Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№38230551000208653100

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.11.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение средний риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Екатерина Петровна Бондаренко
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Светлана Юрьевна Савельева

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Вместе с тем, установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с третьим лицом Степановым Андреем Владимировичем, по просроченной задолженности Степановой Александры Николаевны, возникшей перед ООО МФК «Займер», посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений по факту просроченной задолженности Степановой А.Н. Из анализа представленных Степановым А.В. сведений и документов установлено, что Степанов А.В. неоднократно при телефонных переговорах с сотрудниками ООО «М.Б.А. Финансы» пояснял, что не имеет никакого отношения к Степановой А.Н., абонентский номер телефона зарегистрирован на его имя, согласие на взаимодействие с ним по вопросу просроченной задолженности Степановой А.Н. он не давал. Однако, несмотря на это, взаимодействие со Степановым А.В. со стороны ООО «М.Б.А. Финансы» по просроченной задолженности Степановой А.Н. продолжалось на протяжении ноября месяца 2023 года. Данная информация подтверждается аудиозаписями телефонных переговоров, скриншотом экрана телефона,детализацией оказанных услуг связи абонентского номера 8-952-620-61-99, представленными Степановым А.В. 3. Указанные действия ООО «М.Б.А. Финансы» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства: 1.выразившееся в нарушении п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального Закона № 230-ФЗ: осуществлении без согласия должника и согласия третьего лица направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени (или) в его интересах. 2. выразившееся в нарушении пп. а, б, в,п. 3ч. 3ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ: по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. ООО «М.Б.А. Финансы» инициировало взаимодействие со Степановым А.В. посредством телефонных переговоров: более одного раза в сутки: -10.11.2023 в 14 час. 52 мин.; в 16 час. 36мин.; в 19 час. 36 мин. -16.11.2023 в 15 час. 46 мин.; в 17 час. 04 мин.; в 18 час. 48 мин.; в 19 час. 45 мин.; в 20 час. 01 мин. более двух раз в течении одной календарной недели: с 06.11.2023 по 12.11.2023: 10.11.2023 в 14 час. 52мин.; 10.11.2023 в 16 час. 36мин.; 10.11.2023 в 19 час. 36мин.; 12.11.2023 в 16 час. 03 мин. c 13.11.2023 по 19.11.2023: 14.11.2023 в 18 час. 29 мин.; 16.11.2023 в 15 час. 46 мин.; в 17 час. 04 мин.; в 18 час. 48 мин.; в 19 час. 45 мин.; в 20 час. 01 мин. более восьми раз в течении ноября месяца: 10.11.2023 в 14 час. 52мин.;10.11.2023 в 16 час. 36мин.; 10.11.2023 в 19 час. 36мин.;12.11.2023 в 16 час. 03 мин.; 14.11.2023 в 18 час. 29 мин.; 16.11.2023 в 15 час. 46 мин.; 16.11.2023 в 17 час. 04 мин.; 16.11.2023 в 18 час. 48 мин.; 16.11.2023 в 19 час. 45 мин.; 16.11.2023 в 20 час. 01 мин. (10 раз). 3. ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в сокрытии информации о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику (направление смс-сообщения Степанову А.В. от ООО «М.Б.А. Финансы»осуществлялось с абонентского номера телефона скрытого буквами латинского алфавита «MBA_Finance»). 4. ч. 10 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ,выразившееся во взаимодействии с должником не на русском языке или не на языке на котором составлен договор или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность (абонентский номер телефона при взаимодействии с должником был скрыт буквами латинского алфавита, которые не являются буквами русского алфавита, что не позволяет должнику идентифицировать лицо, осуществляющее взаимодействие с ним);
Вакансии вахтой