РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№38240551000209861384

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бондаренко Екатерина Петровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «М.Б.А. Финансы» (далее — ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», Общество), ИНН 7726626680,адрес (место нахождения): 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, дом 4, эт. 15, пом. I, ком. 35, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности под регистрационным номером 8/16/77000-КЛ. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности,поступили сведения о следующих действиях: ООО«ПКО «М.Б.А. Финансы» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее — государственный реестр) и обязано соблюдать обязательные требования, установленные Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Вместе с тем, установлено, что ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Женевским Олегом Валентиновичем, инициировав рассылку смс-сообщений по факту просроченной задолженности Женевского О.В. с номера телефона, скрытого латинскими буквами «MBA Finance» 20.10.2023, 24.10.2023, 27.10.2023, 03.11.2023, 08.11.2023, 16.11.2023. Данная информация подтверждается ответом на определение об истребовании сведений ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы»от 15.01.2024 (исх. № 123-24), детализацией абонентского номера 8-950-129-95-00, скриншотами смс-сообщений, предоставленными Женевским О.В. Указанные действия ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы»приводят к нарушению обязательных требований действующего законодательства: 1. ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в сокрытии информации о номере контактного телефона, с которого направляется сообщение должнику (направление смс-сообщений должнику ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществлялось с номера телефона, скрытого латинскими буквами «MBA Finance»). 2. ч. 10 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся во взаимодействии с должником не на русском языке или не на языке, на котором составлен договор или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность (номер телефона при взаимодействии с должником был скрыт латинским буквами, которые не являются русским языком, что не позволяет должнику идентифицировать лицо, осуществляющее взаимодействие с ним); Следует отметить, что в 2023 году, январе-феврале2024 года ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» неоднократно объявлялись предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, однако Обществом вновь допущены аналогичные факты нарушений требований законодательства Российской Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «М.Б.А. Финансы» (далее — ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», Общество), ИНН 7726626680,адрес (место нахождения): 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, дом 4, эт. 15, пом. I, ком. 35, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности под регистрационным номером 8/16/77000-КЛ. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности,поступили сведения о следующих действиях: ООО«ПКО «М.Б.А. Финансы» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее — государственный реестр) и обязано соблюдать обязательные требования, установленные Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Вместе с тем, установлено, что ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие с Женевским Олегом Валентиновичем, инициировав рассылку смс-сообщений по факту просроченной задолженности Женевского О.В. с номера телефона, скрытого латинскими буквами «MBA Finance» 20.10.2023, 24.10.2023, 27.10.2023, 03.11.2023, 08.11.2023, 16.11.2023. Данная информация подтверждается ответом на определение об истребовании сведений ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы»от 15.01.2024 (исх. № 123-24), детализацией абонентского номера 8-950-129-95-00, скриншотами смс-сообщений, предоставленными Женевским О.В. Указанные действия ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы»приводят к нарушению обязательных требований действующего законодательства: 1. ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в сокрытии информации о номере контактного телефона, с которого направляется сообщение должнику (направление смс-сообщений должнику ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществлялось с номера телефона, скрытого латинскими буквами «MBA Finance»). 2. ч. 10 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся во взаимодействии с должником не на русском языке или не на языке, на котором составлен договор или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность (номер телефона при взаимодействии с должником был скрыт латинским буквами, которые не являются русским языком, что не позволяет должнику идентифицировать лицо, осуществляющее взаимодействие с ним); Следует отметить, что в 2023 году, январе-феврале2024 года ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» неоднократно объявлялись предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, однако Обществом вновь допущены аналогичные факты нарушений требований законодательства Российской Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой