РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕРКОЛЛЕКТ"
№38230551000209025996

🔢 ИНН:
1655364579
🆔 ОГРН:
1161690117852
📍 Адрес:
420043, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Вишневского, д. 22, помещ. 9
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.12.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕРКОЛЛЕКТ" (ИНН: 1655364579) , адрес: 420043, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Вишневского, д. 22, помещ. 9

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-22T05:04:00.499000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-22T06:35:00.932000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-22T06:35:00.932000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-22T06:35:00.932000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1655364579
ОГРН проверяемого лица 1161690117852
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИБЕРКОЛЛЕКТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 420043, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Вишневского, д. 22, помещ. 9

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бондаренко Екатерина Петровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Вместе с тем установлено, что ООО «Киберколлект» осуществляло взаимодействие с Ведмедевой Алиной Комилжоновной на основании Соглашения уступки права (требования) № 28/04-1 от 28.04.2021, заключенному между ООО «Киберлэндинг» и ООО «Киберколлект», инициировав: 1)телефонные переговоры по факту ее просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 1024042300000769 от 24.04.2023,заключенному с ООО «Киберлэндинг», превысив, тем самым, установленный Федеральным законом № 230-ФЗ лимит взаимодействия - 3 раза в сутки 04.10.2023: - в 15:17:34 (время Иркутское) с абонентского номера +7-909-361-29-24; -в 15:22:45 (время Иркутское) с абонентского номера +7-905-245-71-38; -в 15:26:06 (время Иркутское) с абонентского номера +7-903-826-48-02); 2) не сообщая в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах наименование кредитора 04.10.2023 - в 15:22:45, в 15:26:06; 3) рассылку смс-сообщений по факту просроченной задолженности Ведмедевой А.К. с номера телефона, скрытого латинскими буквами«KA_CyberC» 24.09.2023 - 2 раза, 25.09.2023, 26.09.2023.

Предупреждение

Описание документа Вместе с тем установлено, что ООО «Киберколлект» осуществляло взаимодействие с Ведмедевой Алиной Комилжоновной на основании Соглашения уступки права (требования) № 28/04-1 от 28.04.2021, заключенному между ООО «Киберлэндинг» и ООО «Киберколлект», инициировав: 1)телефонные переговоры по факту ее просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 1024042300000769 от 24.04.2023,заключенному с ООО «Киберлэндинг», превысив, тем самым, установленный Федеральным законом № 230-ФЗ лимит взаимодействия - 3 раза в сутки 04.10.2023: - в 15:17:34 (время Иркутское) с абонентского номера +7-909-361-29-24; -в 15:22:45 (время Иркутское) с абонентского номера +7-905-245-71-38; -в 15:26:06 (время Иркутское) с абонентского номера +7-903-826-48-02); 2) не сообщая в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе лица, действующего от имени кредитора и (или) в его интересах наименование кредитора 04.10.2023 - в 15:22:45, в 15:26:06; 3) рассылку смс-сообщений по факту просроченной задолженности Ведмедевой А.К. с номера телефона, скрытого латинскими буквами«KA_CyberC» 24.09.2023 - 2 раза, 25.09.2023, 26.09.2023.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой