РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО"
№38240551000209409213

🔢 ИНН:
1901107255
🆔 ОГРН:
1121901001958
📍 Адрес:
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 250, офис 202, пом. 12
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.02.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО" (ИНН: 1901107255) , адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 250, офис 202, пом. 12

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1901107255
ОГРН проверяемого лица 1121901001958
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.11
Наименование проверочного листа Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.19
Наименование проверочного листа Торговля прочими автотранспортными средствами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.20
Наименование проверочного листа Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.31
Наименование проверочного листа Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.32
Наименование проверочного листа Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.18
Наименование проверочного листа Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.19
Наименование проверочного листа Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.19
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.9
Наименование проверочного листа Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.31
Наименование проверочного листа Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.32
Наименование проверочного листа Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.39
Наименование проверочного листа Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 52.21
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 52.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10.1
Наименование проверочного листа Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.1
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.2
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.3
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.4
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.11
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.39.11
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 96.09
Наименование проверочного листа Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 250, офис 202, пом. 12

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бондаренко Екатерина Петровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что ООО ПКО «СКА» осуществляло взаимодействие с Вахрамеевой Тамарой Ильиничной по ее просроченной задолженности, возникшей перед ИП Стародубцев Р.А., посредством телефонных переговоров по факту ее просроченной задолженности. Из анализа представленных ООО ПКО «СКА» сведений и документов установлено, что Общество осуществляет взаимодействие посредством звонков. На абонентский номер Вахрамеевой Т.И. поступали звонки более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц. Данная информация подтверждается сведениями и документами, представленными ООО ПКО «СКА». Указанные действия ООО ПКО «СКА» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства выразившееся в нарушении пп. а, б, в п. 3 ч. 3ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ: по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. ООО ПКО «СКА» инициировало взаимодействие с Вахрамеевой Т.И. посредством телефонных переговоров, а также с использованием автоматизированного интеллектуального агента: более одного раза в сутки: - 25.03.2023 —3 раза; - 10.06.2023 — 2 раза; - 09.08.2023 — 3 раза; - 17.08.2023 — 6 раз; - 03.09.2023 —2 раза; - 04.09.2023 —2 раза; - 07.09.2023 —2 раза; - 19.09.2023 —2 раза; - 27.09.2023 —2 раза; - 03.10.2023 — 2 раза; - 14.11.2023 — 3 раза; - 16.11.2023 — 4 раза; - 18.11.2023 — 2 раза; - 19.11.2023 — 2 раза; - 20.11.2023 — 2 раза; - 21.11.2023 — 2 раза; - 28.11.2023 — 3 раза; - 29.11.2023 — 3 раза; - 30.11.2023 — 2 раза; - 04.12.2023 — 2 раза; - 10.12.2023 — 3 раза; - 13.12.2023 — 2 раза; - 15.12.2023 — 2 раза; - 16.12.2023 — 4 раза; - 19.12.2023 — 3 раза; - 25.12.2023 — 3 раза; - 26.12.2023 — 2 раза. более двух раз в течении одной календарной недели: - с 04.09.2023 по 10.09.2023 — 4 раза; - с 11.09.2023 по 17.09.2023 — 3 раза; - с 18.09.2023 по 24.09.2023 — 4 раза; - с 25.09.2023 по 30.09.2023 — 4 раза; - с 06.11.2023 по 11.11.2023 — 3 раза; - с 13.11.2023 по 19.11.2023 — 12 раз; - с 20.11.2023 по 26.11.2023 — 4 раза; - с 27.11.2023 по 03.12.2023 — 10 раз; - с 04.12.2023 по 10.12.2023 — 6 раз; - с 11.12.2023 по 17.12.2023 — 8 раз; - с 25.12.2023 по 31.12.2023 — 5раз. более восьми раз в месяц: - в августе 2023 года— 12 раз; - в сентябре 2023 года — 17 раз; - в ноябре 2023 года — 28 раз; - в декабре 2023 года — 24 раз.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что ООО ПКО «СКА» осуществляло взаимодействие с Вахрамеевой Тамарой Ильиничной по ее просроченной задолженности, возникшей перед ИП Стародубцев Р.А., посредством телефонных переговоров по факту ее просроченной задолженности. Из анализа представленных ООО ПКО «СКА» сведений и документов установлено, что Общество осуществляет взаимодействие посредством звонков. На абонентский номер Вахрамеевой Т.И. поступали звонки более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц. Данная информация подтверждается сведениями и документами, представленными ООО ПКО «СКА». Указанные действия ООО ПКО «СКА» приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства выразившееся в нарушении пп. а, б, в п. 3 ч. 3ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ: по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. ООО ПКО «СКА» инициировало взаимодействие с Вахрамеевой Т.И. посредством телефонных переговоров, а также с использованием автоматизированного интеллектуального агента: более одного раза в сутки: - 25.03.2023 —3 раза; - 10.06.2023 — 2 раза; - 09.08.2023 — 3 раза; - 17.08.2023 — 6 раз; - 03.09.2023 —2 раза; - 04.09.2023 —2 раза; - 07.09.2023 —2 раза; - 19.09.2023 —2 раза; - 27.09.2023 —2 раза; - 03.10.2023 — 2 раза; - 14.11.2023 — 3 раза; - 16.11.2023 — 4 раза; - 18.11.2023 — 2 раза; - 19.11.2023 — 2 раза; - 20.11.2023 — 2 раза; - 21.11.2023 — 2 раза; - 28.11.2023 — 3 раза; - 29.11.2023 — 3 раза; - 30.11.2023 — 2 раза; - 04.12.2023 — 2 раза; - 10.12.2023 — 3 раза; - 13.12.2023 — 2 раза; - 15.12.2023 — 2 раза; - 16.12.2023 — 4 раза; - 19.12.2023 — 3 раза; - 25.12.2023 — 3 раза; - 26.12.2023 — 2 раза. более двух раз в течении одной календарной недели: - с 04.09.2023 по 10.09.2023 — 4 раза; - с 11.09.2023 по 17.09.2023 — 3 раза; - с 18.09.2023 по 24.09.2023 — 4 раза; - с 25.09.2023 по 30.09.2023 — 4 раза; - с 06.11.2023 по 11.11.2023 — 3 раза; - с 13.11.2023 по 19.11.2023 — 12 раз; - с 20.11.2023 по 26.11.2023 — 4 раза; - с 27.11.2023 по 03.12.2023 — 10 раз; - с 04.12.2023 по 10.12.2023 — 6 раз; - с 11.12.2023 по 17.12.2023 — 8 раз; - с 25.12.2023 по 31.12.2023 — 5раз. более восьми раз в месяц: - в августе 2023 года— 12 раз; - в сентябре 2023 года — 17 раз; - в ноябре 2023 года — 28 раз; - в декабре 2023 года — 24 раз.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой