РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№38220551000204111017

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.11.2022
🔔
Предостережение
Установлено, что ООО "КЭФ" осуществляло взаимодействие с Василенко Мариной Валерьевной в период с 13.09.2022 по 19.09.2022 направив последней смс-сообщение 13.09.2022 в 13:14 (по Иркутскому времени), инициировав телефонные переговоры по факту просроченной задолженности Хилхановой Евгении Борисовны 1... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Предостережение:
  • Установлено, что ООО "КЭФ" осуществляло взаимодействие с Василенко Мариной Валерьевной в период с 13.09.2022 по 19.09.2022 направив последней смс-сообщение 13.09.2022 в 13:14 (по Иркутскому времени), инициировав телефонные переговоры по факту просроченной задолженности Хилхановой Евгении Борисовны 15.09.2022 5 раз в сутки, 16.09.2022 2 раза в сутки, 19.09.2022 6 раз в сутки, по договору от 22.03.2022 № 5263757006, заключенного с ООО МФК "Веритас", по договору от 23.07.2022 № 19685742, заключенного с ООО МФК "Эйрлоанс".
Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7707790885
ОГРН 1127747190152
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 82.91
Наименование Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Объект контроля

Адрес 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспектор

ФИО инспектора Савельева Светлана Юрьевна

Должность инспектора

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основание проведения

Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код PM_1
DIGIT_CODE 5.0.1
Наличие текста Нет
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Установлено, что ООО "КЭФ" осуществляло взаимодействие с Василенко Мариной Валерьевной в период с 13.09.2022 по 19.09.2022 направив последней смс-сообщение 13.09.2022 в 13:14 (по Иркутскому времени), инициировав телефонные переговоры по факту просроченной задолженности Хилхановой Евгении Борисовны 15.09.2022 5 раз в сутки, 16.09.2022 2 раза в сутки, 19.09.2022 6 раз в сутки, по договору от 22.03.2022 № 5263757006, заключенного с ООО МФК "Веритас", по договору от 23.07.2022 № 19685742, заключенного с ООО МФК "Эйрлоанс".