РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРГЛЕГАЛ"
№38240551000209924238

🔢 ИНН:
2465128720
🆔 ОГРН:
1152468033024
📍 Адрес:
край Красноярский,г Красноярск
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.03.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРГЛЕГАЛ" (ИНН: 2465128720) , адрес: край Красноярский,г Красноярск

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2465128720
ОГРН проверяемого лица 1152468033024
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРГЛЕГАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ край Красноярский,г Красноярск

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бондаренко Екатерина Петровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Вместе с тем, установлено, что ООО ПКО «Арглегал» осуществляло взаимодействие с Галянт Дарьей Дмитриевной, инициировав рассылку смс-сообщений по факту просроченной задолженности Галянт Д.Д. с номера телефона, скрытого латинскими буквами«ARGUM»01.01.2024, 16.01.2024, 06.02.2024. Данная информация подтверждается ответом ООО ПКО «Арглегал» на определение об истребовании сведений от 22.12.2023(исх. № 38922/23/73250), детализацией абонентского номера 8-914-871-11-98, скриншотами смс-сообщений, предоставленными Галянт Д.Д. Указанные действия ООО ПКО «Арглегал»приводят к нарушению обязательных требований действующего законодательства: 1. ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в сокрытии информации о номере контактного телефона, с которого направляется сообщение должнику (направление смс-сообщений, должнику ООО ПКО «Арглегал» осуществлялось с номера телефона, скрытого латинскими буквами «ARGUM»). 2. ч. 10 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся во взаимодействии с должником не на русском языке или не на языке, на котором составлен договор или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность (номер телефона при взаимодействии с должником был скрыт латинским буквами, которые не являются русским языком, что не позволяет должнику идентифицировать лицо, осуществляющее взаимодействие с ним). Следует отметить, что в январе 2024 года ООО ПКО «Арглегал» объявлялись предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, однако Обществом вновь допущены аналогичные факты нарушений требований законодательства Российской Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа Вместе с тем, установлено, что ООО ПКО «Арглегал» осуществляло взаимодействие с Галянт Дарьей Дмитриевной, инициировав рассылку смс-сообщений по факту просроченной задолженности Галянт Д.Д. с номера телефона, скрытого латинскими буквами«ARGUM»01.01.2024, 16.01.2024, 06.02.2024. Данная информация подтверждается ответом ООО ПКО «Арглегал» на определение об истребовании сведений от 22.12.2023(исх. № 38922/23/73250), детализацией абонентского номера 8-914-871-11-98, скриншотами смс-сообщений, предоставленными Галянт Д.Д. Указанные действия ООО ПКО «Арглегал»приводят к нарушению обязательных требований действующего законодательства: 1. ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в сокрытии информации о номере контактного телефона, с которого направляется сообщение должнику (направление смс-сообщений, должнику ООО ПКО «Арглегал» осуществлялось с номера телефона, скрытого латинскими буквами «ARGUM»). 2. ч. 10 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся во взаимодействии с должником не на русском языке или не на языке, на котором составлен договор или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность (номер телефона при взаимодействии с должником был скрыт латинским буквами, которые не являются русским языком, что не позволяет должнику идентифицировать лицо, осуществляющее взаимодействие с ним). Следует отметить, что в январе 2024 года ООО ПКО «Арглегал» объявлялись предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, однако Обществом вновь допущены аналогичные факты нарушений требований законодательства Российской Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой