Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№38240551000216748721

🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
📍 Адрес:
119530, г. Москва, ш. Очаковское, д 34
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.12.2024
🎯
Основание проведения
Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
🔔
Предостережение
Вместе с тем установлено, что ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» осуществляло взаимодействие с Сомовой К.В. посредством направления текстовых смс-сообщений по факту ее просроченной задолженности. В ходе проведенного анализа информации, представленной Сомовой К.В. и детализации ее абонентского номера установл... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: 119530, г. Москва, ш. Очаковское, д 34

Предостережение:
  • Вместе с тем установлено, что ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» осуществляло взаимодействие с Сомовой К.В. посредством направления текстовых смс-сообщений по факту ее просроченной задолженности. В ходе проведенного анализа информации, представленной Сомовой К.В. и детализации ее абонентского номера установлено, что Сомовой К.В., как должнику, 06.09.2024 с абонентского номера +79966423045 поступило 4 текстовых смс-сообщения с требованием погасить ее просроченную задолженность. Текст сообщений, направленных Сомовой К.В., а также ссылка для оплаты, ведущая на официальный сайт ООО МКК «Триумвират» (первоначальный кредитор), свидетельствуют, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма Nº 2024042400670737 от 24.04.2024 (далее - Договор займа). Так установлено, что 06.09.2024 аффилированным лицом Общества направлено 4 текстовых сообщения Сомовой К.В. Смс-сообщения, исходя из интенсивности и требований о возврате долга, носили характер психологического давления на Сомову К.В. с элементами угрозы распространения информации о задолженности третьим лицам. ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора Nº 13/09/23-1 от 13.09.2023 года в период с 03.06.2024 по 24.09.2024 передало ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» обязательства от имени ООО МКК «Триумвират» за вознаграждение выполнять действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Сомовой К.В. по Договору займа. Агентский договор Nº 13/09/23-1 от 13.09.2023 заключен ООО МКК «Триумвират» именно с ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал», а не с иными кредиторами (агентами). Представленная Сомовой К.В. информация является доказательством совершения ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Сомовой К.В.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 5405074715
ОГРН 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 82.91
Наименование Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Объект контроля

Адрес 119530, г. Москва, ш. Очаковское, д 34

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Безызвестных Татьяна Георгиевна
ФИО инспектора Платонова Анна Игоревна

Должность инспектора

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основание проведения

Текст Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Вместе с тем установлено, что ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» осуществляло взаимодействие с Сомовой К.В. посредством направления текстовых смс-сообщений по факту ее просроченной задолженности. В ходе проведенного анализа информации, представленной Сомовой К.В. и детализации ее абонентского номера установлено, что Сомовой К.В., как должнику, 06.09.2024 с абонентского номера +79966423045 поступило 4 текстовых смс-сообщения с требованием погасить ее просроченную задолженность. Текст сообщений, направленных Сомовой К.В., а также ссылка для оплаты, ведущая на официальный сайт ООО МКК «Триумвират» (первоначальный кредитор), свидетельствуют, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма Nº 2024042400670737 от 24.04.2024 (далее - Договор займа). Так установлено, что 06.09.2024 аффилированным лицом Общества направлено 4 текстовых сообщения Сомовой К.В. Смс-сообщения, исходя из интенсивности и требований о возврате долга, носили характер психологического давления на Сомову К.В. с элементами угрозы распространения информации о задолженности третьим лицам. ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора Nº 13/09/23-1 от 13.09.2023 года в период с 03.06.2024 по 24.09.2024 передало ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» обязательства от имени ООО МКК «Триумвират» за вознаграждение выполнять действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Сомовой К.В. по Договору займа. Агентский договор Nº 13/09/23-1 от 13.09.2023 заключен ООО МКК «Триумвират» именно с ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал», а не с иными кредиторами (агентами). Представленная Сомовой К.В. информация является доказательством совершения ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Сомовой К.В.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой