РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛ"
№38230551000207355241

🔢 ИНН:
6164139228
🆔 ОГРН:
1226100025029
📍 Адрес:
обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,офис 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.08.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛ" (ИНН: 6164139228) , адрес: обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,офис 25

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-23T02:49:24.114923Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-24T06:17:20.801329Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-24T06:17:20.801329Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-24T06:17:20.801329Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6164139228
ОГРН проверяемого лица 1226100025029
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,офис 25

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бондаренко Екатерина Петровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Так, при анализе предоставленной Образцовой А.Я. информации установлено, что ООО "СОЛ" осуществляло взаимодействие с Образцовой А.Я. и третьими лицами посредством направления текстовых сообщений на её абонентский номер и номера третьих лиц нарушающих требования, установленные Законом № 230-Ф3. Согласно представленных Образцовой А.Я. скриншотов экрана телефона поступивших текстовых сообщений посредством мессенджера WhatsApp установлены входящие текстовые сообщения с абонентских номеров +7999****5 и +7916****8. Текст текстовых сообщений, направленных Образцовой А.Я. через мессенджер WhatsApp, ссылка для оплаты http://ka-sol.ru, ведущая на официальный сайт ООО «СОЛ», свидетельствуют, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма № 88***2 от 28.01.2023, переданному на основании договора цессии № 030***3ц от 03.05.2023 года, заключенному ООО «СОЛ» с ООО МКК «Кредиттер». Представленная Образцовой А.Я. информация является доказательством совершения ООО «СОЛ», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Образцовой А.Я. Так установлено, что в течении июля месяца 2023 года аффилированным лицом Общества оказывалось психологическое давление на должника Образцову А.Я. и иных лиц, с использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц. Осуществление взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности Образцовой А.Я. с третьими лицами, без согласия должника и третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия. Не сообщение в текстовых и иных сообщениях направленных должнику и третьим лицам фамилии, имени и отчества либо наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; Номере контактного телефона кредитора ,а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Взаимодействие с должником и третьими лицами осуществлялось с нарушением требований, установленных Законом № 230-Ф3, выразившееся в нарушении п.1, п.2 ч. 5 ст.4; п. 4 ч. 2 ст. 6; п. 1, п. 3 ч. 6 ст. 7 Закона № 230-Ф3.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой