РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГЛ"
№38230551000208411364

🔢 ИНН:
3128149962
🆔 ОГРН:
1213100008659
📍 Адрес:
309518, Белгородская область, г.о.Старооскольский, г.Старый Оскол, ул. Ватутина, д.1, офис 915
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.11.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГЛ" (ИНН: 3128149962) , адрес: 309518, Белгородская область, г.о.Старооскольский, г.Старый Оскол, ул. Ватутина, д.1, офис 915

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-10T11:07:01.052000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-13T07:01:02.159000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-13T07:01:02.159000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-13T07:01:02.159000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3128149962
ОГРН проверяемого лица 1213100008659
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГЛ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 309518, Белгородская область, г.о.Старооскольский, г.Старый Оскол, ул. Ватутина, д.1, офис 915

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бондаренко Екатерина Петровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Вместе с тем установлено, что ООО «СИНГЛ» осуществляло взаимодействие с Пискуновой Еленой Сергеевной на основании агентского договора № 915/СН/МК от 24.11.2021 в период с 17.06.2023 по 17.07.2023, инициировав отправку 29.06.2023 (11 текстовых и голосовых), 30.06.2023 (4 голосовых)сообщений на личный номер Пискуновой Е.С. (8-950-101-57-32)с абонентского номера +7-999-698-48-47 посредством мессенджера WhatsApp, по факту ее просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № КА-906/2212086 от 04.04.2023, заключенного с ООО «МКК Кангария», без указания фамилии, имени и отчества (при наличии), либо наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; сведений о наличии просроченной задолженности и структуре; номере контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени; с оказанием психологического давления на должника, использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника, тем самым, нарушив установленные требования Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные действия ООО «СИНГЛ» приводят к нарушению обязательных требований действующего законодательства: 1. ч. 6 ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ,выразившееся в направлении текстовых и голосовых сообщений посредством мессенджера WhatsApp 29.06.2023, 30.06.2023 на номер телефона Пискуновой Е.С. (8-950-101-57-32)без указания фамилии, имени и отчества (при наличии), либо наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; сведений о наличии просроченной задолженности и структуре; номере контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 2. п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в оказании психологического давления на должника, использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника. 3.пп. ап. 2ч. 5ст. 7 Федерального закона№ 230-ФЗ, выразившееся в непосредственном взаимодействии с Пискуновой Е.С.посредством отправки текстовых и голосовых сообщений в мессенджере WhatsApp более двух раз в сутки 29.06.2023 (11 раз), 30.06.2023(4 раза). 4.пп. б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона№ 230-ФЗ, выразившееся в непосредственном взаимодействии с Пискуновой Е.С.посредством отправки текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp более четырех раз в календарную неделю с29.06.2023 по 02.07.2023 (15 раз).

Предупреждение

Описание документа Вместе с тем установлено, что ООО «СИНГЛ» осуществляло взаимодействие с Пискуновой Еленой Сергеевной на основании агентского договора № 915/СН/МК от 24.11.2021 в период с 17.06.2023 по 17.07.2023, инициировав отправку 29.06.2023 (11 текстовых и голосовых), 30.06.2023 (4 голосовых)сообщений на личный номер Пискуновой Е.С. (8-950-101-57-32)с абонентского номера +7-999-698-48-47 посредством мессенджера WhatsApp, по факту ее просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № КА-906/2212086 от 04.04.2023, заключенного с ООО «МКК Кангария», без указания фамилии, имени и отчества (при наличии), либо наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; сведений о наличии просроченной задолженности и структуре; номере контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени; с оказанием психологического давления на должника, использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника, тем самым, нарушив установленные требования Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные действия ООО «СИНГЛ» приводят к нарушению обязательных требований действующего законодательства: 1. ч. 6 ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ,выразившееся в направлении текстовых и голосовых сообщений посредством мессенджера WhatsApp 29.06.2023, 30.06.2023 на номер телефона Пискуновой Е.С. (8-950-101-57-32)без указания фамилии, имени и отчества (при наличии), либо наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; сведений о наличии просроченной задолженности и структуре; номере контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 2. п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в оказании психологического давления на должника, использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника. 3.пп. ап. 2ч. 5ст. 7 Федерального закона№ 230-ФЗ, выразившееся в непосредственном взаимодействии с Пискуновой Е.С.посредством отправки текстовых и голосовых сообщений в мессенджере WhatsApp более двух раз в сутки 29.06.2023 (11 раз), 30.06.2023(4 раза). 4.пп. б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона№ 230-ФЗ, выразившееся в непосредственном взаимодействии с Пискуновой Е.С.посредством отправки текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp более четырех раз в календарную неделю с29.06.2023 по 02.07.2023 (15 раз).

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой