|
🔢 ИНН:
|
3128149962 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1213100008659 |
|
📍 Адрес:
|
309518, Белгородская область, г.о.Старооскольский, г.Старый Оскол, ул. Ватутина, д.1, офис 915 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
10.11.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГЛ" (ИНН: 3128149962) , адрес: 309518, Белгородская область, г.о.Старооскольский, г.Старый Оскол, ул. Ватутина, д.1, офис 915
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-11-10T11:07:01.052000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-11-13T07:01:02.159000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-11-13T07:01:02.159000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-11-13T07:01:02.159000Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 3128149962 |
|---|---|
| ОГРН | 1213100008659 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГЛ" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 309518, Белгородская область, г.о.Старооскольский, г.Старый Оскол, ул. Ватутина, д.1, офис 915 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Бондаренко Екатерина Петровна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Савельева Светлана Юрьевна |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Вместе с тем установлено, что ООО «СИНГЛ» осуществляло взаимодействие с Пискуновой Еленой Сергеевной на основании агентского договора № 915/СН/МК от 24.11.2021 в период с 17.06.2023 по 17.07.2023, инициировав отправку 29.06.2023 (11 текстовых и голосовых), 30.06.2023 (4 голосовых)сообщений на личный номер Пискуновой Е.С. (8-950-101-57-32)с абонентского номера +7-999-698-48-47 посредством мессенджера WhatsApp, по факту ее просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № КА-906/2212086 от 04.04.2023, заключенного с ООО «МКК Кангария», без указания фамилии, имени и отчества (при наличии), либо наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; сведений о наличии просроченной задолженности и структуре; номере контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени; с оказанием психологического давления на должника, использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника, тем самым, нарушив установленные требования Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные действия ООО «СИНГЛ» приводят к нарушению обязательных требований действующего законодательства: 1. ч. 6 ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ,выразившееся в направлении текстовых и голосовых сообщений посредством мессенджера WhatsApp 29.06.2023, 30.06.2023 на номер телефона Пискуновой Е.С. (8-950-101-57-32)без указания фамилии, имени и отчества (при наличии), либо наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; сведений о наличии просроченной задолженности и структуре; номере контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 2. п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в оказании психологического давления на должника, использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника. 3.пп. ап. 2ч. 5ст. 7 Федерального закона№ 230-ФЗ, выразившееся в непосредственном взаимодействии с Пискуновой Е.С.посредством отправки текстовых и голосовых сообщений в мессенджере WhatsApp более двух раз в сутки 29.06.2023 (11 раз), 30.06.2023(4 раза). 4.пп. б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона№ 230-ФЗ, выразившееся в непосредственном взаимодействии с Пискуновой Е.С.посредством отправки текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp более четырех раз в календарную неделю с29.06.2023 по 02.07.2023 (15 раз). |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Вместе с тем установлено, что ООО «СИНГЛ» осуществляло взаимодействие с Пискуновой Еленой Сергеевной на основании агентского договора № 915/СН/МК от 24.11.2021 в период с 17.06.2023 по 17.07.2023, инициировав отправку 29.06.2023 (11 текстовых и голосовых), 30.06.2023 (4 голосовых)сообщений на личный номер Пискуновой Е.С. (8-950-101-57-32)с абонентского номера +7-999-698-48-47 посредством мессенджера WhatsApp, по факту ее просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № КА-906/2212086 от 04.04.2023, заключенного с ООО «МКК Кангария», без указания фамилии, имени и отчества (при наличии), либо наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; сведений о наличии просроченной задолженности и структуре; номере контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени; с оказанием психологического давления на должника, использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника, тем самым, нарушив установленные требования Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные действия ООО «СИНГЛ» приводят к нарушению обязательных требований действующего законодательства: 1. ч. 6 ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ,выразившееся в направлении текстовых и голосовых сообщений посредством мессенджера WhatsApp 29.06.2023, 30.06.2023 на номер телефона Пискуновой Е.С. (8-950-101-57-32)без указания фамилии, имени и отчества (при наличии), либо наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; сведений о наличии просроченной задолженности и структуре; номере контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 2. п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в оказании психологического давления на должника, использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника. 3.пп. ап. 2ч. 5ст. 7 Федерального закона№ 230-ФЗ, выразившееся в непосредственном взаимодействии с Пискуновой Е.С.посредством отправки текстовых и голосовых сообщений в мессенджере WhatsApp более двух раз в сутки 29.06.2023 (11 раз), 30.06.2023(4 раза). 4.пп. б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона№ 230-ФЗ, выразившееся в непосредственном взаимодействии с Пискуновой Е.С.посредством отправки текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp более четырех раз в календарную неделю с29.06.2023 по 02.07.2023 (15 раз). |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |