РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРГЛЕГАЛ"
№38240551000209281238

🔢 ИНН:
2465128720
🆔 ОГРН:
1152468033024
📍 Адрес:
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 95, корп. 1, пом. 83, офис 320
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.01.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРГЛЕГАЛ" (ИНН: 2465128720) , адрес: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 95, корп. 1, пом. 83, офис 320

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2465128720
ОГРН проверяемого лица 1152468033024
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРГЛЕГАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 95, корп. 1, пом. 83, офис 320

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бондаренко Екатерина Петровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ»осуществляло взаимодействие с Веселовой Ольгой Николаевной по просроченной задолженности возникшей перед ООО МКК «РУБИКОН»,посредством направления текстового сообщения по вопросам просроченной задолженности. Из анализа представленных Веселовой О.Н. и ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» сведений и документов установлено, что 16.12.2023 на абонентский номер телефона Веселовой О.Н. поступило входящее сообщение от абонентского номера, скрытого буквами латинского алфавита «ARGUM» следующего содержания дословно: «Ольга Николаевна, у Вас образовалась задолженность по договору займа № 0013236255 в размере 58656.00 руб. Во избежание негативных последствий, предусмотренных законом и договором, погасите задолженность. Кредитор ООО МКК «РУБИКОН», тел. 8-800-770-02-21, лицо действующее в его интересах ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ», тел. +73912053876» конец цитаты. Данная информация подтверждается скриншотом экрана телефона,детализацией оказанных услуг связи абонентского номера Веселовой О.Н., документами представленными ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ». 3. Указанные действия ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства: 1.ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в сокрытии информации о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику (направление смс-сообщения Веселовой О.Н. от ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» осуществлялось с абонентского номера телефона, скрытого буквами латинского алфавита «ARGUM»); 2.ч. 10 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ,выразившееся во взаимодействии с должником не на русском языке или не на языке на котором составлен договор или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность (абонентский номер телефона при взаимодействии с должником был скрыт буквами латинского алфавита, которые не являются буквами русского алфавита, что не позволяет должнику идентифицировать лицо, осуществляющее взаимодействие с ним); Факт принадлежности ООО ПКО«АРГЛЕГАЛ» номера, скрытого буквами латинского алфавита «ARGUM», не может опровергать факт нарушения Обществом частей 9, 10 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, поскольку фактический номер телефона, с которого направлялось сообщение скрыт. Указание телефонного номера кредитора в самом содержании смс-сообщений не отменяет данного нарушения, поскольку требования к информации, которая должна содержаться в сообщениях, установлены частью 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ,т.е. иной законодательной нормой.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ»осуществляло взаимодействие с Веселовой Ольгой Николаевной по просроченной задолженности возникшей перед ООО МКК «РУБИКОН»,посредством направления текстового сообщения по вопросам просроченной задолженности. Из анализа представленных Веселовой О.Н. и ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» сведений и документов установлено, что 16.12.2023 на абонентский номер телефона Веселовой О.Н. поступило входящее сообщение от абонентского номера, скрытого буквами латинского алфавита «ARGUM» следующего содержания дословно: «Ольга Николаевна, у Вас образовалась задолженность по договору займа № 0013236255 в размере 58656.00 руб. Во избежание негативных последствий, предусмотренных законом и договором, погасите задолженность. Кредитор ООО МКК «РУБИКОН», тел. 8-800-770-02-21, лицо действующее в его интересах ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ», тел. +73912053876» конец цитаты. Данная информация подтверждается скриншотом экрана телефона,детализацией оказанных услуг связи абонентского номера Веселовой О.Н., документами представленными ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ». 3. Указанные действия ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства: 1.ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в сокрытии информации о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику (направление смс-сообщения Веселовой О.Н. от ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» осуществлялось с абонентского номера телефона, скрытого буквами латинского алфавита «ARGUM»); 2.ч. 10 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ,выразившееся во взаимодействии с должником не на русском языке или не на языке на котором составлен договор или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность (абонентский номер телефона при взаимодействии с должником был скрыт буквами латинского алфавита, которые не являются буквами русского алфавита, что не позволяет должнику идентифицировать лицо, осуществляющее взаимодействие с ним); Факт принадлежности ООО ПКО«АРГЛЕГАЛ» номера, скрытого буквами латинского алфавита «ARGUM», не может опровергать факт нарушения Обществом частей 9, 10 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, поскольку фактический номер телефона, с которого направлялось сообщение скрыт. Указание телефонного номера кредитора в самом содержании смс-сообщений не отменяет данного нарушения, поскольку требования к информации, которая должна содержаться в сообщениях, установлены частью 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ,т.е. иной законодательной нормой.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой