|
🔢 ИНН:
|
7707790885 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127747190152 |
|
📍 Адрес:
|
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
21.08.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7707790885 |
|---|---|
| ОГРН | 1127747190152 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.20 |
| Наименование | Деятельность холдинговых компаний |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.92.1 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| Код | 64.92.2 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
| Код | 64.92.3 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 64.99.1 |
| Наименование | Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская |
| Код | 64.99.2 |
| Наименование | Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций |
| Код | 64.99.3 |
| Наименование | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.31 |
| Наименование | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 70.10.1 |
| Наименование | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Код | 70.10.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 73.1 |
| Наименование | Деятельность рекламная |
| Код | 73.20 |
| Наименование | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Код | 77.33 |
| Наименование | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| Код | 78.10 |
| Наименование | Деятельность агентств по подбору персонала |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Платонова Анна Игоревна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Безызвестных Татьяна Георгиевна |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области |
|---|
| Текст | Имеются сведения о возможном нарушении законодательства |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | ООО ПКО «КЭФ» осуществляло взаимодействие с третьим лицом Коченковым Владимиром Александровичем по факту просроченной задолженности Коченковой Дарины Владимировны, инициировав рассылку голосовых и текстовых сообщений на «контактный номер телефона Коченковой Д.В.» (8-950-089-99-26): - 07.02.2024 в 09:00 (по Московскому времени)с абонентского номера 8-926-660-56-39 на абонентский номер 8-950-089-99-26, принадлежащий Коченкову В.А. направлено голосовое сообщение по договору № 48950993 от 25.08.2023, заключенному между Коченковой Д.В. и ООО МКК «Академическая»; - 10.02.2024 в 04:17 (по Московскому времени) с абонентского номера 8-926-665-53-04 на абонентский номер 8-950-089-99-26, принадлежащий Коченкову В.А. направлено голосовое сообщение по договору № 48950993 от 25.08.2023, заключенному между Коченковой Д.В. и ООО МКК «Академическая»; - 26.01.2024 в 15:26 (по Московскому времени) с альфанумерического номера CREDEXPRESS на абонентский номер 8-950-089-99-26, принадлежащий Коченкову В.А., поступило текстовое сообщение следующего содержания: «Оплатите долг ООО Право онлайн, 88007008488! Не ждите обращения в госорганы. ООО ПКО «КЭФ» wa.me /74997500594, 88002220815». Сообщение направлено по договору № 48950993 от 25.08.2023, заключенному между Коченковой Д.В. и ООО МКК «Академическая». Данная информация подтверждается ответами ООО ПКО«КЭФ» на определение об истребовании сведений от 27.05.2024(исх. № 38922/24/35358); ООО МКК «Академическая» на определение об истребовании сведений от 27.05.2024 (исх. № 38922/24/35354); детализацией абонентского номера 8-950-089-99-26,скриншотом экрана телефона с текстом смс-сообщения от CREDEXPRESS, предоставленные Коченковым В.А. |
|---|
| Описание документа | ООО ПКО «КЭФ» осуществляло взаимодействие с третьим лицом Коченковым Владимиром Александровичем по факту просроченной задолженности Коченковой Дарины Владимировны, инициировав рассылку голосовых и текстовых сообщений на «контактный номер телефона Коченковой Д.В.» (8-950-089-99-26): - 07.02.2024 в 09:00 (по Московскому времени)с абонентского номера 8-926-660-56-39 на абонентский номер 8-950-089-99-26, принадлежащий Коченкову В.А. направлено голосовое сообщение по договору № 48950993 от 25.08.2023, заключенному между Коченковой Д.В. и ООО МКК «Академическая»; - 10.02.2024 в 04:17 (по Московскому времени) с абонентского номера 8-926-665-53-04 на абонентский номер 8-950-089-99-26, принадлежащий Коченкову В.А. направлено голосовое сообщение по договору № 48950993 от 25.08.2023, заключенному между Коченковой Д.В. и ООО МКК «Академическая»; - 26.01.2024 в 15:26 (по Московскому времени) с альфанумерического номера CREDEXPRESS на абонентский номер 8-950-089-99-26, принадлежащий Коченкову В.А., поступило текстовое сообщение следующего содержания: «Оплатите долг ООО Право онлайн, 88007008488! Не ждите обращения в госорганы. ООО ПКО «КЭФ» wa.me /74997500594, 88002220815». Сообщение направлено по договору № 48950993 от 25.08.2023, заключенному между Коченковой Д.В. и ООО МКК «Академическая». Данная информация подтверждается ответами ООО ПКО«КЭФ» на определение об истребовании сведений от 27.05.2024(исх. № 38922/24/35358); ООО МКК «Академическая» на определение об истребовании сведений от 27.05.2024 (исх. № 38922/24/35354); детализацией абонентского номера 8-950-089-99-26,скриншотом экрана телефона с текстом смс-сообщения от CREDEXPRESS, предоставленные Коченковым В.А. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |