РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"
№38230551000206208069

🔢 ИНН:
1655459196
🆔 ОГРН:
1211600044072
📍 Адрес:
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ахтямова, д. 1, офис 619
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.05.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ" (ИНН: 1655459196) , адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ахтямова, д. 1, офис 619

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-05-22T08:43:22.067480Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-05-22T12:05:06.984788Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-05-22T12:05:06.984788Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-05-22T12:05:06.984788Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1655459196
ОГРН проверяемого лица 1211600044072
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ахтямова, д. 1, офис 619

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Забельникова Наталья Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 19 декабря 2022 между Обществом с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания новое финансирование» и Кузьминич Юлией Максимовной заключен Договор микрозайма № НФ-985/2204659. В связи с финансовыми трудностями Кузьминич Ю.М не смогла выплачивать по кредиту. На абонентский номер Кузьминич Ю.М. 22.03.2023 с неизвестного абонентского номера в мессенджере «WhatsApp» стали поступать сообщения с угрозами по части 1 статьи 159 УК РФ, лишения свободы, оказанием психологического давления и требованием оплаты просроченной задолженности. Согласно ответу ООО «Микрофинансовая компания новое финансирование» от 18.04.2023 установлено, что с целью урегулирования взаимоотношений по Договору микрозайма ООО «Микрофинансовая компания новое финансирование» в рамках Агентского договора на совершение действий по взысканию задолженности, заключенному с ООО «Крепость» (ОГРН 1211600044072, ИНН 1655459196), в период времени с 20.03.2023 по дату ответа уполномочивало ООО «Крепость» на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности с Кузьминич Ю.М. Из ответа ООО «Крепость», поступившего в Главное управление ФССП России по Иркутской области, установлено, что в период времени с 20.03.2023 по 27.04.2023 Общество было уполномочено осуществлять действия по возврату просроченной задолженности Кузьминич Ю.М. по Договору микрозайма № НФ-985/2204659 от 19.12.2022 в интересах ООО «Микрофинансовая компания новое финансирование» на основании соответствующего Агентского договора. Третьи лица для совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, Обществом не привлекались. Уступка прав (требований) по Договору микрозайма не осуществлялась. Данная информация подтверждается ответом АО «Интерфакс» от 26.04.2023 исх. № 1Б17810. Из анализа собранных материалов по обращению Кузьминич Ю.М. следует, что действия по возврату просроченной задолженности Кузьминич Ю.М. в пользу ООО «Микрофинансовая компания новое финансирование» фактически осуществляются работниками ООО «Крепость», либо аффилированными с ним лицами по их прямому указанию и одобрению, так как взаимодействие по возврату просроченной задолженности Кузьминич Ю.М. осуществлялось по Агентскому договору в период времени с 20.03.2023 по 27.04.2023 ООО «Крепость». Представленные Кузьминич Ю.М. документы являются доказательствами совершения ООО «Крепость», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Кузьминич Ю.М. Причастность иных лиц к возврату просроченной задолженности Кузьминич Ю.М. не установлена. Следовательно, ООО «Крепость» осуществлялись действия, превышающие общие гражданско-правовые пределы действий, направленных на возврат просроченной задолженности, и нарушающие требования Закона № 230-ФЗ. ООО «Крепость» осуществляло взаимодействие с Кузьминич Юлией Максимовной, 30.11.2003 г.р., по Договору микрозайма, заключенному Кузьминич Ю.М. с ООО «Микрофинансовая компания новое финансирование», посредством направления текстовых сообщений по факту просроченной задолженности с оказанием психологического давления, не сообщении в направленных текстовых сообщениях на абонентский номер должника наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с превышением количества направленных должнику посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи общим числом более двух раз в сутки 22.03.2023 (16 раз); более четырех раз в течении календарной недели с 20.03.2023 по 26.03.2023 поступило 16 сообщений по вопросам просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа 19 декабря 2022 между Обществом с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания новое финансирование» и Кузьминич Юлией Максимовной заключен Договор микрозайма № НФ-985/2204659. В связи с финансовыми трудностями Кузьминич Ю.М не смогла выплачивать по кредиту. На абонентский номер Кузьминич Ю.М. 22.03.2023 с неизвестного абонентского номера в мессенджере «WhatsApp» стали поступать сообщения с угрозами по части 1 статьи 159 УК РФ, лишения свободы, оказанием психологического давления и требованием оплаты просроченной задолженности. Согласно ответу ООО «Микрофинансовая компания новое финансирование» от 18.04.2023 установлено, что с целью урегулирования взаимоотношений по Договору микрозайма ООО «Микрофинансовая компания новое финансирование» в рамках Агентского договора на совершение действий по взысканию задолженности, заключенному с ООО «Крепость» (ОГРН 1211600044072, ИНН 1655459196), в период времени с 20.03.2023 по дату ответа уполномочивало ООО «Крепость» на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности с Кузьминич Ю.М. Из ответа ООО «Крепость», поступившего в Главное управление ФССП России по Иркутской области, установлено, что в период времени с 20.03.2023 по 27.04.2023 Общество было уполномочено осуществлять действия по возврату просроченной задолженности Кузьминич Ю.М. по Договору микрозайма № НФ-985/2204659 от 19.12.2022 в интересах ООО «Микрофинансовая компания новое финансирование» на основании соответствующего Агентского договора. Третьи лица для совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, Обществом не привлекались. Уступка прав (требований) по Договору микрозайма не осуществлялась. Данная информация подтверждается ответом АО «Интерфакс» от 26.04.2023 исх. № 1Б17810. Из анализа собранных материалов по обращению Кузьминич Ю.М. следует, что действия по возврату просроченной задолженности Кузьминич Ю.М. в пользу ООО «Микрофинансовая компания новое финансирование» фактически осуществляются работниками ООО «Крепость», либо аффилированными с ним лицами по их прямому указанию и одобрению, так как взаимодействие по возврату просроченной задолженности Кузьминич Ю.М. осуществлялось по Агентскому договору в период времени с 20.03.2023 по 27.04.2023 ООО «Крепость». Представленные Кузьминич Ю.М. документы являются доказательствами совершения ООО «Крепость», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Кузьминич Ю.М. Причастность иных лиц к возврату просроченной задолженности Кузьминич Ю.М. не установлена. Следовательно, ООО «Крепость» осуществлялись действия, превышающие общие гражданско-правовые пределы действий, направленных на возврат просроченной задолженности, и нарушающие требования Закона № 230-ФЗ. ООО «Крепость» осуществляло взаимодействие с Кузьминич Юлией Максимовной, 30.11.2003 г.р., по Договору микрозайма, заключенному Кузьминич Ю.М. с ООО «Микрофинансовая компания новое финансирование», посредством направления текстовых сообщений по факту просроченной задолженности с оказанием психологического давления, не сообщении в направленных текстовых сообщениях на абонентский номер должника наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с превышением количества направленных должнику посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи общим числом более двух раз в сутки 22.03.2023 (16 раз); более четырех раз в течении календарной недели с 20.03.2023 по 26.03.2023 поступило 16 сообщений по вопросам просроченной задолженности.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой