|
🔢 ИНН:
|
7713793524 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1147746920144 |
|
📍 Адрес:
|
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
10.05.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-05-10T10:50:37.626622Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-05-12T12:45:26.310345Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-05-12T12:45:26.310345Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-05-12T12:45:26.310345Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7713793524 |
|---|---|
| ОГРН | 1147746920144 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Адрес | 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Забельникова Наталья Юрьевна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Савельева Светлана Юрьевна |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Вместе с тем установлено, что ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие с Переваловым Владимиром Ильичем на основании договора уступки прав требования (цессии) от 12.12.201 № 04-08-04-03/120, инициировав телефонные переговоры по факту его просроченной задолженности, образовавшейся по кредитному договору № 2536777798 от 08.11.2012, заключенного с АО «ОТП Банк», в количестве, превышающем установленные требования Закона № 230-ФЗ. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Вместе с тем установлено, что ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие с Переваловым Владимиром Ильичем на основании договора уступки прав требования (цессии) от 12.12.201 № 04-08-04-03/120, инициировав телефонные переговоры по факту его просроченной задолженности, образовавшейся по кредитному договору № 2536777798 от 08.11.2012, заключенного с АО «ОТП Банк», в количестве, превышающем установленные требования Закона № 230-ФЗ. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |