РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№38230551000205820296

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, пом. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.04.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, пом. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-19T02:50:43.584754Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-21T08:33:06.269062Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-21T08:33:06.269062Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-21T08:33:06.269062Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, пом. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бондаренко Екатерина Петровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Вместе с тем установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Асеевой Т.А., в рамках договоров займов, заключенных Асеевой Т.А. с ООО МФК «МигКредит» и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений по факту просроченной задолженности. Указанные действия ООО «М.Б.А. Финансы» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства: - ч. 4 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, кредитора наименование кредитора (23.03.2023, 28.03.2023); - п. 2 ч. 4 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах: наименование кредитора, а также лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах. Так, Асеевой Т.А., не сообщены: 1. наименование лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах, тогда как согласно выписке из ЕГРЮЛ, наименование лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах - Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы», сокращенное наименование - ООО «М.Б.А. Финансы». Вместо этого, Асеевой Т.А. сообщено: компания «М.Б.А. Финансы». 2. наименование кредитора, тогда как согласно выписке из ЕГРЮЛ, наименование кредитора Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит», сокращенное наименование — ООО МФК «МигКредит». Вместо этого, Асеевой Т.А. сообщено: компания «МигКредит», МФК «МигКредит» (23.03.2023, 28.03.2023); - п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона № 230, выразившееся в оказании психологического давления на должника в направленных текстовых сообщениях: 20.02.2023 - «Рекомендуем срочно произвести оплату во избежание негативных последствий»; 30.03.2023 - «Для исключения негативных последствий срочно свяжитесь с ООО МБА Финансы».

Предупреждение

Описание документа Вместе с тем установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Асеевой Т.А., в рамках договоров займов, заключенных Асеевой Т.А. с ООО МФК «МигКредит» и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений по факту просроченной задолженности. Указанные действия ООО «М.Б.А. Финансы» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства: - ч. 4 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, кредитора наименование кредитора (23.03.2023, 28.03.2023); - п. 2 ч. 4 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах: наименование кредитора, а также лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах. Так, Асеевой Т.А., не сообщены: 1. наименование лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах, тогда как согласно выписке из ЕГРЮЛ, наименование лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах - Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы», сокращенное наименование - ООО «М.Б.А. Финансы». Вместо этого, Асеевой Т.А. сообщено: компания «М.Б.А. Финансы». 2. наименование кредитора, тогда как согласно выписке из ЕГРЮЛ, наименование кредитора Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит», сокращенное наименование — ООО МФК «МигКредит». Вместо этого, Асеевой Т.А. сообщено: компания «МигКредит», МФК «МигКредит» (23.03.2023, 28.03.2023); - п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона № 230, выразившееся в оказании психологического давления на должника в направленных текстовых сообщениях: 20.02.2023 - «Рекомендуем срочно произвести оплату во избежание негативных последствий»; 30.03.2023 - «Для исключения негативных последствий срочно свяжитесь с ООО МБА Финансы».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой