|
🔢 ИНН:
|
1901107255 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1121901001958 |
|
📍 Адрес:
|
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 250, офис 202, пом. 12 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
07.02.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО" (ИНН: 1901107255) , адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 250, офис 202, пом. 12
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 1901107255 |
|---|---|
| ОГРН | 1121901001958 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО" |
| Код МСП | Микропредприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 45.11 |
| Наименование | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| Код | 45.19 |
| Наименование | Торговля прочими автотранспортными средствами |
| Код | 45.20 |
| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| Код | 45.31 |
| Наименование | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| Код | 45.32 |
| Наименование | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| Код | 46.18 |
| Наименование | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| Код | 46.19 |
| Наименование | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| Код | 47.19 |
| Наименование | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Код | 47.9 |
| Наименование | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| Код | 49.31 |
| Наименование | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
| Код | 49.32 |
| Наименование | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| Код | 49.39 |
| Наименование | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
| Код | 52.21 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| Код | 52.29 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| Код | 68.10.1 |
| Наименование | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.31.1 |
| Наименование | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.2 |
| Наименование | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.3 |
| Наименование | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.4 |
| Наименование | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 70.10.1 |
| Наименование | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Код | 70.10.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 73.11 |
| Наименование | Деятельность рекламных агентств |
| Код | 77.11 |
| Наименование | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| Код | 77.39.11 |
| Наименование | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Код | 96.09 |
| Наименование | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Адрес | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 250, офис 202, пом. 12 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Бондаренко Екатерина Петровна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Савельева Светлана Юрьевна |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Установлено, что ООО ПКО «СКА» осуществляло взаимодействие с Вахрамеевой Тамарой Ильиничной по ее просроченной задолженности, возникшей перед ИП Стародубцев Р.А., посредством телефонных переговоров по факту ее просроченной задолженности. Из анализа представленных ООО ПКО «СКА» сведений и документов установлено, что Общество осуществляет взаимодействие посредством звонков. На абонентский номер Вахрамеевой Т.И. поступали звонки более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц. Данная информация подтверждается сведениями и документами, представленными ООО ПКО «СКА». Указанные действия ООО ПКО «СКА» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства выразившееся в нарушении пп. а, б, в п. 3 ч. 3ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ: по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. ООО ПКО «СКА» инициировало взаимодействие с Вахрамеевой Т.И. посредством телефонных переговоров, а также с использованием автоматизированного интеллектуального агента: более одного раза в сутки: - 25.03.2023 —3 раза; - 10.06.2023 — 2 раза; - 09.08.2023 — 3 раза; - 17.08.2023 — 6 раз; - 03.09.2023 —2 раза; - 04.09.2023 —2 раза; - 07.09.2023 —2 раза; - 19.09.2023 —2 раза; - 27.09.2023 —2 раза; - 03.10.2023 — 2 раза; - 14.11.2023 — 3 раза; - 16.11.2023 — 4 раза; - 18.11.2023 — 2 раза; - 19.11.2023 — 2 раза; - 20.11.2023 — 2 раза; - 21.11.2023 — 2 раза; - 28.11.2023 — 3 раза; - 29.11.2023 — 3 раза; - 30.11.2023 — 2 раза; - 04.12.2023 — 2 раза; - 10.12.2023 — 3 раза; - 13.12.2023 — 2 раза; - 15.12.2023 — 2 раза; - 16.12.2023 — 4 раза; - 19.12.2023 — 3 раза; - 25.12.2023 — 3 раза; - 26.12.2023 — 2 раза. более двух раз в течении одной календарной недели: - с 04.09.2023 по 10.09.2023 — 4 раза; - с 11.09.2023 по 17.09.2023 — 3 раза; - с 18.09.2023 по 24.09.2023 — 4 раза; - с 25.09.2023 по 30.09.2023 — 4 раза; - с 06.11.2023 по 11.11.2023 — 3 раза; - с 13.11.2023 по 19.11.2023 — 12 раз; - с 20.11.2023 по 26.11.2023 — 4 раза; - с 27.11.2023 по 03.12.2023 — 10 раз; - с 04.12.2023 по 10.12.2023 — 6 раз; - с 11.12.2023 по 17.12.2023 — 8 раз; - с 25.12.2023 по 31.12.2023 — 5раз. более восьми раз в месяц: - в августе 2023 года— 12 раз; - в сентябре 2023 года — 17 раз; - в ноябре 2023 года — 28 раз; - в декабре 2023 года — 24 раз. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Установлено, что ООО ПКО «СКА» осуществляло взаимодействие с Вахрамеевой Тамарой Ильиничной по ее просроченной задолженности, возникшей перед ИП Стародубцев Р.А., посредством телефонных переговоров по факту ее просроченной задолженности. Из анализа представленных ООО ПКО «СКА» сведений и документов установлено, что Общество осуществляет взаимодействие посредством звонков. На абонентский номер Вахрамеевой Т.И. поступали звонки более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц. Данная информация подтверждается сведениями и документами, представленными ООО ПКО «СКА». Указанные действия ООО ПКО «СКА» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства выразившееся в нарушении пп. а, б, в п. 3 ч. 3ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ: по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. ООО ПКО «СКА» инициировало взаимодействие с Вахрамеевой Т.И. посредством телефонных переговоров, а также с использованием автоматизированного интеллектуального агента: более одного раза в сутки: - 25.03.2023 —3 раза; - 10.06.2023 — 2 раза; - 09.08.2023 — 3 раза; - 17.08.2023 — 6 раз; - 03.09.2023 —2 раза; - 04.09.2023 —2 раза; - 07.09.2023 —2 раза; - 19.09.2023 —2 раза; - 27.09.2023 —2 раза; - 03.10.2023 — 2 раза; - 14.11.2023 — 3 раза; - 16.11.2023 — 4 раза; - 18.11.2023 — 2 раза; - 19.11.2023 — 2 раза; - 20.11.2023 — 2 раза; - 21.11.2023 — 2 раза; - 28.11.2023 — 3 раза; - 29.11.2023 — 3 раза; - 30.11.2023 — 2 раза; - 04.12.2023 — 2 раза; - 10.12.2023 — 3 раза; - 13.12.2023 — 2 раза; - 15.12.2023 — 2 раза; - 16.12.2023 — 4 раза; - 19.12.2023 — 3 раза; - 25.12.2023 — 3 раза; - 26.12.2023 — 2 раза. более двух раз в течении одной календарной недели: - с 04.09.2023 по 10.09.2023 — 4 раза; - с 11.09.2023 по 17.09.2023 — 3 раза; - с 18.09.2023 по 24.09.2023 — 4 раза; - с 25.09.2023 по 30.09.2023 — 4 раза; - с 06.11.2023 по 11.11.2023 — 3 раза; - с 13.11.2023 по 19.11.2023 — 12 раз; - с 20.11.2023 по 26.11.2023 — 4 раза; - с 27.11.2023 по 03.12.2023 — 10 раз; - с 04.12.2023 по 10.12.2023 — 6 раз; - с 11.12.2023 по 17.12.2023 — 8 раз; - с 25.12.2023 по 31.12.2023 — 5раз. более восьми раз в месяц: - в августе 2023 года— 12 раз; - в сентябре 2023 года — 17 раз; - в ноябре 2023 года — 28 раз; - в декабре 2023 года — 24 раз. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |