РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№38230551000208411454

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.11.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-10T11:11:02.631000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-13T09:36:01.596000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-13T09:36:01.596000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-13T09:36:01.596000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность в области налогового консультирования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.19
Наименование проверочного листа Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 95.11
Наименование проверочного листа Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бондаренко Екатерина Петровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что ООО «Эверест» осуществляло взаимодействие с Терпуговой Юлией Олеговной на основании агентского договора № А/Э/25/1016 от 25.10.2016, заключенного между ООО МФК «МигКредит» и ООО «Эверест», в период с 19.06.2023 по 27.08.2023, инициировав телефонные переговоры (03.07.2023 с абонентского номера +7-999-927-86-29, 07.07.2023 с абонентского номера +7-930-962-43-92, 09.07.2023 с абонентского номера +7-930-962-43-92, 11.07.2023 с абонентского номера +7-958-643-78-69), превысив, тем самым, установленный Федеральным законом № 230-ФЗ лимит взаимодействия и не сообщая в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах наименование кредитора (07.07.2023, 09.07.2023, 11.07.2023);отправку трех голосовых (08.07.2023, 09.07.2023, 10.07.2023) посредством мессенджера WhatsApp с абонентскихномеров+7-977-988-06-82, 7-930-962-43-92, 7-958-637-78-80 и одного текстового сообщения с номера телефона скрытого латинскими буквами«Everest» (29.06.2023)по факту ее просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 1309528738 от 05.04.2023, заключенного с ООО МФК «МигКредит»,тем самым, нарушив установленные требования Федерального закона № 230-ФЗ. Данная информация подтверждается детализацией абонентского номера 8-908-650-57-78, представленной Терпуговой Ю.О. Указанные действия ООО «Эверест» приводят к нарушению обязательных требований действующего законодательства: 1. пп. б п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона№ 230-ФЗ, выразившееся в непосредственном взаимодействии с Терпуговой Ю.О.посредством телефонных переговоров более двух раз в календарную неделю с 03.07.2023по 09.07.2023( 3 раза). 2. ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в сокрытии информации о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику (направление смс-сообщений, должнику ООО «Эверест»осуществлялось с номера телефона скрытого латинскими буквами«Everest»). 3. ч. 10 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся во взаимодействии с должником не на русском языке или не на языке на котором составлен договор или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность (номер телефона при взаимодействии с должником был скрыт латинским буквами, которые не являются русским языком, что не позволяет должнику идентифицировать лицо, осуществляющее взаимодействие с ним); 4. ч. 4 ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах наименование кредитора.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что ООО «Эверест» осуществляло взаимодействие с Терпуговой Юлией Олеговной на основании агентского договора № А/Э/25/1016 от 25.10.2016, заключенного между ООО МФК «МигКредит» и ООО «Эверест», в период с 19.06.2023 по 27.08.2023, инициировав телефонные переговоры (03.07.2023 с абонентского номера +7-999-927-86-29, 07.07.2023 с абонентского номера +7-930-962-43-92, 09.07.2023 с абонентского номера +7-930-962-43-92, 11.07.2023 с абонентского номера +7-958-643-78-69), превысив, тем самым, установленный Федеральным законом № 230-ФЗ лимит взаимодействия и не сообщая в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах наименование кредитора (07.07.2023, 09.07.2023, 11.07.2023);отправку трех голосовых (08.07.2023, 09.07.2023, 10.07.2023) посредством мессенджера WhatsApp с абонентскихномеров+7-977-988-06-82, 7-930-962-43-92, 7-958-637-78-80 и одного текстового сообщения с номера телефона скрытого латинскими буквами«Everest» (29.06.2023)по факту ее просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 1309528738 от 05.04.2023, заключенного с ООО МФК «МигКредит»,тем самым, нарушив установленные требования Федерального закона № 230-ФЗ. Данная информация подтверждается детализацией абонентского номера 8-908-650-57-78, представленной Терпуговой Ю.О. Указанные действия ООО «Эверест» приводят к нарушению обязательных требований действующего законодательства: 1. пп. б п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона№ 230-ФЗ, выразившееся в непосредственном взаимодействии с Терпуговой Ю.О.посредством телефонных переговоров более двух раз в календарную неделю с 03.07.2023по 09.07.2023( 3 раза). 2. ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в сокрытии информации о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику (направление смс-сообщений, должнику ООО «Эверест»осуществлялось с номера телефона скрытого латинскими буквами«Everest»). 3. ч. 10 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся во взаимодействии с должником не на русском языке или не на языке на котором составлен договор или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность (номер телефона при взаимодействии с должником был скрыт латинским буквами, которые не являются русским языком, что не позволяет должнику идентифицировать лицо, осуществляющее взаимодействие с ним); 4. ч. 4 ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах наименование кредитора.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой