Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ" от 27.06.2024 | выявлены нарушения | главное управление федеральной службы судебных приставов по иркутской области

🔢 ИНН:	6164139228
🆔 ОГРН:	1226100025029
📍 Адрес:	cd145f0a-9dab-4464-a4b1-7ec275c0dbe1
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	27.06.2024

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	6164139228
ОГРН проверяемого лица	1226100025029
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	82.91
Наименование проверочного листа	Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	cd145f0a-9dab-4464-a4b1-7ec275c0dbe1

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Платонова Анна Игоревна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Безызвестных Татьяна Георгиевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	Имеются сведения о совершенном правонарушении
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	Установлено, что ООО «ПКО СОЛ» осуществляло взаимодействие с Цыганковой О.С., инициировав переписку в мессенджере Whats App по факту просроченной задолженности ее супруга - Цыганкова А.Н. Так, установлено, что 18.12.2023 в 17:03 с абонентского номера телефона +79963561123 Цыганковой О.С. поступили текстовые сообщения с требованием оплатить просроченную задолженность Цыганкова А.Н. оскорбительного характера с угрозами распространения информации о долге. В тексте сообщений указывалось, что реквизиты для оплаты будут направлены на почту Цыганкова А.Н. После чего, 18.12.2023 в 18:23 на электронную почту Цыганкова А.Н. с электронного адреса inf@ka-sol.ru поступило письмо-справка, содержащее сведения о размере и структуре просроченной задолженности Цыганкова А.Н., а также в шапке письма указаны реквизиты для оплаты. Затем, 18.12.2023 в 20:59 Цыганкова О.С. отправила квитанцию об оплате по данным реквизитам, в строке «получатель» указано ООО «ПКО СОЛ», в ответ на это, аффилированное лицо сообщило, что денежные средства приходят на расчетный счет в течение трех дней и уточнил, на какую электронную почту отправить справку об отсутствии задолженности. После этого, взаимодействие с Цыганковой О.С. прекратилось. Содержание текстовых сообщений, направленных Цыганковой О.С. через мессенджер WhatsApp, свидетельствует, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма Nº KBN209***12 от 01.09.2022, заключенному между Цыганковым А.Н. и ООО МКК «Кредито24», переданному ООО «ПКО СОЛ» на основании договора цессии. Предоставленная Цыганковой О.С. информация является доказательством совершения ООО «СОЛ», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Цыганкова А.Н.

Значение

Установлено, что ООО «ПКО СОЛ» осуществляло взаимодействие с Цыганковой О.С., инициировав переписку в мессенджере Whats App по факту просроченной задолженности ее супруга - Цыганкова А.Н. Так, установлено, что 18.12.2023 в 17:03 с абонентского номера телефона +79963561123 Цыганковой О.С. поступили текстовые сообщения с требованием оплатить просроченную задолженность Цыганкова А.Н. оскорбительного характера с угрозами распространения информации о долге. В тексте сообщений указывалось, что реквизиты для оплаты будут направлены на почту Цыганкова А.Н. После чего, 18.12.2023 в 18:23 на электронную почту Цыганкова А.Н. с электронного адреса inf@ka-sol.ru поступило письмо-справка, содержащее сведения о размере и структуре просроченной задолженности Цыганкова А.Н., а также в шапке письма указаны реквизиты для оплаты. Затем, 18.12.2023 в 20:59 Цыганкова О.С. отправила квитанцию об оплате по данным реквизитам, в строке «получатель» указано ООО «ПКО СОЛ», в ответ на это, аффилированное лицо сообщило, что денежные средства приходят на расчетный счет в течение трех дней и уточнил, на какую электронную почту отправить справку об отсутствии задолженности. После этого, взаимодействие с Цыганковой О.С. прекратилось. Содержание текстовых сообщений, направленных Цыганковой О.С. через мессенджер WhatsApp, свидетельствует, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма Nº KBN209***12 от 01.09.2022, заключенному между Цыганковым А.Н. и ООО МКК «Кредито24», переданному ООО «ПКО СОЛ» на основании договора цессии. Предоставленная Цыганковой О.С. информация является доказательством совершения ООО «СОЛ», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Цыганкова А.Н.

Предупреждение

Описание документа	Установлено, что ООО «ПКО СОЛ» осуществляло взаимодействие с Цыганковой О.С., инициировав переписку в мессенджере Whats App по факту просроченной задолженности ее супруга - Цыганкова А.Н. Так, установлено, что 18.12.2023 в 17:03 с абонентского номера телефона +79963561123 Цыганковой О.С. поступили текстовые сообщения с требованием оплатить просроченную задолженность Цыганкова А.Н. оскорбительного характера с угрозами распространения информации о долге. В тексте сообщений указывалось, что реквизиты для оплаты будут направлены на почту Цыганкова А.Н. После чего, 18.12.2023 в 18:23 на электронную почту Цыганкова А.Н. с электронного адреса inf@ka-sol.ru поступило письмо-справка, содержащее сведения о размере и структуре просроченной задолженности Цыганкова А.Н., а также в шапке письма указаны реквизиты для оплаты. Затем, 18.12.2023 в 20:59 Цыганкова О.С. отправила квитанцию об оплате по данным реквизитам, в строке «получатель» указано ООО «ПКО СОЛ», в ответ на это, аффилированное лицо сообщило, что денежные средства приходят на расчетный счет в течение трех дней и уточнил, на какую электронную почту отправить справку об отсутствии задолженности. После этого, взаимодействие с Цыганковой О.С. прекратилось. Содержание текстовых сообщений, направленных Цыганковой О.С. через мессенджер WhatsApp, свидетельствует, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма Nº KBN209***12 от 01.09.2022, заключенному между Цыганковым А.Н. и ООО МКК «Кредито24», переданному ООО «ПКО СОЛ» на основании договора цессии. Предоставленная Цыганковой О.С. информация является доказательством совершения ООО «СОЛ», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Цыганкова А.Н.

Описание документа

Установлено, что ООО «ПКО СОЛ» осуществляло взаимодействие с Цыганковой О.С., инициировав переписку в мессенджере Whats App по факту просроченной задолженности ее супруга - Цыганкова А.Н. Так, установлено, что 18.12.2023 в 17:03 с абонентского номера телефона +79963561123 Цыганковой О.С. поступили текстовые сообщения с требованием оплатить просроченную задолженность Цыганкова А.Н. оскорбительного характера с угрозами распространения информации о долге. В тексте сообщений указывалось, что реквизиты для оплаты будут направлены на почту Цыганкова А.Н. После чего, 18.12.2023 в 18:23 на электронную почту Цыганкова А.Н. с электронного адреса inf@ka-sol.ru поступило письмо-справка, содержащее сведения о размере и структуре просроченной задолженности Цыганкова А.Н., а также в шапке письма указаны реквизиты для оплаты. Затем, 18.12.2023 в 20:59 Цыганкова О.С. отправила квитанцию об оплате по данным реквизитам, в строке «получатель» указано ООО «ПКО СОЛ», в ответ на это, аффилированное лицо сообщило, что денежные средства приходят на расчетный счет в течение трех дней и уточнил, на какую электронную почту отправить справку об отсутствии задолженности. После этого, взаимодействие с Цыганковой О.С. прекратилось. Содержание текстовых сообщений, направленных Цыганковой О.С. через мессенджер WhatsApp, свидетельствует, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма Nº KBN209***12 от 01.09.2022, заключенному между Цыганковым А.Н. и ООО МКК «Кредито24», переданному ООО «ПКО СОЛ» на основании договора цессии. Предоставленная Цыганковой О.С. информация является доказательством совершения ООО «СОЛ», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Цыганкова А.Н.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ"
№38240551000211125261

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ" №38240551000211125261

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ"
№38240551000211125261