Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛ"
№38230551000207355241

🔢 ИНН:
6164139228
🆔 ОГРН:
1226100025029
📍 Адрес:
обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,офис 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.08.2023
🔔
Предостережение
Поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Так, при анализе предоставленной Образцовой А.Я. информации установлено, что ООО "СОЛ" осуществляло взаимодействие с Образцовой А.Я. и третьими лицами посредством направления текстовых сообщений на её абонентский номер и номера третьих лиц нару... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛ" (ИНН: 6164139228) , адрес: обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,офис 25

Предостережение:
  • Поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Так, при анализе предоставленной Образцовой А.Я. информации установлено, что ООО "СОЛ" осуществляло взаимодействие с Образцовой А.Я. и третьими лицами посредством направления текстовых сообщений на её абонентский номер и номера третьих лиц нарушающих требования, установленные Законом № 230-Ф3. Согласно представленных Образцовой А.Я. скриншотов экрана телефона поступивших текстовых сообщений посредством мессенджера WhatsApp установлены входящие текстовые сообщения с абонентских номеров +7999****5 и +7916****8. Текст текстовых сообщений, направленных Образцовой А.Я. через мессенджер WhatsApp, ссылка для оплаты http://ka-sol.ru, ведущая на официальный сайт ООО «СОЛ», свидетельствуют, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма № 88***2 от 28.01.2023, переданному на основании договора цессии № 030***3ц от 03.05.2023 года, заключенному ООО «СОЛ» с ООО МКК «Кредиттер». Представленная Образцовой А.Я. информация является доказательством совершения ООО «СОЛ», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Образцовой А.Я. Так установлено, что в течении июля месяца 2023 года аффилированным лицом Общества оказывалось психологическое давление на должника Образцову А.Я. и иных лиц, с использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц. Осуществление взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности Образцовой А.Я. с третьими лицами, без согласия должника и третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия. Не сообщение в текстовых и иных сообщениях направленных должнику и третьим лицам фамилии, имени и отчества либо наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; Номере контактного телефона кредитора ,а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Взаимодействие с должником и третьими лицами осуществлялось с нарушением требований, установленных Законом № 230-Ф3, выразившееся в нарушении п.1, п.2 ч. 5 ст.4; п. 4 ч. 2 ст. 6; п. 1, п. 3 ч. 6 ст. 7 Закона № 230-Ф3.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Взаимодействия со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-23T02:49:24.114923Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-24T06:17:20.801329Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-24T06:17:20.801329Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-24T06:17:20.801329Z

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 6164139228
ОГРН 1226100025029
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 82.91
Наименование Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код 66.19
Наименование Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код 69.10
Наименование Деятельность в области права
Код 69.20
Наименование Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код 70.22
Наименование В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код 82.99
Наименование Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Объект контроля

Адрес обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,офис 25

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Бондаренко Екатерина Петровна
ФИО инспектора Савельева Светлана Юрьевна

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основание проведения

Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код PM_1
DIGIT_CODE 5.0.1
Наличие текста Нет
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Так, при анализе предоставленной Образцовой А.Я. информации установлено, что ООО "СОЛ" осуществляло взаимодействие с Образцовой А.Я. и третьими лицами посредством направления текстовых сообщений на её абонентский номер и номера третьих лиц нарушающих требования, установленные Законом № 230-Ф3. Согласно представленных Образцовой А.Я. скриншотов экрана телефона поступивших текстовых сообщений посредством мессенджера WhatsApp установлены входящие текстовые сообщения с абонентских номеров +7999****5 и +7916****8. Текст текстовых сообщений, направленных Образцовой А.Я. через мессенджер WhatsApp, ссылка для оплаты http://ka-sol.ru, ведущая на официальный сайт ООО «СОЛ», свидетельствуют, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма № 88***2 от 28.01.2023, переданному на основании договора цессии № 030***3ц от 03.05.2023 года, заключенному ООО «СОЛ» с ООО МКК «Кредиттер». Представленная Образцовой А.Я. информация является доказательством совершения ООО «СОЛ», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Образцовой А.Я. Так установлено, что в течении июля месяца 2023 года аффилированным лицом Общества оказывалось психологическое давление на должника Образцову А.Я. и иных лиц, с использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц. Осуществление взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности Образцовой А.Я. с третьими лицами, без согласия должника и третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия. Не сообщение в текстовых и иных сообщениях направленных должнику и третьим лицам фамилии, имени и отчества либо наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; Номере контактного телефона кредитора ,а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Взаимодействие с должником и третьими лицами осуществлялось с нарушением требований, установленных Законом № 230-Ф3, выразившееся в нарушении п.1, п.2 ч. 5 ст.4; п. 4 ч. 2 ст. 6; п. 1, п. 3 ч. 6 ст. 7 Закона № 230-Ф3.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой