Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№38230551000206626748
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.06.2023
🔔
Предостережение
ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Фаст Кристиной Яковлевной, 25.03.1986г.р.в рамках договора займа, заключенного Фаст К.Я. с ООО МФК «Киберлэндинг» посредством телефонных переговоров по факту её просроченной задолженности. Указанные действия ООО «М.Б.А. Финансы» приводят к нарушения... Еще...ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Фаст Кристиной Яковлевной, 25.03.1986г.р.в рамках договора займа, заключенного Фаст К.Я. с ООО МФК «Киберлэндинг» посредством телефонных переговоров по факту её просроченной задолженности. Указанные действия ООО «М.Б.А. Финансы» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства: выразившееся в нарушении пп. а, б п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ: по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю. ООО «М.Б.А. Финансы» инициировало взаимодействие с Фаст К.Я. посредством телефонных переговоров: более одного раза в сутки - 19.04.2023 в 08 час. 22 мин; в 13 час. 33 мин; более двух раз в течении одной календарной недели с 17.04.2023 по 23.04.2023: 18.04.2023 в 12 час. 28 мин; 19.04.2023 в 08 час. 22 мин; 19.04.2023 в 13 час. 33 мин; 20.04.2023 в 16 час. 13 мин; 21.04.2023 в 10 час. 24 мин; 23.04.2023 в 09 час. 17 мин., что подтверждается представленной Фаст К.Я. детализацией услуг связи.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Предостережение:
ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Фаст Кристиной Яковлевной, 25.03.1986г.р.в рамках договора займа, заключенного Фаст К.Я. с ООО МФК «Киберлэндинг» посредством телефонных переговоров по факту её просроченной задолженности. Указанные действия ООО «М.Б.А. Финансы» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства: выразившееся в нарушении пп. а, б п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ: по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю. ООО «М.Б.А. Финансы» инициировало взаимодействие с Фаст К.Я. посредством телефонных переговоров: более одного раза в сутки - 19.04.2023 в 08 час. 22 мин; в 13 час. 33 мин; более двух раз в течении одной календарной недели с 17.04.2023 по 23.04.2023: 18.04.2023 в 12 час. 28 мин; 19.04.2023 в 08 час. 22 мин; 19.04.2023 в 13 час. 33 мин; 20.04.2023 в 16 час. 13 мин; 21.04.2023 в 10 час. 24 мин; 23.04.2023 в 09 час. 17 мин., что подтверждается представленной Фаст К.Я. детализацией услуг связи.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Забельникова Наталья Юрьевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Фаст Кристиной Яковлевной, 25.03.1986г.р.в рамках договора займа, заключенного Фаст К.Я. с ООО МФК «Киберлэндинг» посредством телефонных переговоров по факту её просроченной задолженности. Указанные действия ООО «М.Б.А. Финансы» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства: выразившееся в нарушении пп. а, б п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ: по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю. ООО «М.Б.А. Финансы» инициировало взаимодействие с Фаст К.Я. посредством телефонных переговоров: более одного раза в сутки - 19.04.2023 в 08 час. 22 мин; в 13 час. 33 мин; более двух раз в течении одной календарной недели с 17.04.2023 по 23.04.2023: 18.04.2023 в 12 час. 28 мин; 19.04.2023 в 08 час. 22 мин; 19.04.2023 в 13 час. 33 мин; 20.04.2023 в 16 час. 13 мин; 21.04.2023 в 10 час. 24 мин; 23.04.2023 в 09 час. 17 мин., что подтверждается представленной Фаст К.Я. детализацией услуг связи.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Фаст Кристиной Яковлевной, 25.03.1986г.р.в рамках договора займа, заключенного Фаст К.Я. с ООО МФК «Киберлэндинг» посредством телефонных переговоров по факту её просроченной задолженности. Указанные действия ООО «М.Б.А. Финансы» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства: выразившееся в нарушении пп. а, б п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ: по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю. ООО «М.Б.А. Финансы» инициировало взаимодействие с Фаст К.Я. посредством телефонных переговоров: более одного раза в сутки - 19.04.2023 в 08 час. 22 мин; в 13 час. 33 мин; более двух раз в течении одной календарной недели с 17.04.2023 по 23.04.2023: 18.04.2023 в 12 час. 28 мин; 19.04.2023 в 08 час. 22 мин; 19.04.2023 в 13 час. 33 мин; 20.04.2023 в 16 час. 13 мин; 21.04.2023 в 10 час. 24 мин; 23.04.2023 в 09 час. 17 мин., что подтверждается представленной Фаст К.Я. детализацией услуг связи.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия