроченной задолженности Бутырина В.В. с использованием способов взаимодействия с должником и третьими лицами, предусмотренных ст. 7 ФЗ № 230); - истребовать письменные пояснения от генерального директора НАО «ПКБ» по факту нарушений требований ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, лицами, непосредственно осуществлявших взаимодействие с заявителем, третьими лицами, от лиц, осуществляющих административно - распорядительные полномочия по контролю за реализацией НАО «ПКБ» функций по возврату просроченной задолженности.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	- копии приказов о приеме на работу, функциональные обязанности работников НАО «ПКБ», осуществлявших взаимодействие с Бутыриным В.В. и третьими лицами; - записи переговоров личных встреч с заявителем и третьими лицами; - записи текстовых сообщений, направленных Бутыриной Н.С. 24.03.2019 с номера 9041239090; - сведения, касающиеся Неустроева Максима Юрьевича (состоит ли он в штате НАО «ПКБ», наделялся ли Неустроев М.Ю. юридическим лицом полномочиями на взыскание просроченной задолженности Бутырина В.В. с использованием способов взаимодействия с должником и третьими лицами, предусмотренных ст. 7 ФЗ № 230); - пояснения генерального директора НАО «ПКБ», лиц, непосредственно осуществлявших взаимодействие с заявителем, третьими лицами, и лиц, осуществляющих административно - распорядительные полномочия по контролю за реализацией НАО «ПКБ» функций по возврату просроченной задолженности в июле-сентябре 2018 года и феврале-марте 2019 года.

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

- копии приказов о приеме на работу, функциональные обязанности работников НАО «ПКБ», осуществлявших взаимодействие с Бутыриным В.В. и третьими лицами; - записи переговоров личных встреч с заявителем и третьими лицами; - записи текстовых сообщений, направленных Бутыриной Н.С. 24.03.2019 с номера 9041239090; - сведения, касающиеся Неустроева Максима Юрьевича (состоит ли он в штате НАО «ПКБ», наделялся ли Неустроев М.Ю. юридическим лицом полномочиями на взыскание просроченной задолженности Бутырина В.В. с использованием способов взаимодействия с должником и третьими лицами, предусмотренных ст. 7 ФЗ № 230); - пояснения генерального директора НАО «ПКБ», лиц, непосредственно осуществлявших взаимодействие с заявителем, третьими лицами, и лиц, осуществляющих административно - распорядительные полномочия по контролю за реализацией НАО «ПКБ» функций по возврату просроченной задолженности в июле-сентябре 2018 года и феврале-марте 2019 года.

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	129
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	19.04.2019

Проверка НАО ПКБ №381902674713