РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»
№38230551000206994849

🔢 ИНН:
6168114626
🆔 ОГРН:
1216100018750
📍 Адрес:
344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, влд. 3, помещ. 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.07.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ» (ИНН: 6168114626) , адрес: 344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, влд. 3, помещ. 25

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-26T03:45:47.188651Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-26T04:44:46.192437Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-26T04:44:46.192437Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-26T04:44:46.192437Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6168114626
ОГРН проверяемого лица 1216100018750
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, влд. 3, помещ. 25

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Забельникова Наталья Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Так, при анализе предоставленной Беспрозваных Д.А. информации установлено, что ООО «ЮСВ» осуществляло взаимодействие с Беспрозваных Д.А. посредством направления голосовых и текстовых сообщений на его абонентский номер нарушающих требования, установленные Законом № 230-Ф3. Согласно представленных Беспрозванных Д.А. записей экрана телефона поступивших голосовых и текстовых сообщений посредством мессенджера WhatsApp установлены входящие голосовые и текстовые сообщения с абонентского номера +798583****5. Текст голосовых и текстовых сообщений, направленных Беспрозванных Д.А. через мессенджер WhatsApp, ссылка для оплаты https://usv-ka.ru, ведущая на официальный сайт ООО «ЮСВ», свидетельствуют, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма № 80***5 от 28.07.2022, переданному на основании договора цессии № 2112***2ц от 21.12.2022 года, заключенному ООО «ЮСВ» с ООО МКК «Кредиттер». Договор микрозайма № 80***5 от 28.07.2022 заключен Беспрозванных Д.А. именно с ООО «ЮСВ», а не с иными кредиторами (агентами). Представленная Беспрозванных Д.А. информация является доказательством совершения ООО «ЮСВ», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Беспрозванных Д.А. Так установлено, что в период с 17.04.2023 по 18.04.2023 аффилированным лицом Общества направлено 16 текстовых и голосовых сообщений Беспрозванных Д.А. Взаимодействие с должником осуществлялось с нарушением требований, установленных Законом № 230-Ф3, выразившееся в нарушении п. 1, пп. а, б п. 2 ч. 5 ст. 7 Закона № 230-Ф3: по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи: 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; 2) общим числом: а) более двух раз в сутки; б) более четырех раз в неделю. Таким образом, реализовывая свой умысел, направленный на побуждение должника Беспрозванных Д.А. к оплате долга, аффилированное лицо ООО «ЮСВ», в пользовании которого находился телефон с абонентским номером +798583****5, полагаясь на принятые меры конспирации, с указанного абонентского номера посредством мессенджера WhatsApp, направляло на абонентский номер Заявителя текстовые и голосовые сообщения с требованием оплаты задолженности по займу, при этом оказывая психологическое давление на должника, что повлекло в свою очередь нарушения ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ф3, выразившееся в нарушении обязанности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, действовать добросовестно и разумно при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа Так, при анализе предоставленной Беспрозваных Д.А. информации установлено, что ООО «ЮСВ» осуществляло взаимодействие с Беспрозваных Д.А. посредством направления голосовых и текстовых сообщений на его абонентский номер нарушающих требования, установленные Законом № 230-Ф3. Согласно представленных Беспрозванных Д.А. записей экрана телефона поступивших голосовых и текстовых сообщений посредством мессенджера WhatsApp установлены входящие голосовые и текстовые сообщения с абонентского номера +798583****5. Текст голосовых и текстовых сообщений, направленных Беспрозванных Д.А. через мессенджер WhatsApp, ссылка для оплаты https://usv-ka.ru, ведущая на официальный сайт ООО «ЮСВ», свидетельствуют, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма № 80***5 от 28.07.2022, переданному на основании договора цессии № 2112***2ц от 21.12.2022 года, заключенному ООО «ЮСВ» с ООО МКК «Кредиттер». Договор микрозайма № 80***5 от 28.07.2022 заключен Беспрозванных Д.А. именно с ООО «ЮСВ», а не с иными кредиторами (агентами). Представленная Беспрозванных Д.А. информация является доказательством совершения ООО «ЮСВ», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Беспрозванных Д.А. Так установлено, что в период с 17.04.2023 по 18.04.2023 аффилированным лицом Общества направлено 16 текстовых и голосовых сообщений Беспрозванных Д.А. Взаимодействие с должником осуществлялось с нарушением требований, установленных Законом № 230-Ф3, выразившееся в нарушении п. 1, пп. а, б п. 2 ч. 5 ст. 7 Закона № 230-Ф3: по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи: 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; 2) общим числом: а) более двух раз в сутки; б) более четырех раз в неделю. Таким образом, реализовывая свой умысел, направленный на побуждение должника Беспрозванных Д.А. к оплате долга, аффилированное лицо ООО «ЮСВ», в пользовании которого находился телефон с абонентским номером +798583****5, полагаясь на принятые меры конспирации, с указанного абонентского номера посредством мессенджера WhatsApp, направляло на абонентский номер Заявителя текстовые и голосовые сообщения с требованием оплаты задолженности по займу, при этом оказывая психологическое давление на должника, что повлекло в свою очередь нарушения ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ф3, выразившееся в нарушении обязанности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, действовать добросовестно и разумно при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой