Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№38230551000205820296
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, пом. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.04.2023
🔔
Предостережение
Вместе с тем установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Асеевой Т.А., в рамках договоров займов, заключенных Асеевой Т.А. с ООО МФК «МигКредит» и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений по факту просроченной задолж... Еще...Вместе с тем установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Асеевой Т.А., в рамках договоров займов, заключенных Асеевой Т.А. с ООО МФК «МигКредит» и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений по факту просроченной задолженности. Указанные действия ООО «М.Б.А. Финансы» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства: - ч. 4 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, кредитора наименование кредитора (23.03.2023, 28.03.2023); - п. 2 ч. 4 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах: наименование кредитора, а также лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах. Так, Асеевой Т.А., не сообщены: 1. наименование лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах, тогда как согласно выписке из ЕГРЮЛ, наименование лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах - Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы», сокращенное наименование - ООО «М.Б.А. Финансы». Вместо этого, Асеевой Т.А. сообщено: компания «М.Б.А. Финансы». 2. наименование кредитора, тогда как согласно выписке из ЕГРЮЛ, наименование кредитора Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит», сокращенное наименование — ООО МФК «МигКредит». Вместо этого, Асеевой Т.А. сообщено: компания «МигКредит», МФК «МигКредит» (23.03.2023, 28.03.2023); - п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона № 230, выразившееся в оказании психологического давления на должника в направленных текстовых сообщениях: 20.02.2023 - «Рекомендуем срочно произвести оплату во избежание негативных последствий»; 30.03.2023 - «Для исключения негативных последствий срочно свяжитесь с ООО МБА Финансы».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, пом. I, ком. 35
Предостережение:
Вместе с тем установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Асеевой Т.А., в рамках договоров займов, заключенных Асеевой Т.А. с ООО МФК «МигКредит» и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений по факту просроченной задолженности. Указанные действия ООО «М.Б.А. Финансы» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства: - ч. 4 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, кредитора наименование кредитора (23.03.2023, 28.03.2023); - п. 2 ч. 4 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах: наименование кредитора, а также лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах. Так, Асеевой Т.А., не сообщены: 1. наименование лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах, тогда как согласно выписке из ЕГРЮЛ, наименование лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах - Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы», сокращенное наименование - ООО «М.Б.А. Финансы». Вместо этого, Асеевой Т.А. сообщено: компания «М.Б.А. Финансы». 2. наименование кредитора, тогда как согласно выписке из ЕГРЮЛ, наименование кредитора Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит», сокращенное наименование — ООО МФК «МигКредит». Вместо этого, Асеевой Т.А. сообщено: компания «МигКредит», МФК «МигКредит» (23.03.2023, 28.03.2023); - п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона № 230, выразившееся в оказании психологического давления на должника в направленных текстовых сообщениях: 20.02.2023 - «Рекомендуем срочно произвести оплату во избежание негативных последствий»; 30.03.2023 - «Для исключения негативных последствий срочно свяжитесь с ООО МБА Финансы».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, пом. I, ком. 35
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Савельева Светлана Юрьевна
ФИО инспектора
Бондаренко Екатерина Петровна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Вместе с тем установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Асеевой Т.А., в рамках договоров займов, заключенных Асеевой Т.А. с ООО МФК «МигКредит» и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений по факту просроченной задолженности. Указанные действия ООО «М.Б.А. Финансы» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства: - ч. 4 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, кредитора наименование кредитора (23.03.2023, 28.03.2023); - п. 2 ч. 4 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах: наименование кредитора, а также лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах. Так, Асеевой Т.А., не сообщены: 1. наименование лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах, тогда как согласно выписке из ЕГРЮЛ, наименование лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах - Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы», сокращенное наименование - ООО «М.Б.А. Финансы». Вместо этого, Асеевой Т.А. сообщено: компания «М.Б.А. Финансы». 2. наименование кредитора, тогда как согласно выписке из ЕГРЮЛ, наименование кредитора Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит», сокращенное наименование — ООО МФК «МигКредит». Вместо этого, Асеевой Т.А. сообщено: компания «МигКредит», МФК «МигКредит» (23.03.2023, 28.03.2023); - п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона № 230, выразившееся в оказании психологического давления на должника в направленных текстовых сообщениях: 20.02.2023 - «Рекомендуем срочно произвести оплату во избежание негативных последствий»; 30.03.2023 - «Для исключения негативных последствий срочно свяжитесь с ООО МБА Финансы».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Вместе с тем установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Асеевой Т.А., в рамках договоров займов, заключенных Асеевой Т.А. с ООО МФК «МигКредит» и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений по факту просроченной задолженности. Указанные действия ООО «М.Б.А. Финансы» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства: - ч. 4 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, кредитора наименование кредитора (23.03.2023, 28.03.2023); - п. 2 ч. 4 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах: наименование кредитора, а также лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах. Так, Асеевой Т.А., не сообщены: 1. наименование лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах, тогда как согласно выписке из ЕГРЮЛ, наименование лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах - Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы», сокращенное наименование - ООО «М.Б.А. Финансы». Вместо этого, Асеевой Т.А. сообщено: компания «М.Б.А. Финансы». 2. наименование кредитора, тогда как согласно выписке из ЕГРЮЛ, наименование кредитора Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит», сокращенное наименование — ООО МФК «МигКредит». Вместо этого, Асеевой Т.А. сообщено: компания «МигКредит», МФК «МигКредит» (23.03.2023, 28.03.2023); - п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона № 230, выразившееся в оказании психологического давления на должника в направленных текстовых сообщениях: 20.02.2023 - «Рекомендуем срочно произвести оплату во избежание негативных последствий»; 30.03.2023 - «Для исключения негативных последствий срочно свяжитесь с ООО МБА Финансы».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия