|
🔢 ИНН:
|
5405074715 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б, |
|
📍 Адрес:
|
119530, г. Москва, ш. Очаковское, д 34 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
19.12.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: 119530, г. Москва, ш. Очаковское, д 34
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 5405074715 |
|---|---|
| ОГРН | 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б, |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" |
| Код МСП | Микропредприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Адрес | 119530, г. Москва, ш. Очаковское, д 34 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Безызвестных Татьяна Георгиевна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Платонова Анна Игоревна |
| Значение | руководитель территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области |
|---|
| Текст | Имеются сведения о возможном нарушении законодательства |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наличие текста | Да |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Вместе с тем установлено, что ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» осуществляло взаимодействие с Сомовой К.В. посредством направления текстовых смс-сообщений по факту ее просроченной задолженности. В ходе проведенного анализа информации, представленной Сомовой К.В. и детализации ее абонентского номера установлено, что Сомовой К.В., как должнику, 06.09.2024 с абонентского номера +79966423045 поступило 4 текстовых смс-сообщения с требованием погасить ее просроченную задолженность. Текст сообщений, направленных Сомовой К.В., а также ссылка для оплаты, ведущая на официальный сайт ООО МКК «Триумвират» (первоначальный кредитор), свидетельствуют, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма Nº 2024042400670737 от 24.04.2024 (далее - Договор займа). Так установлено, что 06.09.2024 аффилированным лицом Общества направлено 4 текстовых сообщения Сомовой К.В. Смс-сообщения, исходя из интенсивности и требований о возврате долга, носили характер психологического давления на Сомову К.В. с элементами угрозы распространения информации о задолженности третьим лицам. ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора Nº 13/09/23-1 от 13.09.2023 года в период с 03.06.2024 по 24.09.2024 передало ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» обязательства от имени ООО МКК «Триумвират» за вознаграждение выполнять действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Сомовой К.В. по Договору займа. Агентский договор Nº 13/09/23-1 от 13.09.2023 заключен ООО МКК «Триумвират» именно с ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал», а не с иными кредиторами (агентами). Представленная Сомовой К.В. информация является доказательством совершения ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Сомовой К.В. |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |