Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕРКОЛЛЕКТ"
№38230551000209025996
🔢 ИНН:
1655364579
🆔 ОГРН:
1161690117852
📍 Адрес:
420043, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Вишневского, д. 22, помещ. 9
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.12.2023
🔔
Предостережение
Вместе с тем установлено, что ООО «Киберколлект» осуществляло взаимодействие с Ведмедевой Алиной Комилжоновной на основании Соглашения уступки права (требования) № 28/04-1 от 28.04.2021, заключенному между ООО «Киберлэндинг» и ООО «Киберколлект», инициировав: 1)телефонные переговоры по факту ее прос... Еще...Вместе с тем установлено, что ООО «Киберколлект» осуществляло взаимодействие с Ведмедевой Алиной Комилжоновной на основании Соглашения уступки права (требования) № 28/04-1 от 28.04.2021, заключенному между ООО «Киберлэндинг» и ООО «Киберколлект», инициировав: 1)телефонные переговоры по факту ее просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 1024042300000769 от 24.04.2023,заключенному с ООО «Киберлэндинг», превысив, тем самым, установленный Федеральным законом № 230-ФЗ лимит взаимодействия - 3 раза в сутки 04.10.2023: - в 15:17:34 (время Иркутское) с абонентского номера +7-909-361-29-24; -в 15:22:45 (время Иркутское) с абонентского номера +7-905-245-71-38; -в 15:26:06 (время Иркутское) с абонентского номера +7-903-826-48-02); 2) не сообщая в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах наименование кредитора 04.10.2023 - в 15:22:45, в 15:26:06; 3) рассылку смс-сообщений по факту просроченной задолженности Ведмедевой А.К. с номера телефона, скрытого латинскими буквами«KA_CyberC» 24.09.2023 - 2 раза, 25.09.2023, 26.09.2023.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕРКОЛЛЕКТ" (ИНН: 1655364579) , адрес: 420043, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Вишневского, д. 22, помещ. 9
Предостережение:
Вместе с тем установлено, что ООО «Киберколлект» осуществляло взаимодействие с Ведмедевой Алиной Комилжоновной на основании Соглашения уступки права (требования) № 28/04-1 от 28.04.2021, заключенному между ООО «Киберлэндинг» и ООО «Киберколлект», инициировав: 1)телефонные переговоры по факту ее просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 1024042300000769 от 24.04.2023,заключенному с ООО «Киберлэндинг», превысив, тем самым, установленный Федеральным законом № 230-ФЗ лимит взаимодействия - 3 раза в сутки 04.10.2023: - в 15:17:34 (время Иркутское) с абонентского номера +7-909-361-29-24; -в 15:22:45 (время Иркутское) с абонентского номера +7-905-245-71-38; -в 15:26:06 (время Иркутское) с абонентского номера +7-903-826-48-02); 2) не сообщая в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах наименование кредитора 04.10.2023 - в 15:22:45, в 15:26:06; 3) рассылку смс-сообщений по факту просроченной задолженности Ведмедевой А.К. с номера телефона, скрытого латинскими буквами«KA_CyberC» 24.09.2023 - 2 раза, 25.09.2023, 26.09.2023.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1655364579
ОГРН
1161690117852
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕРКОЛЛЕКТ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
420043, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Вишневского, д. 22, помещ. 9
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бондаренко Екатерина Петровна
ФИО инспектора
Савельева Светлана Юрьевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Вместе с тем установлено, что ООО «Киберколлект» осуществляло взаимодействие с Ведмедевой Алиной Комилжоновной на основании Соглашения уступки права (требования) № 28/04-1 от 28.04.2021, заключенному между ООО «Киберлэндинг» и ООО «Киберколлект», инициировав: 1)телефонные переговоры по факту ее просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 1024042300000769 от 24.04.2023,заключенному с ООО «Киберлэндинг», превысив, тем самым, установленный Федеральным законом № 230-ФЗ лимит взаимодействия - 3 раза в сутки 04.10.2023: - в 15:17:34 (время Иркутское) с абонентского номера +7-909-361-29-24; -в 15:22:45 (время Иркутское) с абонентского номера +7-905-245-71-38; -в 15:26:06 (время Иркутское) с абонентского номера +7-903-826-48-02); 2) не сообщая в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах наименование кредитора 04.10.2023 - в 15:22:45, в 15:26:06; 3) рассылку смс-сообщений по факту просроченной задолженности Ведмедевой А.К. с номера телефона, скрытого латинскими буквами«KA_CyberC» 24.09.2023 - 2 раза, 25.09.2023, 26.09.2023.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Вместе с тем установлено, что ООО «Киберколлект» осуществляло взаимодействие с Ведмедевой Алиной Комилжоновной на основании Соглашения уступки права (требования) № 28/04-1 от 28.04.2021, заключенному между ООО «Киберлэндинг» и ООО «Киберколлект», инициировав: 1)телефонные переговоры по факту ее просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 1024042300000769 от 24.04.2023,заключенному с ООО «Киберлэндинг», превысив, тем самым, установленный Федеральным законом № 230-ФЗ лимит взаимодействия - 3 раза в сутки 04.10.2023: - в 15:17:34 (время Иркутское) с абонентского номера +7-909-361-29-24; -в 15:22:45 (время Иркутское) с абонентского номера +7-905-245-71-38; -в 15:26:06 (время Иркутское) с абонентского номера +7-903-826-48-02); 2) не сообщая в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах наименование кредитора 04.10.2023 - в 15:22:45, в 15:26:06; 3) рассылку смс-сообщений по факту просроченной задолженности Ведмедевой А.К. с номера телефона, скрытого латинскими буквами«KA_CyberC» 24.09.2023 - 2 раза, 25.09.2023, 26.09.2023.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
