РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№38240551000216748721

🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
📍 Адрес:
119530, г. Москва, ш. Очаковское, д 34
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: 119530, г. Москва, ш. Очаковское, д 34

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5405074715
ОГРН проверяемого лица 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 119530, г. Москва, ш. Очаковское, д 34

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Безызвестных Татьяна Георгиевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Платонова Анна Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Вместе с тем установлено, что ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» осуществляло взаимодействие с Сомовой К.В. посредством направления текстовых смс-сообщений по факту ее просроченной задолженности. В ходе проведенного анализа информации, представленной Сомовой К.В. и детализации ее абонентского номера установлено, что Сомовой К.В., как должнику, 06.09.2024 с абонентского номера +79966423045 поступило 4 текстовых смс-сообщения с требованием погасить ее просроченную задолженность. Текст сообщений, направленных Сомовой К.В., а также ссылка для оплаты, ведущая на официальный сайт ООО МКК «Триумвират» (первоначальный кредитор), свидетельствуют, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма Nº 2024042400670737 от 24.04.2024 (далее - Договор займа). Так установлено, что 06.09.2024 аффилированным лицом Общества направлено 4 текстовых сообщения Сомовой К.В. Смс-сообщения, исходя из интенсивности и требований о возврате долга, носили характер психологического давления на Сомову К.В. с элементами угрозы распространения информации о задолженности третьим лицам. ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора Nº 13/09/23-1 от 13.09.2023 года в период с 03.06.2024 по 24.09.2024 передало ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» обязательства от имени ООО МКК «Триумвират» за вознаграждение выполнять действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Сомовой К.В. по Договору займа. Агентский договор Nº 13/09/23-1 от 13.09.2023 заключен ООО МКК «Триумвират» именно с ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал», а не с иными кредиторами (агентами). Представленная Сомовой К.В. информация является доказательством совершения ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Сомовой К.В.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой